证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2025-014 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 28 日 （星期三） 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 21 日 （星期三） 至 05 月 27 日 （星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 jjshi@yechiu.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第五届董事 会,现提名潘军青为怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任怡球金属资源再生(中国)股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与怡球金 属资源再生(中国)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事李明贵先生、张深根先生、黄俊旺先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，怡球金属资源再生（中国） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李明贵先生、张深根先生、 黄俊旺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年四月二十六日 ...

独立董事候选人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 本人潘军青,已充分了解并同意由提名人怡球金属资源再生 (中国) 股份有限公司第五届董事会提名为怡球金属资源再生 (中国)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任怡球金属资源再生(中国)股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-012 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第十八次会议，审议通过了《取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》，为保 持与最新施行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规有关条款的 一致性，同时结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款以及相关议 事规则进行修订，具体内容如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 任。 | | | 公司控股股东及实际控制人对公司和公 | | | 司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应 | | | 严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利 | | | 用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、 | | | 借款担保等方式损害公司和社会公众股股东 | | | 的合法权益，不得 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-011 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2024 年年度日常关联交易情况及 2025 年日常 关联交易预计情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本日常关联交易事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ● 本日常关联交易的定价政策均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，符合 公司及全体股东利益，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响； 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对 公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第五届董事会第十八次会议，以同意票5票，否决票0票，弃权票0票通过了《关 于公司2024年年度日常关联交易情况及2025年日常关联交易预计情况的议案》，审议 该议案时，关联董事黄崇胜 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 一、关于对公司第六届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市 公司董事的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得 担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司 董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。 二、关于对公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立董事的任职条件和独立性要求，均已取得独立董事资格证书，未发现 存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措 施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限 尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。 综上， ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-016 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开第四 届职工代表大会第三次会议，选举黄意颖女士为公司职工董事。黄意颖（简历附后） 作为公司职工董事任期与公司第六届董事会任期一致。 黄意颖女士将与公司股东会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第六届董 事会，任期与第六届董事会一致。 特此公告。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 附：黄意颖简历 黄意颖，女，1996 年出生，中国台湾籍，本科学历，毕业于美国加州大学会计专 业和工商管理。 2018 年 7 月进入公司工作至今，目前在公司董事会办公室从事相关 工作，现任公司董事。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第五届董事 会,现提名李士龙为怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任怡球金属资源再生(中国)股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与怡球金 属资源再生(中国)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训,并取 得独立董事资格证书(证书编号:220036)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-010 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于 2025 年对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 担保情况概述 为满足公司各项业务发展的需要，更好地为各子公司融资业务提供必要支持，结 合 2024 年年度担保工作情况及各子公司融资担保需求，拟定公司 2025 年对外担保计 划。 2025 年，本公司对子公司，子公司对公司以及公司各子公司之间计划提供担保额 度不超过等值人民币 12 亿元，其中公司向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额 度不超过人民币 10.5 亿元，向资产负债率 70%以上（含）的子公司提供的担保额度不 超过人民币 1.5 亿元,各子公司之间计划提供担保额度不超过人民币 3.6 亿元，以上担 保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。 单位：亿元人民币 | 序号 | 担保单位 | 被担保单位 | 担保金额上限 | | | --- | --- | --- | --- | - ...