证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具 大宗商品铜、铝、钢材为公司下属汽车零部件及煤机业务生产所需的重要 原材料，需求量大、价格波动性高。为了更好地规避原材料价格波动对公司利 润的影响，公司及下属子公司拟对大宗商品铜、铝、钢材进行套期保值。产品 以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 公司业务遍布亚洲、欧洲、美洲、非洲等全球多个国家，境外一般采用欧 元、美元、匈牙利福林、印度卢比、巴西雷亚尔、墨西哥比索等币种进行结算， 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效 规避汇率波动风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司 拟对外汇敞口风险进行管理，以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 1 交易金额：自董事会审议通过之日起 12 个月内，拟开展套期保值业务最大 交易保证金金额不超过 10 亿元人民币，采用滚动建仓的方式，额度可以循 环使用。 已履行及拟履行的审议程序 ...

2024 年，公司围绕"成为全球领先并可持续发展的智能工业解决方案提供 商"的全新愿景，聚焦主业，紧密跟踪市场动态，坚持创新驱动，对外强化市 场引领，对内加强能力建设，扎实有序推进公司各项工作，实现经营业绩的稳 定增长。报告期内，公司实现营业总收入 370.52 亿元，同比增长 1.73%；归属 于上市公司股东的净利润 39.34 亿元，同比增长 20.16%。扣非后归属于上市公 司股东的净利润 36.04 亿元，同比增长 19.06%；加权平均净资产收益率 18.34%， 同比增长 1.19 个百分点；基本每股收益 2.212 元/股，同比增长 19.37%。2024 年，郑煤机集团整体及煤机板块、亚新科、恒达智控等主要产业板块的业绩创 历史最好水平。 2024 年，公司煤机板块面对错综复杂的外部环境，积极创新求变，抓机遇、 调结构、促转型、细管理，主要指标稳中有升、市场开发逆势而上、成套智能 优势显著、生产经营质效双增，一如既往地发挥着集团压舱石的作用，延续着 持续高质量发展的良好态势。汽车零部件板块把握市场趋势，优化业务结构， 核心零部件优势地位持续巩固，新能源汽车零部件以底盘、电驱为主线取得重 大进展 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 为防范大宗商品价格及汇率的大幅波动，给企业生产经营带来的不利影响， 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展期货、外汇套期保 值业务，现将开展套期保值业务的相关可行性分析如下： 一、开展套期保值业务的必要性 大宗商品铜、铝、钢材为公司下属汽车零部件及煤机业务生产所需的重要 原材料，需求量大、价格波动性高。为了更好地规避原材料价格波动对公司利 润的影响，公司及下属子公司拟对大宗商品铜、铝、钢材进行套期保值。产品 以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 同时，受全球经济及政治局势变化，外汇市场波动较大。公司业务遍布亚 洲、欧洲、美洲、非洲等全球多个国家，境外一般采用欧元、美元、匈牙利福 林、印度卢比、巴西雷亚尔、墨西哥比索等币种进行结算，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避汇率波动风险， 防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟对外汇敞口风险进 行管理，产品以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 二、拟开展的大宗商品及外汇套期保值业务概述 1、交易方式 （1）交易工具：期货、期权 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-025 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、申请融资额度情况概述 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行等 金融机构申请融资额度的议案》。 根据公司后续业务开展规划和日常经营需要，公司及下属子公司 2025 年度 拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 70 亿元的融资额度（包括已生效未 到期的存续融资金额）。上述融资额度为公司实际融资金额上限，实际融资金额 将视公司运营资金的需求以及融资方条件确定，融资方式包括但不限于流动资 金贷款、贸易融资、项目贷款等。 本次申请的融资额度自公司董事会审议批准之日起一年内有效，上述融资 额度可在有效期内滚动使用。 董事会授权公司经理层在董事会批准的融资额度内具体办理相关融资业务 的审批，授权公司财务管理部办理融 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，郑州 煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）对公司聘请的 2024 年度境内 A 股年报审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度审计履职情况进行了评估，具体情况如下： 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年业务收入（未经审计）：50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保 ...

首席合伙人：朱建弟 郑州煤矿机械集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》以及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》、《郑州煤矿机械 集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会实施细则》等规定，郑州煤矿机 械集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对公司聘请的 2024 年度 境内 A 股年报审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 的审计资质及 2024 年度审计履职情况履行了监督职责。现将有关情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 立信拥有丰富的上市公司执业经验和雄厚 ...

公司代码：601717 公司简称：郑煤机 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 郑州煤矿机械集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重 ...

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-018 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会 主席刘强先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共 和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过如下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度经审计的境内外财务报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议： 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-017 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决 程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章 程》的规定，合法有效。 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-019 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国企业会计准则审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 3,933,836,140.10 元，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 15,687,487,025.66 元。经公司董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 1.12 元（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本 1,785,399,930 股，扣除回购专用证券账户中的 38,918,530 股 ...