证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，上海环慧新能源有限公司成立，法定代表人为孙锡东，注 册资本3540万元，经营范围包含：发电技术服务；新兴能源技术研发；储能技术服务等。 企查查股权穿透显示，该公司由上海环境全资持股。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，上海环境集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"上海环境"）于 2024 年 12 月 25 日上午 10:00-11:00 以网络互动方式召开了 2024 年第三季度业绩说明会（以下简称"说明会"）， 现将说明会召开情况公告如下： 一、 说明会召开情况 证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2024-036 上海环境集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 公司于 2024 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《上海环境集团股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公 告》（公告编号：临 2024-035）。2024 年 12 月 25 日上午 10:00-11:00，公司通 过上海证券交易所"上证路演中心"网络平台——"业绩说明会"栏目召开了本 次说明会。公司董事长王瑟澜先生，独立董事张鹏飞先生，董事会秘书董政兵先 生 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2024-035 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《上海环境集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》，为了让广大投资者更进 一步了解公司的生产经营等情况，公司定于 2024 年 12 月 25 日（周三）上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（周三）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 网 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " 网 络 平 台 （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 18 日（周三）至 12 月 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2024-034 上海环境集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 416 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 781,251,751 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.0326 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王瑟澜先生主持。会 议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和表 决方式符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 345 弄 11 号 1 ...

01 !"#$%&'()* !"#$%#&' (#)' *+,-' ()23456789:; !"#$%&'()*+, 99 -./01 12 2322 242000515 Add: 12F&22F6L'Avenne No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 78 Tel: +86 21 23563298 9: Fax: +86 21 23563299 ;" Website#http://www.guantao.com <= Email: guantaosh@guantao.com 2024<=>?@A6BC !"#$%&'()*+,-./ D E+FGH 2024!12"13# !"####$%#####&'####()####*+#####,-####.'####/'####01###23###45###67##89###:;###7"###<'##='##>?##@A@ Beijing"Shanghai"Guangzhou"Shenzhen"Hong Kong"Tianjin"Hangzhou"Suzhou"Chengdu"Xiamen"Dalia ...

上海环境集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料 2024 年 12 月 13 日 目 录 | 上海环境集团股份有限公司 年第一次临时股东会须知 2024 1 | | --- | | 上海环境集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议议程 2 | | 议案一：关于修订公司《股东会议事规则》的议案 3 | | 议案二：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 6 | | 议案三：关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案 14 | | 附：上海环境非独立董事候选人简历 15 | 上海环境集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会须知 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，特制定 会议须知如下，望出席股东会全体人员遵守： 1.本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 2.会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3.出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 5 分钟内向股东会秘书处登记，并填写发言登记表。 4.为了保证会议的公平 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2024-033 上海环境集团股份有限公司 关于修订公司《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 保其符合公司的发展需要及应遵守的 | | --- | --- | | | 法律、法规及监管的要求； | | | （二）识别公司可持续发展相关风 | | | 险和机遇，对公司环境、社会、治理相 | | | 关工作进行研究并提出建议； | | | （三）监督指导公司环境、社会、 | | | 治理相关工作的有效实施； | | | （四）对其他影响公司ESG工作的 | | | 重大事项进行研究并提出建议； | | | （五）审阅公司ESG相关披露文 | | | 件，包括但不限于年度ESG报告； | | | （六）公司董事会授予的其他事 | | | 宜。 | | | 第二十二条 临时会议 | | 第二十一条 临时会议 | 有下列情形之一的，董事会应当召 | | 有下列情形之一的，董事会应当召开 | 开临时会议： | | 临时会议： | （一）代表 ...

证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临 2024-030 上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日以邮 件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海环境集团股份有限 公司章程》的规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司对《股东会议事规 则》进行修订。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海环境集团股份 有限公司关于修订<股 ...

上海环境集团股份有限公司股东会议事规则 （2024年11月修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范上海环境集团股份有限公司(以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海 环境集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2024-031 上海环境集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区石龙路 345 弄 11 号 1 楼多功能厅 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2024年12月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:1 ...