国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙文影业集团股份有限公司 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何 目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材 料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意 见承担法律责任。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性 文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本 法律意见书如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙文影业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东 大会规则》（2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治 理准则》（2018 修订）（以下简称"《治理准则》"）和上海证券交易所发布 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-005 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（杭州） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 580 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 418,403,382 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.0523 | 浙文影业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长傅立文先生主持会议，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》 《公司章程》的规定， ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-004 2025 年 2 月 17 日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》，董事会一致同意聘任陈旭女士为公司总经理，任期与 公司第七届董事会一致。陈旭女士任职资格已经董事会提名委员会审议通过，简 历如下： 陈旭女士，1980 年 1 月出生，中共党员，本科学历。历任浙江广电集团浙 江卫视管理中心办公室副主任，浙江广电集团总编室综合管理部主任，浙江省文 化产业投资集团有限公司集团办公室副主任、战略发展部部长等职务。现任公司 党委副书记、董事、总经理，云栖博悟（杭州）文化传播有限公司董事。 截至本公告日，陈旭女士未持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监 事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其 任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 浙文影业集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一 ...

浙文影业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 浙文影业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 二〇二五年二月 浙文影业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公 司法》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知： 1. 股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的 严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人 员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。 2. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。 3. 股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘 书处登记，出示持股的有效证明，填写"发言登记表"，每位股东发言时间一般不 超过5分钟。 4. 公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的 报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见 或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答， ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-003 浙文影业集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.董事、高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，浙文影业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事、联席总经理缪进义先生持有公司股份 47,499,404 股，占公司总股本的 4.09%，持有股份来源为首次公开发行前取得的 股份。 2.集中竞价减持计划的主要内容：缪进义先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持其持有公司股份合计不超过 11,000,000 股，减持比例不超过公司总股本的 0.95%。 减持价格按照减持实施时的市场价格确定。若减持计划实施期间公司有送股、 资本公积转增股本、配股等事项，上述拟减持股份数量将同比例进行调整。 公司于近日收到董事、联席总经理缪进义先生发来的《关于股份减持计划的 告知函》，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 股东身份 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-001 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 浙文影业集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 1 一、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2025 年 2 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 会议材料将在会议召开前另行发出。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议的会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2025 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。 本次会议 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-002 浙文影业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 21 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（杭州） 至 2025 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-049 浙文影业集团股份有限公司 关于坏账核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 30 日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称"浙文影业" 或"公司"）召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通 过了《关于坏账核销的议案》，为夯实资产管理基础，真实反映公司资产情况， 进一步提高会计信息质量，公司全资孙公司江苏鹿港天纬科技有限公司（以下简 称"鹿港天纬"）拟对应收浙江天意影视有限公司（以下简称"天意影视"）款项办 理坏账损失核销手续，核销金额为 57,000 万元，本议案无需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、本次坏账核销情况 | 债务单位 | 款项类别 | 已计提坏账准备金额 | 核销金额 | | --- | --- | --- | --- | | 鹿港天纬 | 其他应收款 | 57,000 万元 | 57,000 万元 | 二、坏账损失形成过程 2015 年，江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-048 浙文影业集团股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会 议的会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以邮件形式发出，并于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议监事应到 3 人，实到 3 人。本次会 议由公司监事会主席沈力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于坏账核销的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《关于坏账核销的公告》。 二、审议通过《关于签订委托管理合同暨关联交易的议案》 与会监事审议了议案内容，认为本次委托管理事项是控股股东履行《关于 避免同业竞争的承诺》的具体举措，有助于解决和力辰光与上市公司在影视业 务方面的同业竞争 ...

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。 证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-047 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会 议的会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到 9 人， 实到 9 人。本次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通 过了如下议案： 一、审议通过《关于坏账核销的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于签订委托管理合同暨关联交易的议案》 与会董事审议了议案内容，认为公司本次坏账核销事项依据充分 ...