绿色动力环保集团股份有限公司 独立董事工作制度 绿色动力环保集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司规范运作，为独立非执行董事（以下简称"独立董事"） 履职创造良好的条件，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、公司股票上市地的上市规则及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度，公司股票上市地有其他规定的，从其规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东（指持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的股东）、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件: （一） 符合上市地法律、行政法规、公司股票上市地的上市规则及其他有关 规定对独立董事在 ...

| | | 绿色动力环保集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职 暨提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满辞职的情况 绿色动力环保集团股份有限公司董事会 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 于近日收到公司独立董事傅捷女士提交的书面辞呈。根据中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）相关规定，因在本公司任职独立 董事届满六年，傅捷女士申请辞去公司独立董事、董事会审计与风险管理委员会 主席及董事会薪酬与考核委员会委员职务。截至本公告披露日，傅捷女士未持有 本公司股份。傅捷女士已与公司董事会确认，其与公司董事会无不同意见，亦无 任何有关其辞职须提请公司股东、债权人或上交所、香港联交所注意的事项。 鉴于傅捷女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一， 并将使独立董事中缺少会计专业人士，根据《管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《绿色动力环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相 ...

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2024-006 转债代码：113054 证券简称：绿动转债 绿色动力环保集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 1 公司丰城绿色动力环保有限公司（以下简称"丰城公司"）向光大银行深圳分行 申请金额为人民币28,982万元、期限10年的固定资产贷款以置换原固定资产贷款 与偿还内部借款，由丰城公司提供应收款质押、集团按持股比例继续提供连带责 任担保。 表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"）第四届董 事会第二十二次会议于2024年2月29日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召 开，会议通知已于2024年2月23日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事8名， 实际出席董事8名。本次会议由董事长乔德卫先生主持，本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及 《绿色动力环保集团股份有限公司章程》（以下 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 独立董事提名人声明与承诺 提名人绿色动力环保集团股份有限公司董事会，现提名欧阳戒骄 女士为绿色动力环保集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任绿色 动力环保集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与绿色动力环保 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人欧阳戒骄，已充分了解并同意由提名人绿色动力环保集团股 份有限公司董事会提名为绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事 独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（ ...

鉴于仲夏女士已辞去公司总经理职务，为保障公司相关工作顺利开展，公司 于 2024 年 2 月 8 日召开了第四届董事会第二十一次会议，以 8 票赞成，0 票弃 权，0 票反对，审议通过了《关于由董事长代为履行总经理职责的议案》，同意 在公司总经理空缺期间，由董事长乔德卫先生代为履行总经理职责。公司后续将 按照法定程序完成新任董事选举和总经理聘任工作。 | | | 绿色动力环保集团股份有限公司 关于公司董事、总经理退休离任 暨由董事长代为履行总经理职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、总经理仲夏女士提交的书面辞呈。因达到法定退休年龄，仲夏女士申请 辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。仲夏女士已与公司董事会 确认，其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东、债权 人或上交所、香港联交所注意的事项。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，仲夏女士的辞任不会导致公司董 事会人数低于法定最低人数，不会对董事会正 ...

FF301 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601330 | 說明 | | 於上海證券交易所上市 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 989,090,942 | RMB | | 1 | RMB | | 989,090,942 | | 增加 / 減少 (-) | | | 104 | | | | RMB | | 104 | | 本月底結存 | | | 989,091,046 | RMB | | 1 | RMB | | 989,091,046 | 第 1 頁 共 7 頁 v 1.0.2 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,393,450,838 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- ...

| | | 绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》， 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将公司垃圾处理业务 2023 年第四季度主要经营数据公告如下： 据公司初步统计，2023 年第四季度公司下属子公司合计垃圾进厂量为 345.45 万吨，发电量为 126,500.61 万度，上网电量为 104,570.99 万度，供汽 量为 12.78 万吨。2023 年全年下属子公司累计垃圾进厂量为 1,344.68 万吨，同 比增长 17.98%；累计发电量为 472,580.58 万度，同比增长 11.50%；累计上网电 量为 389,423.10 万度，同比增长 11.87%，累计供汽量为 42.86 万吨，同比增长 42.00%。 区域 项目 2023 年第四季度 2023 年 1-12 月 华东 垃圾进厂量（万吨） 129.35 500.53 发电量（万度） 48,78 ...

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 绿色动力环保集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □现场参观 □路演活动 □其他 形式 √现场 √网上 □电话会议 参与单位名称 详见附件 时间 2024 年1月15、16、18日 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理兼董事会秘书 朱曙光 人员姓名 证券事务代表 李剑 1、公司的应收账款结构是怎么样的，回款情况如何？ 答：公司应收账款主要包括三部分，占比最大的是国家可再生能源 补助电费（即国补），其次是垃圾处理费和基础电费。基础电费与垃 圾处理费结算周期一般不超过三个月，国补结算主要取决于中央财 政可再生能源专项资金的拨付情况，结算周期不固定。 2、公司运营毛利率下降的原因是什么？ ...

| | | 二、终止本次收购的情况说明 自公司与交易对方确立本次收购意向以来，公司派出工作人员并委托中介机 构对标的公司进行法律、财务、业务等方面的尽职调查，并就交易条件与交易对 方进行磋商。经充分论证分析后，交易各方认为本次收购交易条件尚未成熟，交 易各方未就交易事项达成一致意见。基于审慎原则并综合考虑公司及本次收购实 际情况等因素，经公司与交易对方友好协商，决定终止本次收购。 三、终止本次收购对公司的影响 公司与交易对方签署的《框架协议》及《补充协议》仅为框架协议，系各方 经友好协商达成的初步意向，交易各方未签署正式的股权收购协议，公司未支付 任何款项，终止本次收购是公司与交易对方协商一致的结果，交易各方均无需对 本次收购的终止承担赔偿及法律责任。终止本次收购不会对公司现有经营业绩及 财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 绿色动力环保集团股份有限公司 关于终止股权收购事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次收购事项的基本情况 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...