中国卫通集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的要求， 中国卫通集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工 商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴 华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量 195 人、注册 会计师人数 969 人、签署过证券服务业务审计报 ...

中国卫通集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中国卫通集团股份有限公司（简称公司、中国 卫通）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（简称《公 司法》）等法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》 （简称《公司章程》）赋予的职责，聚焦公司长远发展，保持 战略定力，践行中央企业使命责任，锐意改革创新，奋力开 拓进取，持续提升公司治理水平，加强经营督导力度，很好 地完成了各项经营任务。全体董事勤勉履职，充分酝酿审议 重大事项，扎实推进董事会各项决议的落实，坚定推进公司 改革转型，切实维护了全体股东的权益，为公司"高质量服 务、高效率运营、高效益发展"打下了坚实的基础。 一、公司生产经营总体情况 2023 年，中国卫通扎实履行中央企业责任。圆满完成两 会、亚运会等重大活动的广播电视安全播出任务，为传播党和 国家的声音，创造美好数字生活作出了新的贡献。公司全力以 赴保障抢险救灾等重大通信任务，为京津冀特大暴雨、甘肃积 石山县地震等灾害事故提供应急通信保障，在大战大考中彰显 了央企使命担当。 中国卫通全年营业收入 26.16 亿元，实现归母净利润 3.49 亿元，每股收益 0.0826 元，加权 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-005 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 年度报告全文及摘要详见 2024 年 4 月 2 日上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、 第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，董事会审 计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"中国卫通"、"公司"） 第三届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 29 日在中国卫星通 信大厦 A 座 21 层报告厅现场和通讯相结合的方式召开，公 司于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式发出了会议通知及文件。 本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名，其中董 事长孙京委托董事朱家正代为出席会议并表决。本次董事会 由朱家正董事主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 ...

中国卫通集团股份有限公司 开展套期保值业务可行性分析报告 1、主要涉及币种及业务品种：公司拟开展的套期保值业务为远 期结售汇，业务币种为美元，交易场所为场外交易。 2、资金规模及资金来源：公司用于开展套期保值业务的资金来 源为公司及子公司银行授信额度或自有资金。根据公司资产及业务规 模情况，2024 年公司拟进行的套期保值业务规模不超过 400 万美元， 开展期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度，展期额度不重 复计算，预计业务峰值不超过人民币 3,000 万元，保证金额度不超过 人民币 500 万元，保证金形式可为银行授信或人民币。 3、授权及期限： （1）授权：根据《公司货币类衍生业务管理办法》的规定，预 计任一交易日持有的最高合约价值额度不超过最近一期经审计净资 产 50%或绝对金额不超过 5,000 万元人民币（含）由总经理办公会审 议，董事会审定，党委会履行前置程序。 中国卫通集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，编制了《关于开展套 期保值业务的可行性分析报告》，具体情况报告如下： 一、开展套期保值业务的目的 卫通公司全资子公司鑫诺卫星通 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国卫通集团股份有限公司现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证 券"）作为中国卫通集团股份有限公司（以下简称"中国卫通"或"公司"） 2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《持续督导工作 指引》"）等相关法规规定，担任中国卫通非公开发行股票项目持续 督导的保荐机构，于 2024 年 3 月 11 日-2024 年 3 月 15 日以及 2024 年 3 月 18 日-2024 年 3 月 22 日对公司进行了现场检查。现将本次现 场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构对中国卫通进行了现场检查，参加人员为田九玺、齐海 崴、赵杨。在现场检查过程中，保荐机构结合中国卫通的实际情况， 查阅、收集了中国卫通有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行 了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理 和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方 资 ...

中国卫通集团股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 中国卫通集团股份有限公司(简称"公司")于 2024年 3月29日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《中 国卫通关于会计政策变更的议案》,董事会对公司会计政策 变更的说明如下: 一、会计政策变更情况概述 (一)会计政策变更的原因及变更日期 2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释17 号》(财会〔2023〕21号）(以下简称"准则解释第17号")。 《准则解释17号》规定,"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交 易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。 根据上述文件的要求,公司对现行的会计政策予以相应 变更。 (三)变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将执行《准则解释17号》的 相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 (二)变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会 计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南 ...

中国卫通集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 的有关规定，公司全体监事在第三届监事会第三次会议上对 《中国卫通关于会计政策变更的议案》及相关资料进行了详 细的阅读和认真的审议，现就议案中涉及的会计政策变更发 表如下意见。 监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订 及颁布的会计准则进行的变更，能够客观地为投资者提供更 准确的会计信息，合理地反映公司财务状况和经营成果，符 合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更 不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关 法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体 股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。 （以下无正文） 1 2 日本 1 美 巍 郭晓梅 王文涛 nich 鲁 征 姚 近 2024年3月29日 2 (本页无正文,为公司监事关于会计政策变更的意见之签 署 页 ) 监事签字: ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-014 中国卫通集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 二、决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《中国卫通 2023 年 度利润分配预案》。 （二）监事会意见 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 （ 合 并 ） 348,770,555.15 元，2023 年期末可供股东分配的利润（合 并）2,798,476,182.64 元，母公司可供股东分配的利润为 2,215,102,641.81 元。经公司第三届董事会第五次会议审议 通过，公司 2023 年 度 拟 以公司 2023 年末总股本 4,224,385,412 股为基数分配利润。根据公司 2023 年度经营 ...

中国卫通集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李明高） 根据中华人民共和国《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《中国卫通集团股份有限公司章程》 等相关制度，本人作为中国卫通集团股份有限公司（简称中 国卫通、公司）独立董事，在2023年的工作中忠实、勤勉地 独立履行职责，深入了解公司的运作情况，积极参加公司股 东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案， 审慎、客观地发表独立意见，充分发挥自身专业优势维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将2023年度履 行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于2020年8月27日召开的中国卫通2020年第一次临 时股东大会上被选举为第二届董事会独立董事。2023年8月， 中国卫通2023年第三次临时股东大会审议通过《中国卫通关 于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》， 我被连任为公司第三届董事会独立董事。作为会计专业人士， 我具有相关专业资质及能力,在财务领域积累了丰富的经验。 具体情况如下： （一）独立董事简历 李明高，男，汉族，中共党员，1970年11月出生，硕士 研究生学历。现任中国卫通集团股份有限 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-004 中国卫通集团股份有限公司 关于控股子公司亚太卫星控股有限公司公布 2023 年年度业绩的提示性公告 1 2024 年 3 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司控股子公司亚太卫星控股 有限公司（香港联合交易所上市公司，股份简称：亚太卫星， 股份代号：01045）于 2024 年 3 月 12 日收盘后公布其 2023 年年度业绩。 提醒各位投资者届时关注亚太卫星于香港联合交易所 网站（http://www.hkex.com.hk）披露的内容。 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司董事会 ...