长春英利汽车工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为进一步完善长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《长春英利汽车工业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等有关规定执行，《公司章程》未作出规定的，适用 本制度。 第二章独立董事职责、职权 第四条 独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规及《公司章 程》赋予公司其他董事的权利、义务和职责外，还按照《公司章程》履行职责、 行使特别职权、发表独立意见。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构对公 司具体事项进行审计、咨询或者核查，作为其判断的依据。 第五条 独立董事应积极关注公司的规范运行情况，对公司 ...

第三条 股东会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投 票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内 容，按照《公司章程》执行。 长春英利汽车工业股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《长春英利汽车工业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 《公司法》和《公司章程》规定的股东会职权不得通过授权形式由董事会 或其他机构或个人代为行使。股东会对其职权范围内事宜作出决议后可授权董 事会批准决定具体实施方案。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。股东会不能依照法定时 限召开的，应当 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一条 为了建立长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）防范控 股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《长春 英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法 规、规范性文件的规定，制订本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占 用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性 资金往来中，违反公司资金管理规定，直接或变相占用公司资金逾期不还；非经营 性资金占用是指代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付的资 金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方的资金，为 控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品 和劳务对价情况下提供给控股股 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理 性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号— —关联方披露》（以下简称"《会计准则》"）和《长春英利汽车工业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联 股东的合法权益。 第四条 公司控制的子公司和附属公司发生的关联交易，视同本公司行 为，适用本制度。 第二章 关联交易决策程序 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围以《企业会 计》以及其他相关规定为准。 第六条 公司董事、高级管理人员，持股百分之五以上的股东、实际控制 人及其一致行动人，应当将其与公司存在的关联关系及时告知公司。 公司审计委员会应当确认公司关联人名单，并及时向董事会报告并根据实 际情况及时对关联人名单进行修订。 第七条 公司的关联交易范围按照 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 分红管理制度 第一节 总则 第一条 为进一步规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，充分保护中小投资者合法权益， 公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《长春英利汽 车工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二节 利润分配及现金分红政策 (7) 公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础，在计算分红 比例时应当以合并报表口径为基础。 第三条 公司每年的税后利润，按下列顺序和比例分配： 第二条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润 分配政策，特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括： (1) 按照法定顺序分配，且同股同权、同股同利； (2) 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其 他方式分配利润； (3) 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大 现金支出等事项发生，公司应积极采取现金方式分配利润； (4) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营 能 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为进一步规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《长春英利汽车工业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据有关法律法规、上海 证券交易所相关规则和《公司章程》确定。下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行 为，适用本规范的相关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三）证券交易所认定的其他主体。 控股股东、实际控制人其他关联人与公司的相关行为，参照本规范相关规定执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人应当依据相关规定，采取切实措施保证公司资产 完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。 控股股东、实际控制人应当善意使用其控制权，不得利用其控制权从事有损于公司和 中小股东合法 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议， 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《长春英利汽车工业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会办公室作为董事会的办事机构（以下称"董事会日 常办事机构"），负责处理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日 常办事机构由董事会秘书或证券事务代表负责领导。 第三条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会 议的通知前，董事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议 提案后交董事长拟定。 提议人和专门委员会应当在规定的时间内提交议案，提案内容应当属于 《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提 交。 第五条 董事会日常办事机构在收到上述书面提议和有关材料后，应当 于当日立即通知董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不 充分的，可以要求提议人修改或者 ...

侯权昌先生简历附后。 特此公告。 长春英利汽车工业股份有限公司董事会 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-042 长春英利汽车工业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公 司"）根据《公司法》《公司章程》等有关规定，于 2025 年 9 月 15 日召开职工 代表大会选举侯权昌先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代 表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。侯权昌先生符合《公司法》 《公司章程》等相关规定的关于董事任职的资格和条件。 本次选举后，公司董事会将由 9 名成员组成，董事会中兼任高级管理人员的 董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、 法规及规范性文件的要求。 附件：简历 侯权昌，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 历任公司生技部科长、模具部副理、生技部副理、生技部经理、公司成都英利宝 鸡分 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-041 长春英利汽车工业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379 号公司一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 206 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,271,307,151 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.1688 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称： ...

法律意见书 北京盈科(长春)律师事务所 关于长春英利汽车工业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 吉林省长春市朝阳 王广场 B 座 10 层 法律意见书 北京盈科(长春)律师事务所 关于长春英利汽车工业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:长春英利汽车工业股份有限公司 北京盈科(长春)律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国法 律执业资格的律师事务所。本所接受长春英利汽车工业股份有限公司 (以下简称 "公司"）的委托,就公司召开 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》 (以下简称"《股东会规则》")等法律、法规、规章及其他规范性文件(以下简 称"中国法律法规",仅为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区及台湾地区的法律、法规 )以及《长春英利汽车工业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法 ...