一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事甘丽凝、崔吉子及董事陆丹青3名 委员组成。其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事甘丽凝女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 江苏林洋能源股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则， 切实履行了审计委员会各项职责，现就审计委员会2024年度工作情况汇报如下： 2024年，公司董事会审计委员会共召开6次会议，具体情况如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥了监督和评估的职责。在公司 年度审计工作开始前，审计委员会与公司聘请的审计机构立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）就审计范围、审计计划、审计方法及 重点审计事项等进行了充分的讨论与沟通，确定了具体事项和时间安排，并对 审计的关键事项提出了具体意见和要求，确保了审计各项工作有序开展。在年 报审计期间，审计委员会注重与年审会计师的沟 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-23 江苏林洋能源股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 2025 年 4 月 26 日 1 附简历： 2 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公 司章程》的规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开职工代表大会，选举洪晓雨女士 为公司第六届董事会职工董事，洪晓雨女士将与公司 2024 年年度股东大会选举 产生的 3 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六 届董事会一致。洪晓雨女士简历见附件。 特此公告。 江苏林洋能源股份有限公司 董事会 洪晓雨：女，1995 年 5 月出生，研究生学历。2021 年 10 月起就职于江苏林洋能 源股份有限公司投资者关系部、证券部等。 ...

一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置 资金进行低风险的短期理财产品投资，提高资金使用效率，增加公司收益。 （二）投资金额 证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-15 江苏林洋能源股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟使用额度不超过人民币 30 亿元自有闲置资金购买理财产品，在该额 度内可循环滚动使用。 1 投资种类：低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、 证券、信托公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回 购）等。 投资金额：使用额度不超过人民币 30 亿元自有闲置资金购买理财产品，在 该额度内可循环滚动使用。 履行的审议程序：本事项已经江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于低风险型理财产品，仍可能存在 市场风 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏林洋能源股份有限公司董事会,现提名崔吉子为江苏林洋能源股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任江苏林洋能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏林 洋能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人崔吉子，已充分了解并同意由提名人江苏林洋能源股份有限公司董事会 提名为江苏林洋能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏林洋能源股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-14 江苏林洋能源股份有限公司 关于会计政策和会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更情况及对公司的影响 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回的会计处理"的相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会 计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号） 1 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-22 江苏林洋能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公 司章程》的规定，应按程序进行换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公 告如下： 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立 董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会提名委员会对第六届董事 会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第 十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董 事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交股东大会以累积投票制选举 产生。 特此公告。 第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 1、提名尹彪先生、陆丹青女士、陆永新先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人； 2、提名崔吉 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-19 江苏林洋能源股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、保险费：不超过人民币 30 万元/年（具体金额以保单为准） 5、保险期限：12 个月 为了提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管 理层负责办理公司和全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包 括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发 生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关 法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在本次公司和董事、 监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等 相关事宜。 1 本事项全体董事、监事回避表决，将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、监事会意见 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议 ...

江苏林洋能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务报告及内部控 制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名 ...

江苏林洋能源股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，江苏林 洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事崔吉子女 士、甘丽凝女士、苏凯先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔吉子女士、甘丽凝女士、苏凯先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》中的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 江苏林洋能源股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...