国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙文影业集团股份有限公司 法律意见书 致：浙文影业集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙文影业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙文影业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙文影业集团股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提 供 ...

目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙文 影业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3508 号 浙文影业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙文影业集团股份有限公司（以下简称浙文影业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | ...

（二）独立董事报告期内任职情况 公司第六届董事会独立董事由公司于 2020 年 9 月 15 日举行股东大会完成董 事换届选举产生，任职期至 2024 年 4 月 9 日止。公司第七届董事会独立董事由 公司于 2024 年 4 月 10 日举行股东大会完成董事换届选举产生。 2024 年度，本人作为公司第六届、第七届董事会独立董事，在报告期内任 审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 1 浙文影业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张雷宝） 2024 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定， 恪尽职守、勤勉尽责，主动了解公司经营和发展情况，充分发挥自身专业优势， 通过出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议积极参与公 司重 ...

浙文影业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘静） 2024 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定， 恪尽职守、勤勉尽责，主动了解公司经营和发展情况，充分发挥自身专业优势， 通过出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议积极参与公 司重大决策，切实维护了全体股东特别是广大中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘静女士，1977 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任义乌市人 民法院法官、浙江省高级人民法院法官，现任浙江浙元律师事务所专职律师、合 伙人，从事法律职业二十余年，熟悉民事诉讼程序，精通办理民商事各类案件， 具有公司法、金融合同、知识产权方面的专业知识。现任公司 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵瑜女士，1978 年 9 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授、博士生 导师。历任浙江大学影视艺术与新媒体学系主任、浙江大学传媒与国际文化学院 院长助理，现任浙江大学传媒与国际文化学院副院长。主要研究专长为媒体融合、 传播伦理和文化创意产业创新管理等，具有丰富的媒介咨询和影视策划经验。现 任公司独立董事，并担任中国新闻史学会应用新闻传播分会常务理事，视听传播 学会副秘书长、浙江省纪录片协会副秘书长等学术兼职。 （二）独立董事报告期内任职情况 公司第七届董事会独立董事由公司于 2024 年 4 月 10 日举行股东大会完成董 事换届选举产生。2024 年度，本人作为公司第七届董事会独立董事，在任职期 内任提名委员会主任委员、战略决策委员会委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 浙文影业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵瑜） 2024 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律 ...

第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及 《浙文影业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，为确保独立董事勤勉尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审议，本着 "责任、风险、利益相一致"的原则，特制定本津贴制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的任何其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 浙文影业集团股份有限公司 独立董事津贴制度 2025 年 4 月 第七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规及《公司章程》的规定执行。 本制度与《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》相悖时，应按 以上法律法规及章程执行。 2025 年 4 月 12 日 1 第四条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币 80,000 元。 第五条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立 董事津贴自股东大会选举其担任独立董事当日起计算，每半年度发放一次。 第八条 本制度由公司董事会负责解释和修订，经股 ...

浙文影业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（魏鹏举） 2024 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定， 恪尽职守、勤勉尽责，主动了解公司经营和发展情况，充分发挥自身专业优势， 通过出席股东大会、董事会、董事会专门委员会积极参与公司重大决策，切实维 护了全体股东特别是广大中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 魏鹏举先生，1970 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授、博士 生导师。现任中央财经大学文化经济研究院院长。主要研究方向为文化经济与政 策，对文化产业发展、文化经济及产业政策有深入研究。曾任公司第六届董事会 独立董事。 （二）独立董事报告期内专门委员会任职情况 公司第六届董 ...

浙文影业集团股份有限公司 对外担保管理办法 2025 年 4 月 第一章 总则 第一条 为规范浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙文影业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保，包 括但不限于保证、抵押或质押，具体种类包括但不限于银行借款担保、银行开立 信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为 对外担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司及公司拥有实际控制 权的参股公司（以下简称"子公司"）。子公司对外担保原则上由公司集中进行管 理，子公 ...

浙文影业集团股份有限公司 截至 2024 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风 险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提 及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼， 在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的 情况如下： 关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对 2024 年度年审会计师事务所履职情况进行评估。经评估， 公司认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质合规有效，能够遵照独 立、客观、公正的职业准则履行职责，审计行为规范有序，按时完成了公司 2024 年年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、 ...