江苏林洋能源股份有限公司 募集资金使用及管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7 号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《 上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件 以及《江苏林洋能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级 审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。公司 应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易所网站 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-21 江苏林洋能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2024-22 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：江苏启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 江苏林洋能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

江苏林洋能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务报告及内部控 制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,73 ...

打造绿色环境 创造美好生活 江苏林洋能源股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于本报告 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"或"林洋能源"）在实现自 身发展，保持高标准的企业治理水平的同时，把社会责任融入企业发展战略和经 营管理之中，全力保证股东、客户及员工的长期利益，同社会各界广泛交流和沟 通，同利益相关方建立和谐、互信的合作共赢关系。公司在日常经营中，遵守道 德准则和法律法规，增强透明度，对经济、社会和环境的影响承担应有的责任， 在努力实现公司围绕年初制定的各项目标的同时，实现公司和社会的可持续发展。 二、编制依据 本报告以 2023 年度为重点，依据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，力求全面客 观地反映公司履行社会责任的情况，旨在加强公司和各利益相关方的沟通和交流。 同时，公司也接受社会的监督，以促使公司全面健康发展。 三、时间范围 本报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 ...

江苏林洋能源股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 苏凯：曾任国家发展改革委环资司干部，北京赛诺水务科技有限公司副总 裁兼首席战略官，国能山水（深圳）生态科技有限公司董事长。现任北京易柯 生态科技有限责任公司副总经理以及公司独立董事。长期从事新能源业务行业， 对节能减排、环境保护等领域深有研究，能够对公司新能源业务的发展以及战 略定位合理性、公司经营目标设定的科学性等能提供建议并具备专业的判断能 力，已取得监管部门颁发的独立董事资格证书。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、亲属没有 直接或间 ...

（二）会计政策变更审议程序 本次会计政策变更事项是根据相关法律、行政法规或者国家统一的会计制度 要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更的主要内容 证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-23 江苏林洋能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会[2022]31 号），通知要求"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 按照通知要求，公司需对会计政策进行相应变更。 1 本次会计政策变更是江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"准 则解释 16 号"）的要求 ...

江苏林洋能源股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔吉子：现任华东政法大学法律学院教授、博士生导师、韩国法研究中心 主任，韩国韩中法学会副会长、《中国法研究》主编、亚普股份独立董事、公 司独立董事等。长期从事法律教学和研究工作，对公司运作的合法合规性、公 司各项制度建设的完善性等能提供建议并具备专业的判断能力，已取得监管部 门颁发的独立董事资格证书。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、亲属没有 直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直 接或间接持有公司已发行 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-11 江苏林洋能源股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 26 日在江苏启东市林洋路 666 号公司会议室以现场表决方式召 开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通 知提前 10 日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司 章程》的规定，会议由张桂琴女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。经与会 监事认真审议，通过了以下决议： 一、审议并通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议并通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议并通过 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-15 江苏林洋能源股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 26 日，江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"或"林 洋能源"）召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议 通过《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事陆永华先生、陆丹 青女士、陆永新先生回避了表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，会议表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事认为：公司 2024 年度预计日常关联交易是基 于公司以往年度发生并持续至今的交易事项以及公司业务发展需要合作的事项， 协议主要条款未发生重大变化，交易各方较好地执行了交易协议约定，有利于 ...