独立董事候选人声明与承诺 本人么新，已充分了解并同意由提名人江苏林洋能源股份有限公司董事会提 名为江苏林洋能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏林洋能源股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-11 江苏林洋能源股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，确保生产经营工作的持续、稳 健发展，2025 年度公司及控股子公司预计提供担保金额不超过人民币 140 亿元 或等值外币，净新增担保额度不超过 40 亿元，其中为资产负债率未超过 70%的 子公司提供净新增担保额度不超过 6 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司提供 净新增担保额度不超过 34 亿元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或 1 新增被担保人名称：江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）、公司 合并报表范围内的控股子公司（包括全资子公司及控股子公司） 本次担保预计金额：2025 年度公司及控股子公司预计提供担保金额不超过人 民币 140 亿元或等值外币，净新增担保额度不超过 40 亿元。 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-08 江苏林洋能源股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 25 日在江苏启东市林洋路 666 号公司会议室以现场表决方式召 开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通 知提前 10 日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司 章程》的规定，会议由张桂琴女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。经与会 监事认真审议，通过了以下决议： 一、审议并通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议并通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 监事会对公司董事会编制的 2024 年年度报告及其摘要提出如下审核意见： 公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-07 江苏林洋能源股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 江苏林洋能源股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日在上海市民生路 1199 弄证 大五道口 18 楼公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十八 次会议。本次会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次 会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人，公司监事会成员及有关人员列席了会议， 会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司 章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了 以下决议： 一、审议并通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。独立董事分别对其独立性情况进行自查后向 董事会提交《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对 2024 年度独立董 事独立性情况 ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1、2024年度利润分配方案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币2,014,629,913.31元。经董事会决议，公司 拟定2024年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 公司已实施2024年前三季度分红，利润分配方案为：以实施权益分派股权 1 证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-09 江苏林洋能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 综合考虑公司所处的行业特点及发展阶段，结合现阶段经营发展需要及资 金需求，确保现金流的稳定性和长期发展的可持续性，维护公司和股东的利益， 且公司已实施2024年前三季度分红，利润分配方案为：以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每 股派发现金红利0.26 ...

江苏林洋能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024 年度 关于江苏林洋能源股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12299号 江苏林洋能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏林洋能源股份有限公司（以下简称 "林洋能源公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 林洋能源公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12296 号 江苏林洋能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏林洋能源股份有限公司（以下简称林洋能源） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是林洋能源董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 江苏林洋能源股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，林洋能源于 2024 年 12 月 31 日按照 ...

广发证券股份有限公司 关于江苏林洋能源股份有限公司部分募投项目结项、终止 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为江苏 林洋能源股份有限公司（以下简称"林洋能源"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发 行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定,对林洋能源部分募投项目结项、 终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了认真核查，核查情况如 下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）公开发行可转换债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214 号）核准，公司于 2017 年 10 月 27 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，发行价 ...

⊏㣿᷇⌻㜭Ⓚ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ҼƻҼഋᒤᓖ ⊏㣿᷇⌻㜭Ⓚ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄2024 ᒤ 01 ᴸ 01 ᰕ㠣 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | 亥⅑ | | --- | --- | --- | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | 1-7 | | Ҽǃ | 䍒࣑ᣕ㺘 | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘઼⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | 1-4 | | | ਸᒦ࡙⏖㺘઼⇽ޜਨ࡙⏖㺘 | 5-6 | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘઼⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | 7-8 | | | ਸᒦᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘઼⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 9-12 | | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | 1-141 | ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ᇑ 䇑 ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZA12297 ਧ ⊏㣿᷇⌻㜭Ⓚ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷ⊏㣿᷇⌻㜭Ⓚ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠᷇⌻㜭Ⓚ˅䍒 ࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ2024 ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜ ਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ 㿴ᇊ㕆ࡦˈݱޜ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 6,742,389,562.51, a decrease of 1.89% compared to CNY 6,872,101,681.30 in 2023[29]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 752,882,444.55, down 27.00% from CNY 1,031,325,697.38 in 2023[29]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 762,586,761.49, a decrease of 12.00% compared to CNY 866,623,468.53 in 2023[29]. - The net cash flow from operating activities increased by 185.19% to CNY 973,196,708.13 in 2024, primarily due to an increase in cash received from sales of goods and services[30]. - The company's total assets at the end of 2024 were CNY 24,688,896,362.27, reflecting a 6.48% increase from CNY 23,185,872,521.48 at the end of 2023[29]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 15,665,335,929.84, up 1.15% from CNY 15,486,938,064.03 at the end of 2023[29]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.37, a decrease of 27.45% from CNY 0.51 in 2023[30]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 4.85%, down 2.03 percentage points from 6.88% in 2023[30]. Dividend and Profit Distribution - The company reported a cash dividend of RMB 0.268 per share, totaling RMB 547,047,000.92 distributed to shareholders[8]. - As of December 31, 2024, the company's undistributed profits amounted to RMB 2,014,629,913.31[8]. - The board has proposed no profit distribution or capital reserve transfer for the 2024 fiscal year[8]. Risk Management and Compliance - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company has detailed risk factors in the annual report, urging investors to pay attention[12]. - The audit report issued by the accounting firm was a standard unqualified opinion[7]. - All board members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[6]. - The company emphasizes the importance of risk awareness in forward-looking statements[9]. - The company has not faced any issues with a majority of directors being unable to guarantee the report's authenticity[11]. Market and Business Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the renewable energy sector[19]. - The company plans to invest in new technologies and product development to improve efficiency and competitiveness in the solar energy market[19]. - The company focused on enhancing domestic market share while expanding overseas, introducing new products such as intelligent flexible control terminals and fire detection systems[42]. - The company maintained a stable bidding share in domestic markets while actively exploring new projects in regions like Shanxi and Mengxi[42]. - The company is committed to optimizing internal cost management and ensuring smooth supply channels to achieve cost reduction and efficiency improvement[42]. Energy Storage and Renewable Energy Projects - The company has over 1,245 MW of projects under construction and over 545 MW of projects started in 2024, with a grid-connected capacity exceeding 1,145 MW, including 350 MW of wind power successfully connected to the grid[47]. - The company achieved a market share of over 30% in Poland and maintains a market share exceeding 30% in the Middle East region through joint ventures and local partnerships[44][45]. - The company’s solar manufacturing base has seen a daily output increase of 11% year-on-year, while non-silicon costs have decreased by 26%, enhancing cost competitiveness[49]. - The company signed cooperation agreements with major entities like China General Nuclear Power Group and China Power Construction Group to expand its renewable energy project development and smart operation capabilities[47]. - The company has accumulated over 100 MW of experience in upgrading old power stations, focusing on enhancing safety and efficiency in power generation[48]. - The company engaged in green electricity trading, settling 61.57 million kWh at a price 3.1 cents higher than the desulfurized coal benchmark price[52]. - The company’s operation and maintenance capacity increased by 50% year-on-year, with a total installed capacity of signed projects exceeding 18 GW by March 2025[50][51]. Research and Development - The total R&D investment amounted to ¥269,021,306.40, representing 3.99% of the operating revenue[129]. - The company employed 683 R&D personnel, making up 15% of the total workforce[130]. - The company has obtained 78 new authorized patents during the reporting period, including 37 invention patents, bringing the total to 323 authorized patents, with 136 being invention patents[103]. - The company has launched the world's first 4MWh container energy storage system and a 254kWh All-in-one cabinet, achieving multiple international certifications[105][106]. - The company has developed a smart operation and maintenance cloud platform, achieving digitalization and modernization of maintenance services[95]. Governance and Management - The governance structure is continuously improved to align with the evolving regulatory landscape and best practices[199]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and has established four specialized committees to enhance decision-making and governance[200]. - The company has implemented strict measures to prevent fund occupation by major shareholders, ensuring independence in personnel, assets, and finances[199]. - The supervisory board comprises 3 members, including 1 employee representative, and fulfills its duties in accordance with legal and regulatory requirements[200]. - The company ensures equal treatment of all shareholders and allows them to fully exercise their rights regarding significant matters[199]. Market Trends and Projections - In 2024, China's total electricity consumption is projected to reach 98,521 billion kWh, representing a year-on-year growth of 6.8%[63]. - The demand for smart meters is expected to rise, with State Grid's total bidding amount for 2024 reaching 26.64 billion yuan, a 14.08% increase year-on-year, and the total number of smart meters bid reaching 89.33 million, up 25.3%[64]. - The global smart meter market is anticipated to grow from 162 million units in 2024 to 236 million units by 2029, with a CAGR of 7.8%[66]. - The market share of N-type TOPCon solar cells is projected to reach 71.1% by 2025, while PERC cell market share declines to 20.5%[68]. - The export value of smart meters from China is projected to reach 11.43 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth of 11.6%[66].