股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-011 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2024 年年度日常关联交易情况及 2025 年日常 关联交易预计情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本日常关联交易事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ● 本日常关联交易的定价政策均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，符合 公司及全体股东利益，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响； 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对 公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第五届董事会第十八次会议，以同意票5票，否决票0票，弃权票0票通过了《关 于公司2024年年度日常关联交易情况及2025年日常关联交易预计情况的议案》，审议 该议案时，关联董事黄崇胜 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-013 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址 为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1 至1001-26 ，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师 1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务 收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。 容诚会计师 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-010 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于 2025 年对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 担保情况概述 为满足公司各项业务发展的需要，更好地为各子公司融资业务提供必要支持，结 合 2024 年年度担保工作情况及各子公司融资担保需求，拟定公司 2025 年对外担保计 划。 2025 年，本公司对子公司，子公司对公司以及公司各子公司之间计划提供担保额 度不超过等值人民币 12 亿元，其中公司向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额 度不超过人民币 10.5 亿元，向资产负债率 70%以上（含）的子公司提供的担保额度不 超过人民币 1.5 亿元,各子公司之间计划提供担保额度不超过人民币 3.6 亿元，以上担 保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。 单位：亿元人民币 | 序号 | 担保单位 | 被担保单位 | 担保金额上限 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第五届董事 会,现提名李士龙为怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任怡球金属资源再生(中国)股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与怡球金 属资源再生(中国)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训,并取 得独立董事资格证书(证书编号:220036)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 一、关于对公司第六届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市 公司董事的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得 担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司 董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。 二、关于对公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立董事的任职条件和独立性要求，均已取得独立董事资格证书，未发现 存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措 施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限 尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。 综上， ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-016 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开第四 届职工代表大会第三次会议，选举黄意颖女士为公司职工董事。黄意颖（简历附后） 作为公司职工董事任期与公司第六届董事会任期一致。 黄意颖女士将与公司股东会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第六届董 事会，任期与第六届董事会一致。 特此公告。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 附：黄意颖简历 黄意颖，女，1996 年出生，中国台湾籍，本科学历，毕业于美国加州大学会计专 业和工商管理。 2018 年 7 月进入公司工作至今，目前在公司董事会办公室从事相关 工作，现任公司董事。 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告 董事会： 作为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）审计委 员会成员，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权， 全面关注公司的发展状况，按时出席公司在本年度内召开的董事会审计委员会会 议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，现就 2024 年年度 工作情况向董事会作如下报告： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事黄俊旺先生、独立董事李明贵先生、 董事黄意颖女士组成，其中审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事 黄俊旺先生担任。全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验。 （二）内部控制工作 二、 审计委员会 2024 年年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了四次会议，全体委员出席了全部会议。会议 主要就会计师事务所 2023 年度财务报告审计工作、公司内部控制评价及内部审 ...

关于怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 我们对汇总表所载信息与本所审计怡球资源公司2024 年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致。除了对怡球资源公司实施2024 年度财务报表审计中所执行的对 关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程 序。为了更好地理解怡球资源公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供怡球资源公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。 附件：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表。 关于怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-53703960 关于怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 ...

Financial Performance - The company's consolidated net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 18,549,529.50, a significant decrease of 86.04% compared to CNY 132,902,874.88 in 2023[6]. - The total revenue for 2024 is CNY 6,999,471,041.65, reflecting a year-on-year increase of 2.98% from CNY 6,796,644,426.21 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 is CNY -260,528,265.77, a decline of 143.42% compared to CNY 600,030,517.05 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 is CNY 0.0084, down 86.12% from CNY 0.0605 in 2023[24]. - The weighted average return on equity for 2024 is 0.43%, a decrease of 2.69 percentage points from 3.12% in 2023[24]. - The net profit attributable to the parent company for 2024 is CNY 35,443,426.38, with an undistributed profit of CNY 120,451,544.23 at the end of the reporting period[6]. - The company achieved operating revenue of CNY 6,999,471,041.65, a year-on-year increase of 2.98%[30]. - Net profit attributable to shareholders decreased significantly by 86.04% to CNY 18,549,529.50 compared to the previous year[30]. Dividend Policy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for 2024 due to a significant drop in net profit and uncertain macroeconomic conditions[6]. - The company has implemented a mid-term dividend of CNY 11,006,113.08 (including tax) for 2024, which accounts for 59.33% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The total cash dividends distributed over the last three accounting years amount to CNY 116,672,475.20, with an average cash dividend payout ratio of 65.69%[130]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of 2024 amount to CNY 6,121,702,062.43, an increase of 7.73% from CNY 5,682,434,637.81 at the end of 2023[23]. - The company’s net assets attributable to shareholders at the end of 2024 are CNY 4,382,119,750.73, reflecting a 2.08% increase from CNY 4,292,846,516.26 at the end of 2023[23]. - Total liabilities rose to CNY 1,739,532,542.53 from CNY 1,389,575,286.71, which is an increase of approximately 25.2%[171]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 4,382,119,750.73 from CNY 4,292,846,516.26, showing a growth of about 2%[171]. Operational Efficiency - The company has implemented a strict customer evaluation system to reduce accounts receivable risks and ensure stable sales operations[32]. - The company’s production efficiency and environmental governance capabilities have improved significantly through comprehensive system upgrades[33]. - The new power supply project by subsidiary M Company has improved production efficiency and reduced operational costs, allowing for flexible adjustments to meet production needs[35]. Market and Industry Trends - The company is focusing on expanding its customer base in the rapidly growing new energy vehicle sector in China[45]. - The global recycled aluminum market is expected to grow, with China's "14th Five-Year Plan" targeting a production volume of 11.5 million tons by 2025, reflecting a growth rate of 5-6%[37]. - The domestic recycled aluminum industry is projected to grow at a compound annual growth rate of 9.22% from 2020 to 2025, with a target production of 11.5 million tons by 2025[70]. Risk Management - The company faces risks from fluctuations in product and raw material prices, particularly in aluminum alloy ingots, which are influenced by international market conditions[95]. - The company is exposed to risks from changes in industrial policies across different countries where it operates, necessitating close monitoring of economic and policy changes[95]. - The company’s foreign operations are subject to risks from political and economic changes, tax policy shifts, and exchange rate fluctuations[96]. Governance and Management - The company maintains a governance structure that complies with legal requirements, ensuring effective decision-making and protection of shareholder interests[99]. - The company’s board of directors includes independent directors constituting one-third of the total, ensuring balanced governance[100]. - The company has established several specialized committees, including the audit committee, nomination committee, and strategic committee, with specific members assigned to each[112]. Employee and Talent Management - The company emphasizes the importance of a diverse talent structure, believing that employees are the most valuable asset and core driving force for development[93]. - The company implements a "Five Talent Mechanism" for talent management, focusing on recruitment, selection, training, utilization, and retention[94]. - The company has established a multi-level talent training system to ensure a stable supply of backup talent for sustainable development[94]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 4,388.45 million RMB in environmental protection during the reporting period[135]. - The company has not disclosed any social responsibility or ESG reports[136]. - The company has no significant litigation or arbitration matters reported for the year[142].

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2025-017 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 上午 09 点 30 分 召开地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...