怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：601388 公司简称：怡球资源 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据《上市公司章程指 引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（ 2023 年修订）》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（ 2023 年修 订）》等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程部分条款进行修 订，具体内容如下： | 序号 | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第四十条 股东大会是公司的权 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | 1 | 力机构，依法行使下列职权： | 行使下列职权： | | | （十六）审议股权激励计划； | （十六）审议股权激励计划和员工持股计划； ...

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2024-013 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 28 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩暨现金分 红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日(星期二) 下午 16:00- 17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 21 日(星期二) 至 05 月 27 日(星期 一)16:00 前登录上证 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-015 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会 有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜 有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 16 日分别召开了第四届董事会第二十六次会议、2021 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非 公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于提请股 东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。为 衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施，公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日分别召开了第五届董事会第七次会议、2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公 司 2022 年向特定对 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 (黄俊旺) 作为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有 关规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年年度履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有独立董事三名，另两名为李明贵先生和 张深根先生。公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，本人为财务专业 人士，李明贵先生为管理专业人士，张深根先生为技术专业人士，符合相关法律 法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。公司制定的《独立董 事工作制度》中，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权 利及义务，保证独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 (李明贵) 各位股东： 作为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 有关规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有独立董事三名，另两名为张深根先生和 黄俊旺先生。公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，本人为管理专业 人士，张深根先生为技术专业人士，黄俊旺先生为财务专业人士，符合相关法律 法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。公司制定的《独立董 事工作制度》中，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权 利及义务，保证独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。 （一）个人工作履历、专业 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-009号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于 2024 年对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 担保情况概述 为满足公司各项业务发展的需要，更好地为各子公司融资业务提供必要支持，结 合2023年年度担保工作情况及各子公司融资担保需求，拟定公司2024年对外担保计划 。 2024年，本公司对子公司，子公司对公司以及公司各子公司之间计划提供担保额 度不超过等值人民币28亿元，其中公司向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额 度不超过人民币17亿元，向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超 过人民币4亿元,各子公司之间计划提供担保额度不超过人民币7亿元，以上担保额度 不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。 公司将根据未来可能发生的变化，对上述对外担保计划做出调剂安排。对外担保 计划的有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开 之日止。 具体情况详见下列 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011009368 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-6 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-108 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10003 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 二、 审计委员会 2023 年年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了四次会议，全体委员出席了全部会议。会议 主要就会计师事务所 2022 年度财务报告审计工作、公司内部控制评价及内部审 计工作、外部审计机构聘任、公司定期报告等事项进行了审议，并形成决议。具 体情况如下： 1、2023 年 4 月 26 日召开会议，审议《关于公司 2022 年年度报告全文及摘 要的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告全文议案》、《关于公司 2022 年度 财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘 会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。 2、2023 年 7 月 14 日召开会议，审议《关于公司 2023 年半年度业绩预告的 议案》，并同意提交公司董事会审议。 3、2023 年 8 月 25 日召开会议，审议《关于公司 2023 年半年度报告全文及 摘要的议案》，并同意提交公司董事会审议。 董事会审计委员会 2023 年年度履职情况报告 董事会： 作为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）审计委 员会成员，我 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年年度利润分配预案的主要内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公 司所有者的净利润 132,902,874.88 元，报告期期末未分配利润 1,915,234,283.54 元。 2023 年母公司报表净利润 23,834,625.63 元，报告期期末未分配利润 128,174,467.58 元。 经公司董事会提议，公司 2023 年度利润分配预案为： 以公司 2023 年 12 月 31 日全部已发行股份 2,201,222,616 股为基准向公司全体股 东每 10 股派发现金股利 0.13 元（含税），共计 28,615,894.01 元（含税），现金分红 占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的 21.53%，剩余未分配利润结转以后 年度分配。 股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-014 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的 ...