股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-002 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十七次会议于 2025 年 1 月 14 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行 表决。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日送达全体董事。本次董事会会议应出席 董事9人,实际出席董事9人。 公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议 通过了如下决议： 一、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会 二○二五年一月十五日 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit for 2024 to decrease by approximately ¥80.60 million to ¥98.00 million, representing a year-on-year decline of 61% to 74%[2]. - The projected net profit attributable to shareholders for 2024 is estimated to be between ¥34.90 million and ¥52.30 million, down from ¥132.90 million in the previous year[3]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is forecasted to be between ¥29.94 million and ¥44.84 million, a decrease of ¥98.10 million to ¥113.00 million compared to the previous year[3]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was ¥132.90 million, with a non-recurring profit of ¥142.94 million[4]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to increased raw material costs and financial expenses due to significant currency fluctuations[6]. - Rising transportation costs due to instability in the Red Sea region have impacted overall expenses[6]. - Increased labor costs have arisen from new requirements imposed by foreign investment countries[6]. Risk Management and Assurances - The company has controlled product sales regions to enhance risk resistance, reducing sales in high-margin but high-risk areas[6]. - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[7]. - The data provided is preliminary and subject to confirmation in the official 2024 annual report[8].

江苏周瑞昌律师事务所 关于怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下简称"公司")2024年第 一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于 2024年12月13日下午 13 点 30 分在江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室现场结合线上的方式召 开。江苏周瑞昌律师事务所(以下简称"本所")接受委托,指派翟嘉彬律师、 李雯律师(以下简称"本所律师")出席会议并见证。现依据《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)和《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)出具法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国(以下简称"中国",仅为本法律意见书之目 的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表律师意见。 在本法律意见书中,本所仅依据本法律意见书出具目 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2024-036 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 701 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,152,008,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.3349 | 1、 议案名称：1、关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-035 号 2010年2月9日公司与太仓市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》， 出让宗地编号为TCGQ-G2010-6,宗地面积为139,609.9平方米（约209亩）（以下简称"该 宗地"），出让价格为3,519万元。2010年3月11日太仓市人民政府向公司颁发了土地 使用权证（证号：太国用2010第005003184号）。 2024年8月公司收到太仓港经济技术开发区管理委员会寄出的EMS快递《告知书》 （以下简称《告知书1》），要求公司于2024年9月9日前将上述宗地的土地使用权证（正 本）交付给港区管委会。公告内容详见公司2024年8月15日于指定信息披露媒体披露的 《关于收到太仓港经济技术开发区管理委员会<告知书>的公告》（公告编号： 2024-021）。 二、该事项的进展情况 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于收到太仓港经济技术开发区管理委员会《告知书》的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 近日，公 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年十二月 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 非累积投票议案： 1、 审议《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》； 二、2024 年第一次临时股东大会会议表决方法 三、2024 年第一次临时股东大会会议议案 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024年12月13日下午13:30 现场会议地址：公司办公楼二楼会议室 会议主持人：公司董事 会议联络人：高玉兰 会议联络电话：0512-53703986 会议议程： | 序号 | 会议内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 公司董事致开幕辞 | | | 二 | 董事会秘书宣读本次会议须知和表决方法 | | | 三 | 主持人组织推选本次股东大会的计票人和监票人 | | | 四 | 提交审议关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案 | | | 五 | 董事会秘书宣布现场出席会议的股东和代 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-032 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于聘任公司2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚" 或"容诚会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华" 或"大华会计师事务所"）。 3、拟变更会计师事务所原因：鉴于大华会计师事务所聘期已满，为保证审计工作 的独立性、客观性、公允性，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和整 体审计的需要，拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，承担年度财务报 表审计及内控审计工作，聘期一年。 4、公司就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后 任会计师事务所对本次聘任事项均未提出异议。公司董事会及董事会审计委员会对本 次拟变更会计师事务所 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-033 号 公司决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的具体召开时间、 地点等相关事项另行通知。 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十六次会议于 2024 年 11 月 27 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行 表决。会议通知已于 2024 年 11 月 15 日送达全体董事。本次董事会会议应出席 董事9人,实际出席董事9人。 公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先 生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》 本议案已经公司审计委员会审议通过。 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2024-034 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

怡球资源：已关注到再生铝原料进口相关政策 怡球资源在互动平台表示，公司已经关注到再生铝原料进口的相关政策，并积极了解相关政策，公司将 根据市场的变化以及实际业务情况，合理的安排采购、生产和销售以实现利益最优化。 奥飞数据：公司持有超燃半导体5.6%股权 奥飞数据在互动平台表示，奥飞数据与摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司均为超燃半导体（南 京）有限公司股东，奥飞数据持有超燃半导体（南京）有限公司5.6%的股权。超燃半导体（南京）有 限公司为高速DSP芯片和SerDesIP提供商，DSP芯片为高速光模块的核心处理芯片，SerDesIP广泛地应 用在各种高速接口电路，下游主要应用领域为人工智能相关芯片。 值得买：公司官方应用"什么值得买"已陆续接入多家大模型平台 值得买在互动平台表示，公司对于外部大模型及相关AIGC产品保持着高度开放的态度，我们积极同国 内的大模型公司、云计算公司建立了合作关系，从算力和模型等资源层面保障我们在人工智能领域的深 入探索。今年以来公司陆续和月之暗面、智谱华章、讯飞星火、MiniMax、腾讯云等通用大模型企业达 成合作，公司的官方应用"什么值得买"已陆续接入了Kimi、智谱清言、讯 ...