公司于近日收到独立董事张思坚、翟振明、方国兵出具的《独立 性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《公司 独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就独立董事的独立性情 况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事张思坚、翟振明、方国兵的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 11 日 上海大智慧股份有限公司 董事会 ...

上海大智慧股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA-CERTIFIED-PUBLIC-ACCOUNTANTS-LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：010-51423818 传真：010-51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1．合并及母公司资产负债表 2．合并及母公司利润表 3．合并及母公司现金流量表 4．合并及母公司股东权益变动表 5．财务报表附注 三、审计报告附件 1．中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2．中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3．注册会计师执业证书复印件 中兴华审字（2025）第 430229 号 上海大智慧股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海大智慧股份有限公司（以下简称"大智慧公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财 ...

二、主要财务指标 主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年 同期增减(%) 2022年 营业收入 770,853,436.03 777,390,975.96 -0.84 780,253,394.26 扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入 766,297,130.13 772,809,484.97 -0.84 775,841,947.50 归属于上市公司股 东的净利润 -201,271,049.65 102,421,517.25 -296.51 -88,306,082.29 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -200,015,341.01 -231,739,698.04 不适用 -91,877,673.28 经营活动产生的现 金流量净额 -160,739,215.20 197,680,853.84 -181.31 -22,538,278.14 2024年末 2023年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2022年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,433,249,147.35 1,694,534,157.68 -15.42 1,612,498,113. ...

公司代码：601519 公司简称：大智慧 上海大智慧股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海大智慧股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2025-029 上海大智慧股份有限公司 一、使用自有资金委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经 1 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（以下简称"本 议案"）。该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市 场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可 能受到市场波动的影响。 委托理财受托方：合格专业的金融机构。 委托理财金额：最高额度不超过（含）十亿元的闲置自有资金。 委托理财产品：银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托 公司等金融机构理财产品。 委托理财期限：使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效，在此额度及期限内，资金可循环使用。 履行的审议程序：公司于 2025 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2025-030 上海大智慧股份有限公司 关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构 申请综合授信额度的公告 本次拟授信金额：公司及子公司拟向各商业银行及非银行金融 机构申请为期一年的综合融资授信额度，申请总额不超过 5 亿元 人民币 本次申请授信额度的事项需提交公司 2024 年年度股东大会审 议 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2025 年第三次会议、第五届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机 构申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下： 为了满足公司业务发展对资金的需求，结合公司实际情况，公司 拟向各商业银行及非银行金融机构申请为期一年的综合融资授信额 度，申请总额不超过 5 亿元人民币。具体融资方式、融资期限、担保 方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。 为保证公司日常生产经营资金周转，董事会审议后提请股东大会 审议批准并授权公司法定代表人分别与各相关银行及非银行金融机 构签署融资有关合同、协议，并授权财务部门根据公司的资金需 ...

上海大智慧股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 上海大智慧股份有限公司 二〇二五年五月 1 / 19 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会须知 6 | | | 议案一 | 2024 年度董事会工作报告 7 | | | 议案二 | 2024 年度监事会工作报告 | 10 | | 议案三 | 2024 年年度报告全文及摘要 | 13 | | 议案四 | 2024 年度财务决算报告 14 | | | 议案五 | 2024 年度利润分配预案 15 | | | 议案六 | 2024 年度独立董事述职报告 16 | | | 议案七 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 17 | | 议案八 | 关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度 | | | 的议案 | | 19 | 2 / 19 上海大智慧股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 9 日 下午 13:30 开始 2、网络投票起止时间： 上海大智慧股份有限公司（ ...

上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十次会议通知于2025年4月1日以邮件方式发出通知，会议于2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由监事会主席章新甫先生主持，经与会监事审 议，表决通过了如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 与会监事对公司《2024 年年度报告全文及摘要》进行了认真严 格的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为： 证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2025-026 上海大智慧股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司《2024 年年度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2025-025 上海大智慧股份有限公司 第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 1 日以邮件方式向全体董事发出会 议通知，会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事 长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for 2024 was -201,271,049.65 RMB, a decrease of 296.51% compared to the previous year's profit of 102,421,517.25 RMB[4]. - Total revenue for 2024 was 770,853,436.03 RMB, representing a decline of 0.84% from 777,390,975.96 RMB in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities was -160,739,215.20 RMB, a significant decrease of 181.31% compared to 197,680,853.84 RMB in the previous year[19]. - The company's total assets decreased by 15.68% to 1,940,036,813.32 RMB at the end of 2024, down from 2,300,883,452.39 RMB at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 15.42% to 1,433,249,147.35 RMB at the end of 2024, compared to 1,694,534,157.68 RMB at the end of 2023[19]. - Basic earnings per share for 2024 were -0.100 RMB, a decrease of 296.08% from 0.051 RMB in 2023[20]. - The weighted average return on equity for 2024 was -13.12%, a decrease of 19.35 percentage points from 6.23% in 2023[20]. - The company plans not to distribute profits for 2024 due to a net loss, and no capital reserve will be converted into share capital[4]. Research and Development - The company has increased R&D investment and personnel costs to expand new business, although the revenue from new business has not yet covered the additional costs[20]. - R&D expenses accounted for 28.66% of the company's operating revenue during the reporting period, reflecting a strong commitment to innovation[41]. - The company has established a core technology team of over 100 engineers and industry experts, focusing on cutting-edge technologies such as large models, artificial intelligence, and distributed computing[32]. - The company completed several key R&D projects, including the financial wisdom risk warning platform and the enterprise credit risk monitoring platform[66]. Business Strategy and Market Position - The company operates in three main business segments: securities information services, big data and data engineering services, and overseas business[39]. - The company has a comprehensive product portfolio, allowing it to provide a wide range of internet financial information services to various clients[41]. - The financial information services industry is experiencing rapid growth due to supportive national policies and the continuous deepening of capital market reforms[34]. - The company has established a strong market position and brand recognition, becoming one of the leading internet financial information service providers in China[40]. - The company is leveraging emerging technologies such as 5G, artificial intelligence, and big data to enhance service quality and efficiency[37]. Operational Challenges - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities, with a net cash outflow of CNY -160.74 million, compared to a positive inflow of CNY 197.68 million in the previous year[48]. - The competitive landscape in the financial information services industry is intensifying, with both opportunities and challenges present for the company[38]. - The company acknowledges risks related to market volatility affecting its performance, particularly in the securities market[96]. - The company is aware of the risks associated with internet system security and is taking measures to ensure the stability of its financial information services[97]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements[103]. - The company held 7 board meetings during the reporting period to discuss significant matters such as regular reports and profit distribution[103]. - The company emphasizes the importance of corporate governance and internal controls to strengthen its risk management system[95]. - The company has a complete and independent business system, ensuring that major decisions are made according to legal procedures[103]. Employee and Talent Management - The company emphasizes the importance of talent as a strategic resource and conducts various training programs to enhance employee skills[127]. - The company has established a flexible and personalized welfare system for employees, enhancing internal cohesion and engagement[126]. - The company has 688 R&D personnel, making up 41.70% of total employees, with a notable decrease in R&D staff compared to the previous year[64]. Financial Management and Investments - The company has invested RMB 151,322,783.16 in bank financial products and RMB 2,129,960.46 in money market funds, all sourced from its own funds[161]. - The company has a lease agreement for office space with Shanghai Dazhihui Co., amounting to RMB 19,423,009.42, effective from March 1, 2021, to February 28, 2026[162]. - The company has a total of 2,003,865,600 shares after the cancellation of 15,557,200 restricted shares due to non-compliance with incentive conditions[168]. Social Responsibility and Environmental Impact - The company reported a total investment of 4.60 million yuan in social responsibility projects, including 0.10 million yuan in charitable donations and 4.50 million yuan in material support for poverty alleviation[150]. - The company donated 4.00 million yuan worth of materials to Chongqing Shuanggui Middle School as part of its poverty alleviation efforts[151]. - The company has not established an environmental protection mechanism and reported zero investment in environmental protection during the period[146]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 170,066, an increase from 154,508 at the end of the previous month[173]. - The largest shareholder, Zhang Changhong, holds 665,224,457 shares, representing 33.20% of the total shares, with 50,000,000 shares pledged[175]. - The company repurchased a total of 9,660,000 shares, which is 0.48% of the total share capital, at a maximum price of 9.65 RMB per share[175].