证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-013 浙文影业集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会 议的会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以邮件形式发出，并于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议由公司监事会主席沈力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 与会监事认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真 实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意 见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-012 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会 议的会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议董事应到 8 人，实到 8 人。本次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如 下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司 《2024 年年度报告》能够充分反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，内 容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 与会董事审议了《20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 3,040,418,757.50, representing a 6.10% increase compared to CNY 2,865,745,160.36 in 2023[21] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 120,146,898.30, a 19.46% increase from CNY 100,575,622.55 in 2023[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 79,910,974.54, showing a significant increase of 73.58% from CNY 46,037,661.58 in 2023[21] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 324,550,345.88, which is a 138.03% increase compared to CNY 136,349,492.87 in 2023[21] - Total assets at the end of 2024 amounted to CNY 3,592,640,924.01, reflecting a 14.59% increase from CNY 3,135,134,615.58 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 1,514,474,178.77, an 8.59% rise from CNY 1,394,701,990.30 in 2023[21] - The basic earnings per share rose to 0.10 yuan, an increase of 11.11% compared to the previous year[22] - The weighted average return on equity improved to 8.26%, an increase of 0.78 percentage points year-on-year[22] - Cash flow from operating activities increased by 138.03% to 32,455.03 million yuan[22] Governance and Compliance - The audit report issued by Tianjian Accounting Firm confirmed the accuracy and completeness of the financial statements[5] - The company has established a comprehensive risk management system, enhancing its ability to manage risks effectively[63] - The company adheres to legal and regulatory requirements to ensure a well-structured governance framework, holding multiple shareholder meetings to maintain transparency and accountability[125] - The company held 9 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with the Articles of Association and relevant regulations[126] - The company has established a financial asset management department with a dedicated accounting team, ensuring an independent accounting system[128] - The company has committed to resolving competition issues with its controlling shareholder by December 31, 2023, including plans to inject shares into the listed company[129] - The company maintains transparency in information disclosure, ensuring fair and timely communication with shareholders[127] Risk Management - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section[8] - The company acknowledges risks related to industry regulations, including changes in policies affecting content production and distribution, and plans to adapt accordingly[116] - The company recognizes the risk of market acceptance for its film and television products, emphasizing the need to diversify content and align with audience preferences to maintain financial performance[117] - The company faces risks from international trade dynamics that may impact its textile business, particularly due to geopolitical tensions and inflation affecting customer orders[119] - The company is aware of the volatility in raw material prices, particularly for wool and acrylic, which could affect production costs and profitability[120] - The company is implementing strategies to manage foreign exchange risks that could impact its textile business due to reliance on imported materials and export sales[122] Strategic Development - The company plans to continue enhancing governance and risk control to support high-quality development in 2024[30] - The company is exploring the integration of cultural elements into manufacturing, particularly through the synergy of its textile and film businesses, to enhance product design and marketing innovation[110] - The company is set to launch an AI capability foundation project in 2025, focusing on standardizing and automating key processes in script development, content production, and market analysis[111] - The company aims to build an AI+ film and cultural innovation ecosystem from 2025 to 2027, with clear annual tasks and quantitative indicators to leverage its resource advantages[111] - The company is actively pursuing high-quality development by integrating traditional culture with textile and clothing industries, expanding applications in cultural tourism and educational scenarios[110] Environmental Responsibility - The company invested 1,050 million RMB in environmental protection during the reporting period[170] - The company has achieved ISO14001 environmental management system certification, demonstrating its commitment to environmental management[177] - The company has focused on sustainable development by using eco-friendly materials and investing in energy-saving projects[178] - The company’s pollution discharge meets national standards, and it has effectively managed industrial solid waste and hazardous waste disposal[179] Market and Industry Insights - The total box office for Chinese films in 2024 was 42.502 billion yuan, a decrease of 22.6% year-on-year, indicating a need for innovation and quality improvement in the film industry[39] - The domestic retail sales growth for clothing and textiles was only 0.3% in 2024, reflecting a slowdown in internal demand amidst economic challenges[47] - The total revenue of large-scale textile enterprises increased by 4% year-on-year, with a profit total growth of 7.5%, indicating a recovery in industry profitability[44] - The export value of China's textile and apparel reached 301.1 billion USD in 2024, marking a year-on-year growth of 2.8% despite a challenging international market[47] Human Resources and Talent Management - The company has 51 R&D personnel, making up 1.52% of the total workforce[83] - The company is committed to attracting and nurturing talent by enhancing recruitment strategies and aligning talent with industry needs to strengthen its operational capabilities[115] - The company has implemented a training plan aimed at enhancing employee skills and aligning with the overall business strategy[158] Shareholder Engagement - The company held its first extraordinary general meeting on February 21, 2024, approving the reappointment of the 2023 audit firm and a bank credit application[131] - The second extraordinary general meeting on April 10, 2024, approved the election of several non-independent directors and independent directors[131] - The annual general meeting on May 10, 2024, approved the 2023 annual report, financial statements, and profit distribution plan[131] Financial Management - The company reported a significant increase in prepaid expenses, rising by 31.44% to ¥44,364,410.87, attributed to increased procurement in the textile sector[87] - The company’s total liabilities increased to CNY 2,055.15 million, up by CNY 336.97 million year-on-year, resulting in a debt-to-asset ratio of 57.20%[65] - The company has provided guarantees totaling 2,437.78 million RMB to entities with asset-liability ratios exceeding 70%[199]

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-015 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表实现 归属于母公司股东的净利润为 12,014.69 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合 并报表中未分配利润为-99,436.80 万元，母公司报表中未分配利润为-101,318.74 万元，不满足《公司章程》规定的利润分配条件。因此，公司 2024 年度利润 分配预案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。本次利 润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 根据《公司章程》相关规定，公司现金分红的条件之一为"公司累积可供 分配的利润为正值"。鉴于公司 2024 年度可供股东分配的利润为负，不满足 浙文影业集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.2024 年度利润分配方案：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不 ...

浙文影业（601599）公告，2024年营业收入30.4亿元，同比增长6.10%。归属于上市公司股东的净利润 1.2亿元，同比增长19.46%。基本每股收益0.1元／股，同比增长11.11%。公司2024年度不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

浙文影业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 浙文影业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议材料 二〇二五年四月 浙文影业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公 司法》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知： 1.股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严 肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员 准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。 2.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。 3.股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书 处登记，出示持股的有效证明，填写"发言登记表"，每位股东发言时间一般不超 过5分钟。 4.公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报 告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或 问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-009 浙文影业集团股份有限公司 关于补选第七届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第七届董事会第九次会议，审议 通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名蒋天罡先生为公司第七届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件）。 公司董事会提名委员会已对蒋天罡先生进行任职资格审查，认为其任职资格符合相关法律、行政法规、 规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形， 未受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上 市公司董事的其他情形。 本事项尚需提交公司股东大会审议，董事任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 特此公告。 浙文影业集团股份有限公司董事会 2025年3月28日 蒋天罡先生，1981年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任浙江省 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-008 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙文影业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 的会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2025 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到 8 人，实到 8 人。本 次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-010 浙文影业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（杭州） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-010 浙文影业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（杭州） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...