目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-187 号 长春英利汽车工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称英利汽车 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的英利汽车公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供英利汽车公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为英利汽车公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解英利汽车公司 2024 年度非经营性资金占用 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-009 | 1、基本信息 | | --- | 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年度末合伙人数量 241 人 上年度末执业人员数 量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 - 1 - | （经审计） | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | --- | --- | --- | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | | 客户家数 | 707 家 | | | 审计收费总额 | 亿元 7.20 | | | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批 | | | | 发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电 | | 年上市公司（含 | | 力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和 | | 2024 | | 技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地 | | A、B） ...

长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会 计师事务所工作的提醒》等相关规则，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年度末合伙人数量 人 241 | | 上年度末执业人员数 | | 注册会计师 人 2,356 | | 量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 2023 年业务收入 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合长春英利汽车工业股份有限公司(以下 简称"公司")独立董事提交的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，董事会就公司在任独立董事周立、宋健、刘志东 及报告期内离任独立董事孟焰、王军、张宁的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，公司六位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董 事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不 存在影响独立董事独立性的情况。 长春英利汽车工业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 长春英利汽车工业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 委员，我们严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件规定及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事制度》等的有关制度规 定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，充分发挥独立董事及专门委员会 委员的作用，现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事孟焰、王军和董事林启彬，审 计委员会主任委员由具备会计专业资格的独立董事孟焰担任。 公司第五届董事会审计委员会成员为独立董事周立、刘志东和董事林上炜， 审计委员会主任委员由具备会计专业资格的独立董事周立担任。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，全体委员均亲自出席 了会议，现将履职情况汇报如下： （一）2024 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2024 年第一 次会议，应出席会议委员 3 ...

公司代码：601279 公司简称：英利汽车 长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 长春英利汽车工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

长春英利汽车工业股份有限公司董事会 审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，长春英利 汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年度末合伙人数量 | 241 人 | | 上年度末执业 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | 2024 年上市公 | 客户 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-008 长春英利汽车工业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。 本次委托理财金额：单日最高余额不超过7亿元人民币，在授权额度与期 限内可以滚动使用。 委托理财期限：单个理财产品的期限不超过12个月。 委托理财产品名称：安全性高，流动性好的理财产品。 履行的审议程序：长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年3月28日召开第五届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审 议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 一、 本次委托理财概况 （一）委托理财目的 公司及子公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金 使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源 公司及子公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 根据公司资金整体运营情况，公司秉 ...

2024年度监事会工作报告 2024年，长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监 事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展 工作，对公司依法运作情况和重大经营决策、财务状况和公司董事、高级管理人员 履行职责情况进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益，稳步推动公司健康发 展。现将2024年主要工作报告如下： 一、监事会的工作情况 2024年，公司监事严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定的要求，勤勉履行监事职 责，行使相关职权，并按照法定程序召开监事会会议，列席股东大会与董事会会议。 2024年度，公司监事会共召开9次会议，对公司重大事项及时做出监督并发表意见。 1、2024年1月12日于公司会议室召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于首次公开发行股票并上市部分募投项目变更及延期的议案》《关于本次向 特定对象发行股票募投项目拟投 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-010 长春英利汽车工业股份有限公司 关于为全资及控股子公司申请综合授信 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称： 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资及控股子公司： 1、天津英利模具制造有限公司（以下简称"天津英利"） 2、成都英利汽车部件有限公司（以下简称"成都英利"） 3、佛山英利汽车部件有限公司（以下简称"佛山英利"） 4、林德英利（天津）汽车部件有限公司（以下简称"林德天津"） 5、林德英利（长春）汽车部件有限公司（以下简称"林德长春"） 6、上海鸿汉英利汽车部件有限公司（以下简称"上海鸿汉"） 3、本次为佛山英利担保金额为3,000.00万元人民币，截至本公告披露日， 公司已实际为佛山英利提供的担保余额为9,000.00万元人民币（不含本次）。 4、本次为林德天津担保金额为3,000.00万元人民币，截至本公告披露日， 公司已实际为林德天津提供的担保余额为51,000.00万元人 ...