浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会 议的会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。 本次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-023 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会战略决策委员会实施细则》 等相关规定，公司董事会增补蒋天罡先生为公司第七届董事会战略决策委员会委 员，任职期限至第七届董事会届满之日止。与会董事同意议案内容。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

浙文影业集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601599 证券简称：浙文影业 浙文影业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 780,692,249.76 | 615,785,705.89 | 26.78 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 39,175,463.42 | 35,479,692.97 | 10.42 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 36,839,017.52 | 26,463,103. ...

浙文影业（601599）公告，2025年第一季度营业收入7.81亿元，同比增长26.78%。净利润3917.55万 元，同比增长10.42%。 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-022 浙文影业集团股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 注：根据证监会 2025 年 1 月 10 日发布的《证券期货法律适用意见第 19 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.本次权益变动属于 5%以上股东减持，不触及要约收购。 2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3.本次权益变动后，钱文龙先生持有公司的股份数量从 74,114,522 股减少至 66,654,622 股，占公司总股本的比例由 6.3862%减少至 5.7434%。钱文龙先生及 其一致行动人黄春洪先生合计持有公司的股份数量从 77,092,522 股减少至 69,632,622 股，占公司总股本的比例由 6.6428%减少至 6.0000%。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 5%以上股东 钱文龙先生出具的《关于权益变动触及 1%的告知函》，现将其有关权益变动情 况告知如下： ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-021 浙文影业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（杭州） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 360 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 409,679,904 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.3007 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长傅立文先生主持会议， ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙文影业集团股份有限公司 法律意见书 致：浙文影业集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙文影业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙文影业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙文影业集团股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提 供 ...

目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙文 影业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3508 号 浙文影业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙文影业集团股份有限公司（以下简称浙文影业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | ...

（二）独立董事报告期内任职情况 公司第六届董事会独立董事由公司于 2020 年 9 月 15 日举行股东大会完成董 事换届选举产生，任职期至 2024 年 4 月 9 日止。公司第七届董事会独立董事由 公司于 2024 年 4 月 10 日举行股东大会完成董事换届选举产生。 2024 年度，本人作为公司第六届、第七届董事会独立董事，在报告期内任 审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 1 浙文影业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张雷宝） 2024 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定， 恪尽职守、勤勉尽责，主动了解公司经营和发展情况，充分发挥自身专业优势， 通过出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议积极参与公 司重 ...

浙文影业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘静） 2024 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定， 恪尽职守、勤勉尽责，主动了解公司经营和发展情况，充分发挥自身专业优势， 通过出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议积极参与公 司重大决策，切实维护了全体股东特别是广大中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘静女士，1977 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任义乌市人 民法院法官、浙江省高级人民法院法官，现任浙江浙元律师事务所专职律师、合 伙人，从事法律职业二十余年，熟悉民事诉讼程序，精通办理民商事各类案件， 具有公司法、金融合同、知识产权方面的专业知识。现任公司 ...