证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2024-004 上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以邮 件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第六次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2023 年年度报告 及摘要的议案》 本议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案》 本议案已经公司董事会 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2023 年度董事会 工作报 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 3 月 28 日，上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）为公司 2024 年财务报表审计及内控审计会计师事务所。上述事项尚 须提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2024-008 上海环境集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制 事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 ...

CONTENTS 目 录 | 关于本报告 | 01 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 管理层致辞 | 03 | 关于上海环境 | 05 | ESG 治理体系 | 23 | 环境管理 | | | | 公司简介 | 07 | ESG 管理 | 25 | 环境管理体系 | | | | 大事记 | 11 | ESG 利益相关方识别 | 27 | 降低环境影响 | | | | 主要荣誉 | 13 | 实质性议题 | 29 | 应对气候变化 | | | | ESG 亮点 | 15 | ESG 相关制度及业务考虑 | 30 | 生物多样性 | | 报告内容索引 | 92 | | | | | | | 意见反馈表 | 95 | | | | | | | | | 关键绩效 | 87 | 社会责任 | 49 | 公司治理 | | | | 环境绩效 | 89 | 研发创新 | 51 | 党建引领 | | | | 社会绩效 | 90 | 产品质量 | 53 | 公司治理体系 | | | | 治理绩效 | 91 | 客户维护 | 55 | 风险合规 | | ...

上海环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李建军） 作为上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年。本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 制度的规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，独立、负责 地行使职权，关注公司的发展状况，积极出席公司2023年度召开的董 事会及相关会议，对各项议案进行认真审议，参与重大经营决策并对 重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用， 有效地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度主要履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 李建军，男，汉族，1977 年 8 月出生，博士研究生，副教授， 硕士生导师。2009 年 7 月至今在华东理工大学商学院会计系任教。 目前为学院会计学副教授，专业会计硕士导师，《风险投资》、《公司 财务》两门 MBA 课程主讲教授，智能会计与财务大数据实验中心主 任。目前兼任华东政法大学国际金融与法律学院资本市场研究中心执 行副主任；并兼任申联生物医药 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2024-007 上海环境集团股份有限公司 关于 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四季度主要经营 数据公告如下： 公司的在手订单在公司于2023年10月31日公告的《关于2023年第三季度主要 经营数据的公告》中所示的基础上，新增宁波象保（石浦）再生水厂二期扩建工 程特许经营项目，总投资约2.48亿元。本项目污水处理规模5万吨/日，包含宁波 象保（石浦）再生水厂一期工程特许经营权，运营规模2.5万吨/日，负责项目投 资、运营；以及二期扩建工程实施特许经营权，新建规模2.5万吨/日，负责项目 的投资、建设、运营维护和移交。 据公司初步统计，公司2023年全年生活垃圾焚烧项目累计发电量556,928.05 万度（含委托运营的老港一期、二期），上网电量463,722.17万度。 区域 累计发电量 （万度） 上网电量 （万度） 上网电价 （元/度） 已结算电量 （万度 ...

上海环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王蔚松） 本人作为上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会的独立董事，目前已离任。报告期内在任期间，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》、公 司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠 实履行独立董事勤勉尽职的义务，谨慎、认真地行使公司所赋予独立 董事的权利和职责，关注公司的发展状况，积极出席公司2023年度召 开的董事会及相关会议，对公司相关事项作出独立判断并发表客观意 见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 王蔚松，男，汉族，1959 年 11 月出生，同济大学工学学士、工 学硕士和管理学博士，副教授。1982 年 7 月参加工作，1992 年 6 月 加入中国共产党。历任上海财经大学会计学院副院长，现任上海财经 大学会计学院副教授。 2、独立性自查情况说明 本人及直系亲属不在公司控股股东、公司实际控制人和其附属企 业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大 ...

上海环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张辰） 本人作为上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会的独立董事，目前已离任。报告期内在任期间，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求， 忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所 赋予独立董事的权利和职责，关注公司的发展状况，踊跃出席公司 2023年度召开的董事会及相关会议，对各项议案进行认真审议，积极 参与公司的重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分 发挥了独立董事的独立作用，切实地维护了公司全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将2023年度主要工作情况报告如下： 本人不曾为公司、公司控股股东、公司实际控制人或其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，没有从公司及公司主要股 东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 本人均具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，并在履职中保持 客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、参加董事会、股东大 ...

经核查独立董事张欣、张鹏飞、李建军、张辰（离任）、王蔚松 （离任）、王学江（离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海环境集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，结合《上海环境集团股 份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》中关于独立性自查情况的 说明，上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司独立董事张欣、张鹏飞、李建军、张辰（离任）、王蔚松（离任）、 王学江（离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海环境集团股份有限公司 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

上海环境集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70000393_B01号 上海环境集团股份有限公司 上海环境集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海环境集团股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海环境集团 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海环境集团股份有限公司于2023年12月31日按照《企业 ...

上海环境集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况 的报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《股票上市规则》、《上海环境集团股份有限 公司（以下简称"《公司章程》"）和《公司董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履责。 现将董事会审计委员对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部 设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛 鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美 国公共公司会计 ...