长春英利汽车工业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人根据《证券法》等法律、法规、规范 性文件及公司《信息披露与投资者关系管理制度》的有关规定确定。 第五条 董事会办公室具体实施公司内幕信息的日常管理工作。当董事会秘书不能履 行职责时，由证券事务代表代董事会秘书履行职责。 第六条 未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公 司内幕信息及信息披露的内容。拟对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及 信息披露的内容的资料，须经部门负责人、主管领导审核并交由董事会秘书审核后，方可 对外报道、传送。 第七条 董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 内部审计管理制度 第一章总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护长春 英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管 理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件及《长春英利汽车工业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控 股、控制的所有关联企业（以下简称"子公司"）。 第二章机构和职责 第五条 内部审计的实施机构是公司合规部（以下简称"合规部"），对公 司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监 督。 1 第六条 合规部应根据公司规模、生产经营特点等配备不少于两名的专职 审计人员，并设合规部负责人一名。合规部的负责人必须专职，由审计委员会 提名，董事会任免。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司合规部依据国家相关法律法规 及本制度的规定，对本公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、完整性以及 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究 公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究 和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职 或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司应当自前述事实发生之日 起六十日内完成补选；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职 务。相关委员应当停止履职但未停止履职或者应当被解除职务但仍未解除，参加 委员会会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。 1 第七条 委员会下设由公司财务部门和人力资源部门工作人员组成的工作 组。工作组的主要职责为： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全长春英利汽车工业股份有限 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责， 勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件及《长春英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对 公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质，具有下列情形之一的人士不得担任 公司董事会秘书： (一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； (二)最近三年曾受中国证监会行政处罚； (三)被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事会秘书； (四)最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； (五)被证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 1 第三章 聘任和解聘 第五条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事兼任董事 会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条 为规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理、副总经理和其他高级管理人员（以下简称"经理人员"）的职务行为， 提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件及《长春英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总经理、副总经理，以及 《公司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总 经理、副总经理的职责权限与分工作出规定。 第四条 公司经理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所 需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 第五条 公司经理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。 第六条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决 议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。 第二章经理人员构成 第七条 公司设总经理一名，副总经理若干名。 第八条 公司经理人员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公 司 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）发行 股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件及《长春英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。超募资金 是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该 子公司或受控制的其他企业遵守本办法。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放经董事会批准设立的专项账户（以下简称"专户"） 集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存放于募 集资金专户管理。 (二) 将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关 联人利用募投项目获取不正当利益提供便利； (三) ...

长春英利汽车工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《长 春英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公 司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，行使《公司法》规定的监事会的 职权，对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 委员会全部成员均须具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《长春 英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设 立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，加强对子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件及《长春英利汽车工业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"母公司"系指长春英利汽车工业股份有限公司；"子 公司"系指母公司持有股权的控股子公司。 第三条 子公司的经营和投资应服从母公司的发展战略与产业布局。子公 司应自觉接受母公司的检查与监督；针对母公司董事会提出的质疑，子公司应 当如实反映情况和说明原因。 第四条 子公司应当根据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法 人治理结构、内部控制和运行机制；子公司应参照母公司的相关管理制度，结 合企业实际，建立系统、规范的内部管理制度。子公司的基本管理制度应报母 公司经营管理室备案。 第二章 对子公司管理方式 第五条 母公司应积极行使股东权利，包括但不限于股东提案权、在股东 （大）会上的表决权和提议召开子公司股东（大）会的权利等，依照法律、法 规和规范性文件的相关规定维护自身的合法 ...

长春英利汽车工业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601279 公司简称：英利汽车 长春英利汽车工业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 169 长春英利汽车工业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人林上炜、主管会计工作负责人许安宇及会计机构负责人（会计主管人员）许安 宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 ...