长春英利汽车工业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的有关规定，我们作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，认真查阅了相关材料， 并与公司相关人员进行了必要沟通，现对第四届董事会第十八次会议相关事项 发表独立意见如下： 一、《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》 公司为全资子公司申请综合授信提供担保是根据公司正常经营活动需要产 生的对外担保事项；符合现行有效的法律、法规及公司相关内部规定；不存在 损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会关于此项担保的审 议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 因此，我们一致同意该议案。 二、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《长春英利汽车工业股份有限公司第四届董事会第十八次会 议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事： 孟焰 王军 张宁 2023 年 10 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-053 本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来确定，最终以银行实际审批结果为准。具体授信额度、授信品种及其 他条款以公司与银行最终签订协议为准。公司董事会授权法定代表人或法定代表 人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、融资等） 的相关手续，并签署相关法律文件。 特此公告。 长春英利汽车工业股份有限公司董事会 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司董事会同意公司向以下银行申请 办理相关融资业务，额度合计 11.7 亿元人民币，具体情况如下： 公司向广发银行股份有限公司长春分行申请办理不超过人民币 2.2 亿元的综 合授信额度，包含流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保理、商业承兑 汇票及保贴等业务，并于期限内循环使用，期限 1 年。 公司向中国民生银行股份有限公司长春分行申请办理不超过人民币 7.5 亿元 的最高授信额度，其中综合授信人民币 1.5 亿元，业务品种包括但不限于流动资 金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务，期限 1 年，担保方式为信用；同意 用公司自有的保证金、银行 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-050 长春英利汽车工业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开第四届董事会第十八次会议，应出席本次会议的董 事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等 有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《长春英利汽车工业股份有限公 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-052 长春英利汽车工业股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称： 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司： 天津英利模具制造有限公司（以下简称"天津英利"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为天津英利担保金额为5,000.00万元人民币，截至本公告披露日，公司 已实际为天津英利提供的担保余额为24,000.00万元人民币（不含本次）。 ● 本次担保是否有反担保：否。 ● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 （www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于2023年度对外 提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-017）。 此次担保事项属于公司2022年年度股东大会审议批准的担保计划预计额度 范围内，无需再次提交股东大会审议。 2023年10月30日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-051 一、监事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件及电话方式送达各位监事。2023 年 10 月 30 日，第二届监事会第十七次会议以现场方式召开，应出席本次会议 的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席侯权昌先 生召集和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关法律、法规、规范性文件的规定。 1、审议通过《长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司《长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年第三季度报告》 编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。 长春英利汽车工业股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-049 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关 规定，上述 11,873,448.86 元属于与收益相关的政府补助，计入当期损益。具 体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确 认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 公司子公司佛山英利汽车部件有限公司于近日收到一笔金额为688.60万元 的收益类政府补助，该笔金额占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净利润 的11.80%；公司与下属全资及控股子公司自2023年1月1日至本公告披露日累计收 到与收益相关的政府补助金额为人民币11,873,448.86元，合计占公司2022年度经 审计归属于上市公司股东净利润的20.34%。 （二）具体补助情况 1 2 长春英利汽车工业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： 获得补助金额：长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）与 下属全 ...

证券简称：英利汽车 证券代码：601279 编号：2023-004 | 有哪些客户？ | | --- | | 答：您好！公司多年给国内主流品牌供货，与一汽大众、 | | 北京奔驰、沃尔沃亚太、华晨宝马、上汽大众、上汽通用、 | | 吉利汽车、一汽红旗等优秀客户建立了深度合作关系，从以 | | 往的单纯零件的过程开发到前期参与零件设计结构开发，整 | | 车零件布局，后期过程开发直至批量供货。同时，公司逐步 | | 推广以新能源车为主的新兴主机厂客户业务，与国内知名新 | | 能源车企比亚迪、小鹏、蔚来、极星以及北美知名新能源车 | | 企等展开合作，客户结构不断丰富与优化。谢谢！ | | 问题 公司新能源汽车业务占比多少？ 4：1H23 | | 答：您好！2023 年中国汽车市场电动化渗透率越来越 | | 高，公司紧跟市场发展趋势，持续加快在新能源汽车领域的 | | 市场布局，加大客户开发力度，争取优质项目定点。2023 | | 年上半年公司产品累计中标项目 56 个，其中新能源项目占 | | 总体项目比例超过 | | 50%，包括北美知名新能源车企、比亚迪、 奥迪一汽、理想、蔚来，零跑、高合等新能源客户的项 ...

证券简称：英利汽车 证券代码：601279 编号：2023-004 长春英利汽车工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 ☑业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 时间 2023年9月26日 下午13:00-14:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总经理：林上炜先生 上市公司接待人员 财务总监：许安宇先生 姓名 董事会秘书：苗雨先生 独立董事：张宁女士 公司于2023年9月26日下午13:00-14:00在上海证券 交易所上证路演中心召开了“2023年半年度业绩说明会”， 与投资者进行沟通和交流。主要内容如下： 问题 1：您好领导，公司目前面对的有哪些机遇或者挑 战呢？公司准备如何应对呢？谢谢 答：您好！我国汽车行业高速发展的同时，也带来了诸 如交通、环保、能源等一系列社会问题，在国家越来越重视 节约资源、节能减排和循环经济的政策指引下，汽车轻量化 ...

中信证券股份有限公司 关于 长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 英利汽车 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司接受长春英利汽车工业股份有限公司的委托，担任长 春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构 为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给 投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《长春英利汽车工业股份有 限 ...

股票简称：英利汽车 股票代码：601279 长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 长春英利汽车工业股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 一、募集资金投资项目产能消化的风险 本次募集资金投入后，公司固定资产、无形资产规模将有所增加，但由于项 目完全达产需要一定时间，而固定资产折旧、无形资产摊销等固定成本支出提前 开始，将给公司利润的增长带来一定的影响。若未来募集资金项目无法实现预期 收益且公司无法保持盈利水平的增长，则公司存在因固定资产折旧和无形资产摊 销增加而导致经营业绩下滑的风险。 由于本次发行只能向不超过 35 名符合条件的特定对象定向发行股票募集资 金，且发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发 行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此，公司本次发行存在发行募集 资金不足的风险。 二、募集资金投资项目产能消化的风险 公司募集资金 ...