证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2026-011 重要内容提示： 基本情况 | | 总额度不超过人民币 5 亿元，在规定期间内可滚动购 | | --- | --- | | 投资金额 | 买，任一时点持有未到期投资总额不超过人民币 5 亿 | | | 元。 | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不 限于结构性存款、大额存单等，以及银行、券商理财 | | | 产品和国债逆回购产品。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 浙文影业集团股份有限公司 本事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示 尽管公司及子公司拟授权投资品种属于安全性高、流动性好、低风险 的产品，但上述产品也存在一定的市场风险、信用风险、管理风险等，从 而可能对公司资产和预期收益产生影响。 一、投资情况概述 总额度不超过人民币 5 亿元，在规定期间内 ...

浙文影业集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《上市公司审计委员 会工作指引》以及《浙文影业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《浙文影业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《董事 会审计委员会实施细则》"）等规定，2025 年度，浙文影业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了董事会审计 委员会的相关职责。现将董事会审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 2024 年 4 月 10 日，公司完成第七届董事会的换届选举工作。公司第七届董 事会审计委员会共有 3 名委员，为独立董事张雷宝先生、董事郑汉杰先生、独立 董事刘静女士。 2025 年 11 月 5 日，经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过，公司解 除刘静女士独立董事职务及专门委员会所有职务，由乔万里先生 ...

董事会审计委员会对公司 2025 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》以及《浙 文影业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙文影业集团股份 有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《董事会审计委员会实施细 则》"）、《浙文影业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，浙文 影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守、认真 履职，现将公司 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 1.2025 年 11 月 21 日，公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过 了《关于修订<浙文影业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》，进 一步规范了公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为。2025 年 12 月 5 日， 公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2026-012 浙文影业集团股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2026 年 3 月 27 日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备 的议案》。具体情况如下： （一）按财务科目分类，明细如下： 单位：万元 币种：人民币 | 资产减值明细科目 | 年度计提减值准备金额 2025 | | --- | --- | | 应收款项 | 407.69 | | 存 货 | 15,533.06 | | 合 计 | 15,940.75 | （二）资产减值明细及原因 1 1.本期应收款项计提减值准备 407.69 万元，以预期信用减值损失为基础计 提。 2.本期存货计提跌价准备 15,533.06 万元，主要计提情况： 一、计提资产减值准备的概述 为客观、公允地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会 计准则》 ...

浙文影业集团股份有限公司 关于 2025 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》以及《浙文影业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有 关规定，公司对 2025 年度年审会计师事务所履职情况进行评估。经评估，公司 认为，天健的资质合规有效，能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责， 审计行为规范有序，按时完成了公司 2025 年年度审计相关工作，出具的审计报 告客观、完整、清晰、及时。具体情况如下： 一、2025 年度年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2026-010 浙文影业集团股份有限公司 关于 2026 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保人名称：浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、江苏鹿 港科技有限公司（以下简称"鹿港科技"） | 被担保人名称 | 本次担保金额预 | | 截至 2026 年 | 2 月 | 是否在前期预计 | 本次担保是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计 | | 28 日实际为其提 供的担保余额 | | 额度内 | 反担保 | | 江苏鹿港科技有限 | 90,000 | 万元 | 32,001.67 | 万元 | 不适用：为年度 | 否 | | 公司 | | | | | 担保预计 | | | 江苏鹿港乐野科技 有限公司（以下简 | 30,000 | 万元 | 5,447.76 | 万元 | 不适用：为年度 | 否 | | 称"乐野科技"） | | | | | ...

浙文影业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：601599 公司简称：浙文影业 浙文影业集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2026-013 浙文影业集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（杭州） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日 至2026 年 4 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2026-007 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次 会议的会议通知已于 2026 年 3 月 17 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开会议，出席本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。本次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案： 与会董事审议了《2025 年年度报告及摘要》，同意报告内容。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》 与会董事审议了《2025 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2026-009 浙文影业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告 2.本次利润分配方案已经浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 3.公司最近一个会计年度净利润为正值，但合并报表、母公司报表年度末 未分配利润均为负值，不满足分红条件，不触及《上海证券交易所股票上市规 则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并报表实现归 属于母公司股东的净利润为 13,271.50 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报 表中未分配利润为-86,165.29 万元，母公司报表中未分配利润为-132,804.89 万元， 不满足《公司章程》规定的利润分配条件。因此，公司 2025 年度利润分配预案 为：不进 ...