| | | 我们审计了浙文影业集团股份有限公司（以下简称浙文影业公司）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了浙文影业公司2025年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性 的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙文影业公司，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要 求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、关键审计事项 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 ...

一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2026〕1444 号 浙文影业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙文影业集团股份有限公司（以下简称浙文影业公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙文影业公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙文 影业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

浙文影业集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 2026 年 3 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员薪酬管理，构建科学高效的薪酬激励与约束体系，充分发挥薪酬激 励导向作用，激发管理团队履职效能，有效调动董事和高级管理人员的工作积极性 和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙 文影业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，高级管理人员是指公司的 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩 ...

浙文影业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（赵瑜） 2025 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市 公司独立董事管理办法》以及《浙文影业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《浙文影业集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等规定，恪守忠实与勤勉义务，积极掌握公司运营及发展 动态，依托自身专业能力充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，通过出席 股东会（股东大会）、董事会、董事会专门委员会等方式积极参与公司重大决策， 切实维护了全体股东特别是广大中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵瑜女士，1978 年 9 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授、博士生 导师。历任浙江大学影视艺术与新媒体学系主任、浙江大学传媒与 ...

浙文影业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（刘静） 2025 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在履职期间本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）、《上市公司独立董事管理办法》以及《浙文影业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙文影业集团股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，恪守忠实与勤勉义 务，积极掌握公司运营及发展动态，依托自身专业能力充分发挥独立董事在上市 公司治理中的作用，通过出席股东大会、董事会、董事会专门委员会等方式积极 参与公司重大决策，切实维护了全体股东特别是广大中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘静女士（原公司独立董事），1977 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生 学历。历任义乌市人民法院法官、浙江省高级人民法院法官，浙江浙 ...

浙文影业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（乔万里） 2025 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市 公司独立董事管理办法》以及《浙文影业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《浙文影业集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等规定，恪守忠实与勤勉义务，积极掌握公司运营及发展 动态，依托自身专业能力充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，通过出席 股东会（股东大会）、董事会、董事会专门委员会等方式积极参与公司重大决策， 切实维护了全体股东特别是广大中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 乔万里先生，1981 年 5 月出生，民革党员，本科学历、硕士学位。历任杭 州中桥知识产权代理有限公司执行董事兼总经理，现任浙江泽大 ...

浙文影业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张雷宝） 2025 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市 公司独立董事管理办法》以及《浙文影业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《浙文影业集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等规定，恪守忠实与勤勉义务，积极掌握公司运营及发展 动态，依托自身专业能力充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，通过出席 股东会（股东大会）、董事会、董事会专门委员会等方式积极参与公司重大决策， 切实维护了全体股东特别是广大中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况 报告如下： （二）独立董事报告期内任职情况 2025 年度，本人作为公司第七届董事会独立董事，在报告期内担任董事会 审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 1 一、独立董事基本情况 （三）是否存在影 ...

浙文影业集团股份有限公司 2026 年 3 月 31 日 关于在任独立董事独立性情况的专项报告 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履 职指引》《浙文影业集团股份有限公司章程》《浙文影业集团股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的说明》，浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事张雷宝先生、赵瑜女士、乔万里先生的独立性情况进行评估并出具如下 意见： 经核查独立董事张雷宝先生、赵瑜女士、乔万里先生的任职经历以及签署的 独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。我们认为，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的要求。 浙文影业集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2026-014 浙文影业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的 | 是否在前 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 担保余额（不含 | 期预计额 | 是否有反 | | | | | 本次担保金额） 度内 | | 担保 | | 江苏鹿港科技有限公司 | 16,000 | 万元 29,243.92 | 万元 是 | | 否 | | 江苏鹿港乐野科技有限公司 | 8,000 | 万元 | 万元 是 5,247.76 | | 否 | 2.累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 105,400（含本次） | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公 ...

关于浙文影业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3―3 页 委托单位：浙文影业集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 目 录 1、 专项审计报告 음과 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕1445 号 浙文影业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙文影业集团股份有限公司(以下简称浙文影业公司) 2025 年度财务报表,包括 2025年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的浙文影业公司管理层编制的 2025年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浙文影业公司年度报告披露时使用, ...