公司 2024 年年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积金转增股本。 股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-015 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 。 一、利润分配方案内容 （一）2024 年年度利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公 司所有者的净利润 18,549,529.50 元，报告期期末未分配利润 1,890,617,463.31 元。 2024 年母公司报表净利润 35,443,426.38 元，报告期期末未分配利润 120,451,544.23 元。 鉴于公司 2024 年度全年净利润大幅下降，同时当前宏观经济环境存在较多不确定 因素，如美国关税、红海危机及周边地缘 ...

审计报告 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2588 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 126 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]10 ...

内部控制审计报告 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2622 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z2622 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"怡球资源公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 (张深根) 各位股东： 作为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 有关规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有独立董事三名，另两名为李明贵先生和 黄俊旺先生。公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，本人为技术专业 人士，李明贵先生为管理专业人士，黄俊旺先生为财务专业人士，符合相关法律 法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。公司制定的《独立董 事工作制度》中，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权 利及义务，保证独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。 （一）个人工作履历、专业 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 (黄俊旺) 各位股东： 作为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有 关规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年年度履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有独立董事三名，另两名为李明贵先生和 张深根先生。公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，本人为财务专业 人士，李明贵先生为管理专业人士，张深根先生为技术专业人士，符合相关法律 法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。公司制定的《独立董 事工作制度》中，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权 利及义务，保证独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。 （一）个人工作履历、专业 ...

2024 年年度独立董事述职报告 (李明贵) 各位股东： 作为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 有关规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有独立董事三名，另两名为张深根先生和 黄俊旺先生。公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，本人为管理专业 人士，张深根先生为技术专业人士，黄俊旺先生为财务专业人士，符合相关法律 法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。公司制定的《独立董 事工作制度》中，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权 利及义务，保证独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李明贵先生：1957 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 章 程 二○二五年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司章程 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第五届董事 会,现提名黄俊旺为怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任怡球金属资源再生(中国)股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与怡球金 属资源再生(中国)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训,经考 核合格并取得独立董事资格证书,证书编号:790112。。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李士龙,已充分了解并同意由提名人怡球金属资源再生 (中国) 股份有限公司第五届董事会提名为怡球金属资源再生 (中国)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任怡球金属资源再生(中国)股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律,经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训,并取得独 立董事资格证书(证书编号:220036)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄俊旺,已充分了解并同意由提名人怡球金属资源再 生(中国)股份有限公司第五届董事会提名为怡球金属资源再生 (中国)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任怡球金属资源再生(中国)股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2022 年 4 月参加了上海证券交易所独立董事资格培 训,经考核合格并取得独立董事资格证书,证书编号:790112。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去 ...