目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—105 页 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，独立诚信、 勤勉尽责，积极出席公司 2024 年任职期间的有关会议，慎重审议董事会的各项 提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用，现将 2024 年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孟焰先生，1955 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1982 年 9 月至今在中央财经大学会计学院任职，主要任职包括中央财经 大学会计学院教授、中国外运股份有限公司独立董事、奇安信科技集团股份有限 公司独立董事。2018 年 7 月至 2024 年 7 月任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024 年任职期间，作为公司的独立董事，在任职期间，本人及直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其附属企业任职， ...

长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年任职期间，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司 召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 宋健先生，1957 年 6 月出生，中国国籍，清华大学机械工程专业，博士研 究生学历，教授。历任北京第二汽车制造厂工程师，曾任教于清华大学车辆与运 载学院。现任北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今，任 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职 务，与公司及公司主要股东或有利害关系的 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年任职期间工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 周立先生，1966 年 11 月出生，中国国籍，会计学教授，2001 年清华大学企 业管理专业（会计学方向）毕业，获博士学位。历任东南大学热能工程研究所讲 师、副教授，清华大学科技处副教授、副处长兼清华大学军工办公室主任，清华 大学科技开发部主任，清华大学企业集团董事，清华科技园发展中心董事，河北 清华发展研究院院长，清华大学副秘书长，北京市海淀区政府顾问，北京国家会 计学院兼职教授，昆明市呈贡县县委常委、副县长，昆明市政府市长助理，深圳 市英威腾电气股份有限公司、北京三元食品股份有限公司、江苏辉丰生物农业股 份有限公司、上海宽频科技股份有限公司等公司独立董事。现 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，独立诚信、 勤勉尽责，积极出席 2024 年任职期间公司的有关会议，慎重审议董事会的各项 提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用，现将 2024 年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张宁女士，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任中国汽车工程学会副秘书长、中国汽车工程学会专务秘书长。现任苏州绿控 传动科技股份有限公司独立董事。2018 年 7 月至 2024 年 7 月任公司独立董事。 因在公司连任满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，本人于 2024 年 7 月 12 日卸任公司独立董事 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，独立诚信、 勤勉尽责，积极出席 2024 年任职期间公司的有关会议，慎重审议董事会的各项 提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用，现将 2024 年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王军先生，1954 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1986 年 9 月至今在对外经济贸易大学法学院任职，主要任职包括对外经 济贸易大学法学院教授、北京市采安律师事务所兼职律师。2018 年 7 月至 2024 年 7 月任公司独立董事。 公司于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，完成了董事会 换届选举相关工作，自此本人不再担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 202 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年任职期间，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外 的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数 2024 年本人任职期间，公司共召开 4 次董事会会议和 0 次股东大会。作为 独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉尽职，不存在无故缺 席、连续两次不亲自出席会议的情况。公司董事会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对董事 - 1 - 2024 年度独立董事述职报告 本人作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥4.69 billion, a decrease of 11.76% compared to ¥5.32 billion in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥48.82 million, down 51.90% from ¥101.50 million in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.031, reflecting a decline of 55.71% from ¥0.070 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities increased by 51.33% to approximately ¥766.51 million in 2024, compared to ¥506.51 million in 2023[24]. - Total assets decreased by 6.94% to approximately ¥7.84 billion at the end of 2024, down from ¥8.43 billion at the end of 2023[24]. - The company reported a weighted average return on equity of 1.13% for 2024, down from 2.72% in 2023, a decrease of 1.59 percentage points[25]. - The company recorded non-operating income of approximately ¥10.12 million from government subsidies in 2024, compared to ¥9.54 million in 2023[27]. - The company’s total net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.40% to approximately ¥4.28 billion at the end of 2024[24]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.10 RMB per 10 shares, totaling approximately 15.86 million RMB, which represents 32.48% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[6]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which is subject to shareholder approval at the annual meeting[6]. - The company has not planned any other forms of distribution besides cash dividends for the fiscal year 2024[6]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 47,573,579.55 RMB, with an average cash dividend ratio of 68.39%[166]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[5]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not reported any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The company emphasizes the importance of maintaining strong relationships with existing major customers while expanding its customer base[113]. - The company adheres to strict governance practices and complies with relevant laws and regulations to protect shareholder interests[117]. - The company has established a governance structure that complies with the Company Law and its articles of association[126]. - The company maintains independent decision-making rights in its operations, free from interference by controlling shareholders[126]. Market and Industry Trends - In 2024, China's automobile production and sales reached 31.28 million and 31.44 million units, respectively, with a growth of 3.7% and 4.5%[41]. - New energy vehicles saw production and sales surpassing 10 million units for the first time, accounting for over 40% of total sales[41]. - The automotive industry in China is expected to maintain a steady growth trend in 2025, driven by supportive macroeconomic policies and a series of new policies aimed at stimulating consumption[42]. - The automotive market is facing challenges such as decreased consumer confidence and intensified competition, impacting profitability[42]. - The demand for core components in the automotive industry is expected to experience rapid growth due to the development of new energy vehicles and charging facilities[104]. Research and Development - The company invested in R&D, focusing on new materials and processes, including multi-layer composite materials and carbon fiber applications[35]. - The company has a comprehensive R&D system that includes product design, simulation analysis, and quality control, which helps improve product quality and reduce development costs[55]. - The company reported a total of 417 R&D personnel, representing 11.65% of the total workforce[77]. - R&D expenses amounted to approximately ¥210.66 million, accounting for 4.49% of total revenue[76]. - The company is committed to continuous research and development in new products, processes, and materials to enhance product quality and stability[112]. Environmental Responsibility - The company invested 5.27 million yuan in environmental protection during the reporting period[172]. - The company has established an environmental management system according to ISO 14001:2015 standards to minimize negative environmental impacts[180]. - The company has implemented various pollution prevention measures, ensuring compliance with national and local environmental regulations[173]. - The company’s production processes generate minimal pollutants, all of which are treated to meet emission standards[174]. - The company adopted energy-saving equipment, achieving approximately 30% energy savings by switching to medium-frequency resistance welding and using LED lighting[183]. Employee Management - The company has a total of 3,579 employees, with 898 in the parent company and 2,681 in major subsidiaries[155]. - The employee composition includes 2,723 production personnel, 39 sales personnel, 417 technical personnel, 111 financial personnel, and 289 administrative personnel[155]. - The company has established a salary management system to attract and retain talent, implementing a broad salary range based on performance evaluations[156]. - The company has a comprehensive employee welfare program, including holiday benefits and regular health check-ups, enhancing employee satisfaction[186]. Strategic Planning - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming fiscal year[24]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product offerings, with a budget of $100 million allocated for potential deals[138]. - The company plans to enhance its competitive edge by optimizing resource allocation and improving collaboration with both upstream suppliers and downstream manufacturers[103]. - The company is preparing for future growth by aligning its management structure with its strategic objectives[135].

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-006 长春英利汽车工业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度日常关联 交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项，已经公司第五届董事会第五次 会议和第三届监事会第五次会议审议通过。 公司与关联方发生的日常关联交易不会损害公司及全体股东的合法权益， 对公司的独立性不造成实质性影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议，全体独立董事审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，会议认为：公司 2024 年度日常关联交易 执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况，符合相关法律法规和《公司章程》 的有关规定和要 ...

三、执业资质证书………………………………………………… 第 18—21 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-186 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—17 页 长春英利汽车工业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称英利汽车公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英利汽车公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为英利汽车公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 英利汽车公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定 ...