证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-031 长春英利汽车工业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知 于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2025 年 8 月 28 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第七次会议，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春 英利汽车工业股份有限公司 2025 年 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 46 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | | 第八章 | 通知和公告 | 54 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 55 | | 第十章 | 修改章程 | 59 | | 第十一章 | 附则 | 59 | 长春英利汽车工业股份有限公司 章程 第一章总则 第四条 公司注册名称：长春英利汽车工业股份有限公司 公司英文全称：Changchun Engley Automobile Industry Co., Ltd. 第五条 公司住所：高新区卓越大街 2379 号 邮政编码：130103 第六条 公司注册资本为人民币 1,585,785,985 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 信息披露与投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规、规范性文件及《长春英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定，公司制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称"证券"）交 易价格可能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的有关规定确定。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及公司董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义 务的主体。董事长是公司信息披露的最终责任人，信息披露义务人应接受中国证监会和上 海证券交易所的监管。 (一) 尽量缩小信息知情者的范围； ( ...

长春英利汽车工业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《长春英利汽车工业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的正常 离职和非正常离职事项。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （二）达到法定退休年龄退休； （三）因个人原因无法继续履职； （四）因工作调动或其他原因主动辞职； （五）法律、法规或规范性文件规定的其他情形。 第五条 非正常离职指董事、高级管理人员因以下原因之一离职： （一）被股东会、董事会免职； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 ...

第一章总则 第一条 为规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益， 建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资 风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《长春英 利汽车工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本办法。 长春英利汽车工业股份有限公司 对外投资管理办法 第二条 本办法所称对外投资的范围根据《公司章程》的释义确定。 公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资决策受本办法 规制。 公司购买及出售资产不受本办法约束。 第三条 对外投资的原则： 第二章对外投资的审批权限 第四条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 (一) 必须遵循国家法律、法规的规定； (二) 必须符合公司的发展战略； (三) 必须规模适度、量力而行，不能影响公司主营业务的发展； (四) 必须坚持效益优先的原则。 定，分别由公司董事会及股东会审批。 对外投资的计算标准及需履行的评估、审计等程序，按照《上海证 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董 事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《长春英利汽车工业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本细则。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司应当自前述事实发生 之日起六十日内完成补选；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委 员职务。相关委员 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总则 第一条 为了提高长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称公司）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利益，根 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范 性文件的规定和《公司章程》，结合公司实际，制订本办法。 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效" 的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成 的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，加强对 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股 份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《长春英利汽车工业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理。因司法 强制执行、执行股权质押协议、赠与等方式减持股份的，也应当符合本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、 《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的 交易。公司董事、高级管理人员曾就限制股份转让作出承诺的，应当严格遵守。 第 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司法人治 理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件及《长春英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制订本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时，享有征集投票权的组织 或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的信息披露媒体上按 照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要约行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 第二章 享有征集投票权的主体 第四条 下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东会上的投票权： (四) 依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护 机构。 第五条 以公司董事会的名义征集投票权，必须经全体董事二分之一以上审议通过， 并公告相关的董事会决议。独立董事征集投票权时，需取得独立董事的一致同意。股东 可以采取单独或联合的方式，征集投票权。 1 (一) 公司董事会； (二) 公司的独立董事； (三) 持有百分之一以上 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《长春英利汽车工业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国民法典》 及其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司 自身债务提供的担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保， 适用本制度。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情 况进行专项说明，并发表独立意见。 第九条 董事会应指定公司财务本部为对外担保具体事项的经办部门 （以下简称"经办部门"）。 第十条 董事在审议对外担保议案前充分调查，应当积极了解被担保人 的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、行业前景 和信用情 ...