证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-24 江苏林洋能源股份有限公司 关于拟签订项目并购框架协议涉及部分募投项目转让 的进展公告 公司与交易对方就本次项目转让事项，积极开展了前期准备工作，并初步确定 合作意向。在推进过程中，双方就项目转让细节进行了持续沟通，但部分事项未能 达成一致意见。为切实维护公司及全体股东利益，经公司管理层慎重考虑，拟终止 本次项目转让事项。 三、对公司的影响 截至本公告披露日，本次项目转让事项尚未正式实施，未办理相关股权变更手 续，交易各方并未就本次项目转让事项签署相关协议。本次终止转让事项不存在协 1 议纠纷和违约责任，不会对公司财务状况和经营状况产生影响，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情况。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 ...

（二）会计政策变更审议程序 本次会计政策变更事项是根据相关法律、行政法规或者国家统一的会计制度 要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更的主要内容 证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-23 江苏林洋能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会[2022]31 号），通知要求"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 按照通知要求，公司需对会计政策进行相应变更。 1 本次会计政策变更是江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"准 则解释 16 号"）的要求 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-12 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 3.03 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减江苏林洋能源 股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份数量为基数 分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当 年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。 综上计算得出本年度公司现金分红比例为65.02%。公司通过回购专用账户所持有 本公司股份18,949,000股不参与本次利润分配。 江苏林洋能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日， ...

江苏林洋能源股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔吉子：现任华东政法大学法律学院教授、博士生导师、韩国法研究中心 主任，韩国韩中法学会副会长、《中国法研究》主编、亚普股份独立董事、公 司独立董事等。长期从事法律教学和研究工作，对公司运作的合法合规性、公 司各项制度建设的完善性等能提供建议并具备专业的判断能力，已取得监管部 门颁发的独立董事资格证书。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、亲属没有 直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直 接或间接持有公司已发行 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2024-22 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：江苏启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 江苏林洋能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

江苏林洋能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务报告及内部控 制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,73 ...

Financial Performance and Profit Distribution - The company's undistributed profits as of December 31, 2023, amounted to RMB 2,065,000,625.42[5] - The total amount spent on the third phase of the share repurchase plan reached RMB 52,081,700, which is considered equivalent to cash dividends[26] - The company has implemented a profit distribution plan based on the total share capital minus the shares held in the repurchase account[5] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.303 CNY per share, totaling approximately 618.49 million CNY (including tax) based on a total share capital of 2,060,169,156 shares[38] - The company has a clear cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions, ensuring transparency and clarity in dividend distribution[103] Strategic Development and Market Position - In 2024, the company aims to enhance cooperation with central state-owned enterprises and increase the development of domestic parity projects and large-scale renewable energy base projects[54] - The company will leverage its project development, power station design, project management, and operation and maintenance advantages to implement a "development + EPC + operation and maintenance" model[54] - The company is focused on developing high-reliability, cost-effective, and high-yield photovoltaic power stations through innovative applications and optimized design solutions[54] - The gradual release of N-type TOPCon manufacturing capacity is expected to enhance terminal profitability in the renewable energy power station business[54] - The company is committed to creating "high reliability, high cost-effectiveness, and high yield" integrated energy storage products and system solutions[55] Risk Management and Compliance - The company has emphasized the importance of risk awareness for investors regarding forward-looking statements in its annual report[39] - The company has detailed the risks it faces in the annual report, encouraging investors to pay attention to these sections[41] - The company has implemented strategic procurement and production planning to mitigate risks from rising material costs and supply chain constraints, ensuring production remains controllable[61] - The company has established strategic reserves for key components and materials to enhance its risk resistance amid market fluctuations[61] - The company has maintained strict compliance with insider information management regulations, ensuring no insider trading incidents occurred during the reporting period[67] Employee and Shareholder Information - The company has a total of 4,332 employees, with 2,381 in production, 298 in sales, and 998 in technical roles[79] - The controlling shareholder, Qidong Huahong Electronics Co., Ltd., holds 715,241,427 shares, accounting for 34.72% of the total share capital[185] - Individual shareholder Lu Yonghua directly holds 79,852,500 shares, representing 3.88% of the total share capital[185] - The company has not reported any changes in the top ten shareholders during the reporting period[182] - The company does not have a controlling shareholder or actual controller situation[184] Investment and Financial Management - The company has invested CNY 6,117,110,000 in bank wealth management using its own funds, with an unexpired balance of CNY 1,311,936,165[146] - The company has raised a total of CNY 248,628.86 million for the 300MW centralized photovoltaic power generation project, with a cumulative investment of CNY 251,192.68 million, achieving 100% investment progress[152] - The company has invested CNY 23,985.71 million in the smart distributed energy management core technology R&D project, with a total investment of CNY 28,400.02 million, also achieving 100% investment progress[152] - The company has a cash management balance of 23,000.00 million CNY as of the end of the reporting period, with an effective review limit of 150,000.00 million CNY for cash management[173] - The company has engaged in various bank financial products, with amounts ranging from 2,000,000.00 to 350,000,000.00 million CNY, with varying annualized returns from 1.78% to 3.10%[166] Environmental and Social Responsibility - The company has committed to promoting green energy management and has actively engaged in building smart low-carbon parks[112] - The company aims to support the national "30•60" emission reduction targets through its green initiatives[112] - The company has actively communicated its environmental responsibility and sustainability efforts through its annual social responsibility report[113] Corporate Governance and Internal Control - The company has implemented a comprehensive management control system for subsidiaries, ensuring effective oversight and governance[87] - The company has established a robust internal control system in compliance with regulations, enhancing decision-making efficiency and ensuring asset safety[107] - The company has adopted fair value measurement for financial assets, with changes recorded in other comprehensive income, indicating a robust financial reporting framework[95] Share Repurchase and Stock Ownership - The company reported a total of 21,956,999 shares repurchased, accounting for 1.25% of the total share capital, with a total expenditure of 100.48 million yuan[105] - The average repurchase price for the shares was 4.58 yuan per share, with a maximum price of 5.56 yuan and a minimum price of 4.24 yuan[105] - A second share repurchase plan was completed, with 18,949,000 shares repurchased, representing 0.92% of the total share capital, at an average price of 8.34 yuan per share, totaling 157.99 million yuan[106] - The first lock-up period of the employee stock ownership plan ended on February 10, 2023, allowing 5,812,799 shares to be unlocked, which is 0.28% of the total share capital[106] - The company has a structured approach to employee stock ownership plans, with specific performance criteria for unlocking shares, promoting employee engagement and retention[106]

公司代码：601222 公司简称：林洋能源 江苏林洋能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏林洋能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

江苏林洋能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查看 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于江苏林洋能源股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12185号 江苏林洋能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏林洋能源股份有限公司(以下简称 "江苏林洋能源公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募 ...

江苏林洋能源股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 甘丽凝：现任上海大学悉尼工商学院财会系副教授、硕士生导师、财会系 执行主任、和元生物独立董事、均瑶健康独立董事、公司独立董事等。多年从 事财务会计教学、研究和管理工作，对公司财务制度建设的完善性、财务报告 的真实性等能提供建议并具备专业的判断能力，已取得监管部门颁发的独立董 事资格证书。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、亲属没有 直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直 接或间接持有公司已发行股份5%或5% ...