怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，怡球金属资源再生（中 国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李明贵先生、张深根 先生、黄俊旺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李明贵先生、张深根先生、黄俊旺先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月二十七日 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 6,796,644,426.21, a decrease of 11.27% compared to CNY 7,659,813,637.79 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 132,902,874.88, down 65.15% from CNY 381,407,102.22 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 142,936,258.56, a decrease of 60.65% compared to CNY 363,212,968.72 in 2022[22]. - The company's cash flow from operating activities was CNY 600,030,517.05, down 52.01% from CNY 1,250,357,181.46 in the previous year[22]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.0605, a decrease of 65.19% from CNY 0.1738 in 2022[23]. - The weighted average return on net assets was 3.12%, down 6.31 percentage points from 9.43% in the previous year[23]. - The gross profit margin for the waste resource recovery and comprehensive utilization industry was 7.87%, a decrease of 3.01 percentage points year-on-year[54]. - Total operating revenue for 2023 was CNY 6,796,644,426.21, a decrease of 11.25% from CNY 7,659,813,637.79 in 2022[184]. - Net profit for 2023 was CNY 132,927,406.95, a decline of 65.1% compared to CNY 381,407,024.56 in 2022[185]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.0605, down from CNY 0.1738 in 2022, indicating a decrease of 65.1%[186]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were CNY 5,682,434,637.81, a slight increase of 0.79% from CNY 5,638,062,456.30 in 2022[22]. - Total assets amounted to CNY 3,074,725,771.07, a decrease from CNY 3,264,264,038.52 in the previous year[182]. - Total liabilities decreased to CNY 1,389,575,286.71 from CNY 1,410,039,008.37, a decline of about 1.5%[178]. - Long-term borrowings increased significantly to CNY 419,579,528.96 from CNY 230,425,666.05, an increase of approximately 82%[178]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 4,292,846,516.26 from CNY 4,228,035,145.16, reflecting a growth of about 1.5%[178]. Operational Strategies - The company is focusing on the construction of a 1.3 million tons per year aluminum alloy ingot project in Malaysia, which has faced delays due to various factors but is nearing completion[33]. - The company has implemented a global procurement strategy to mitigate the impact of raw material shortages and high prices, enhancing communication with upstream suppliers[32]. - The company is enhancing its internal management through refined processes and controls to improve operational efficiency and reduce costs[35]. - The company is preparing for market recovery by strengthening employee training and optimizing management efficiency[31]. - The company is focused on continuous improvement of production processes and has developed proprietary technologies that enhance production efficiency and reduce costs[44]. Market and Industry Trends - The global recycled aluminum industry has seen a rise in production, with recycled aluminum accounting for approximately 35% of total aluminum production[36]. - The company is a leading player in the aluminum recycling sector, producing various grades of aluminum alloy ingots, which are essential materials for national economic construction and consumer goods production[39]. - The recent government initiatives to promote recycling and resource recovery are expected to create significant growth opportunities for the recycling industry[38]. - The domestic recycled aluminum industry in China has a supply ratio of only 17% as of 2020, significantly lower than the global average of 30%[72]. - The automotive sector is the primary application area for recycled aluminum, with a significant shift towards lightweight materials to improve the range of new energy vehicles[83]. Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with legal requirements, ensuring effective decision-making and accountability[96]. - The company has implemented strict information disclosure practices to maintain transparency and protect shareholder interests[98]. - The company has a diverse board with members holding various positions in other organizations, enhancing its strategic capabilities[105]. - The company has maintained stable leadership with directors' terms extending until May 2025[102]. - The company has a commitment to innovation, with several directors having backgrounds in research and development in relevant fields[104]. Environmental Commitment - The company invested approximately 49.16 million RMB in environmental protection during the reporting period[131]. - The company reported zero emissions of major pollutants from its operations, indicating compliance with environmental standards[132]. - The company has not implemented any carbon reduction measures during the reporting period[134]. - The company has a long-term commitment to avoid any business activities that may compete with its own operations[136]. - The company did not face any administrative penalties related to environmental issues[132]. Shareholder Information - The total number of shares held by directors and senior management at the end of the reporting period is 1,022,797,721 shares, unchanged from the beginning of the period[102]. - The total pre-tax remuneration for directors and senior management during the reporting period amounts to 736.57 million yuan[102]. - The largest shareholder, Yiqiu (Hong Kong) Co., Ltd., holds 784,514,000 shares, representing 35.64% of total shares[155]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 75,914, down from 91,002 at the end of the previous month[153]. - The controlling shareholder is Yiqiu (Hong Kong) Co., Ltd., with Huang Chongsheng as the legal representative[160].

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年年度日常关联交易情况及 2024 年日常 关联交易预计情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本日常关联交易事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议 ● 本日常关联交易的定价政策均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，符合 公司及全体股东利益，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响； 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对 公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日召开第五届董事会第十二次会议，以同意票5票，否决票0票，弃权票0票通过了《关 于公司2023年年度日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计情况的议案》，审议 该议案时，关联董事黄崇胜、林胜枝、黄馨仪、黄意颖已回避表决。 股票代码：601388 股票简称： ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 章 程 二○二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司章程 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...

一、独立董事的基本情况 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 (张深根) 各位股东： 作为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 有关规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年年度履行独立董事职责情况 报告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有独立董事三名，另两名为李明贵先生和 黄俊旺先生。公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，本人为技术专业 人士，李明贵先生为管理专业人士，黄俊旺先生为财务专业人士，符合相关法律 法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。公司制定的《独立董 事工作制度》中，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权 利及义务，保证独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。 （一）个人工作履历、专业 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-012 号 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上 市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司董事兼总经理刘凯 珉先生不再担任审计委员会委员，由公司董事黄意颖女士担任审计委员会委员，与黄 俊旺先生（主任委员）、李明贵先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，黄意颖 女士审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。 特此公告。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十七日 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日召开第五届董事会第十二次 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-007 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议于 2024 年 04 月 26 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行 表决。会议通知已于 2024 年 04 月 10 日通过通讯的方式送达全体董事。本次董 事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先 生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》； 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 二、审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 审议结果： ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000230 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000230 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下 简称怡球资源公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按 ...

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2024-016 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 上午 9 点 00 分 召开地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-008 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议于 2024 年 04 月 26 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。会 议通知已于 2024 年 04 月 10 日通过通讯的方式送达全体监事。本次监事会会议应 出席监事3人,实际出席监事3人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的规定。本次会议由监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 监事会对公司2023年年度报告全文及摘要进行了认真审议，形成意 ...