| | | 绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司非合并报表期末未分配利润为人民币 205,811.99 万元。经董事会决 议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2024 年 3 月 28 日， 每股分配金额：每股派发现金红利 0.15 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 3 月 28 日，公司第 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]132 号)核准，公开发行面值总额 人民币 23.6 亿元 A 股可转换公司债券，扣除发行费用后募集资金净额约为 23.45 亿元。本次公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年 3 月 3 日已到账，经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字第 2200627 号验资报告。 本公司 2023 年实际使用金额 36,293.16 万元，累计已使用募集资金 208,074.18 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转债募集资金余额 （含募集资金累计形成的银行存款利息收入2,199.14万元）为28,601.60万元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委 员会公告 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 傅捷 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《绿色动力环保 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《绿色动力 环保集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，作为 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"绿色动力"或"公司"） 独立董事，本人现就 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 傅捷，女，本科学历，中国注册会计师协会会员、香港会计师公 会(HKICPA)会员及 ACCA 特许公认会计师公会资深会员。曾任职于安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。2016 年 4 月至 2019 年 7 月， 任中国优通控股有限公司财务总监。2018 年 2 月起，任公司独立非 执行董事。2019 年 9 月至今，任中国康大食品有限公司财务总监。 （二）独立性情况说明 作为绿色动力独立董事，本人不在公司担任除董事以外的其他任 何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，并严格遵守《上市 公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的相关要求，担任境内上市公司独立董 ...

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 0032 号 (第一页,共二页) AL PROIECTION 绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 11 0 5 0 1 0 8 ] 普华永道 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第 0032号 (第二页,共二页) 合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序,以获取有关募集资金存放与实 际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第1号 公告格式(2023年12月第二次修订)-第十三号 上 市公司募集资金相关公告》编制,在所有重大方面如实反映了绿色动力 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于 我们的职业判断,包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 周北海 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《绿色动力环保集 团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《绿色动力环 保集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，作为绿 色动力环保集团股份有限公司（以下简称"绿色动力"或"公司"） 独立董事，本人现就 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 周北海，男，博士研究生学历，曾任中国驻日本大使馆高级科技 外交官；2005 年 1 月至 2023 年 6 月，担任北京科技大学能源与环境 工程学院教授。2020 年 10 月起，出任云南水务投资股份有限公司 (06839.HK)独立董事；2021 年 11 月起，任公司独立非执行董事。 （二）独立性情况说明 作为绿色动力独立董事，本人不在公司担任除董事以外的其他任 何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，并严格遵守《上市 公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的相关要求，担任境内上市公司独立董事家数 未超过三家，不存在任何影响本人独立性的事项或情况。 二、 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 3050103 t the subject of the subject of the station of the station of the subject of the s . 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0029 号 (第一页,共二页) 绿色动力环保集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称"绿色动力")2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 í 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是绿色 动力董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 公司第四届董事会第十三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天为公司 2023 年度审计 机构。公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了一致同意的独立意见。 普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书， 也具备从事 H 股发行企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的 具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB （美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审 计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能 力。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中 天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。 普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022 年度）的收入总额为人民 币 74.21 亿元，审计业务收 ...

| | | 绿色动力环保集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB （美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关 审计业务。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中 天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）前身为 1993 年 3 月 28 日成立 的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事 务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 ...

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1330） 董事會召開日期 綠色動力環保集團股份有限公司 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.* 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 中 國，深 圳 二零二四年三月十八日 * 僅供識別 綠色動力環保集團股份有限公司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司「本集團」）董事會 （「董事會」）茲通告謹定於二零二四年三月二十八日（星 期 四）舉 行 董 事 會 會 議， 以考慮及通過本集團截至二零二三年十二月三十一日止財政年度的全年業績 及派發末期股息（如 有），以 及 處 理 任 何 其 他 事 項。 承董事會命 綠色動力環保集團股份有限公司 董事長 喬德衛 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 喬 德 衛 先 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 綠色動力環保集團股份有限公司（備註） 呈交日期: 2024年3月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01330 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 404,359,792 | RMB | | 1 RMB | | | 404,359,792 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | | 本月底結存 | | | 404,359,792 | RMB | | 1 RMB | | | 404,359,792 | | 2. 股份分類 | ...