Group 1 - The company, Zhongchuang Zhiling (601717.SH), announced plans to issue A-share convertible bonds to unspecified investors, with a total fundraising amount not exceeding 4.35 billion yuan [1] - The net proceeds from the bond issuance are intended for investment in several projects, including a high-end component industry base for new energy vehicles, an intelligent upgrade of high-end hydraulic component production systems, a full-scenario R&D center for intelligent manufacturing, a manufacturing base for intelligent mobile robots, and to supplement working capital [1]

A 股证券简称：中创智领 证券代码：601717 H 股证券简称：中创智领 证券代码：0564 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 ZCZL Industrial Technology Group Company Limited （河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案 二〇二六年一月 1 声 明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券完成后，公司经营与收益的 变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券引致的投 资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的说 明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行 A 股可转 换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册 ...

证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-003 特此公告。 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 16 日 1 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向不特 定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中创智领（郑州）工业技 术集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案》等相关文件， 敬请广大投资者注意查阅。 本次公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的披露事项不代表审 批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特 定对象发行 A 股可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公 ...

A 股证券简称：中创智领 证券代码：601717 H 股证券简称：中创智领 证券代码：0564 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 ZCZL Industrial Technology Group Company Limited （河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号） 向不特定对象发行A股可转换公司债券 方案的论证分析报告 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,\Xi\lambda\,\rlap{\rightharpoonup}\,\Xi-\,\rlap{\rightharpoonup}\,\Xi$$ 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"中创智领"、"公 司"或"发行人"）系上海证券交易所、香港联合交易所有限公司主板上市公司。 为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的综合竞争力，提升 盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相 关规定，拟通 ...

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 A股可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"）A股可转换公司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"） 的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合《中 创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下可转换公司债券为公司依据《中创智领（郑州）工业技 术集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《可转债募集说明书》"）约定发行的A股可转换公司债券（以下简称"本次 可转债"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投 资者。公司将聘请本次 ...

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 ZCZL Industrial Technology Group Company Limited （河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 A 股证券简称：中创智领 证券代码：601717 H 股证券简称：中创智领 证券代码：0564 $$\Xi{\cal O}{\longrightarrow}\gamma\not\Xi{\longrightarrow}\not\Xi$$ 1 一、本次募集资金使用计划 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"中创智领"或"公 司"）拟向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 43.50 亿元 （含 43.50 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募 集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资 项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项 ...

证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-004 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与 填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中创 智领"）于 2026 年 1 月 15 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了公 司关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的相关议案。根据《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等相关文件的规定，为保障投资者知情权、维护投资者合法利益， 中创智领就本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券（以下简称" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了公司关于向不特定 对象发行 A 股可转换公司债券的相关议案。现就公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如下： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集 资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一 般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变 化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-005 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，公司最近五个 会计年度不存在通过配股、增发 ...

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-006 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或 监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市 以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《公司章程》 的规定，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，规范公司 运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向不特定对象发行 A 股可转换公司债券，为保障投资者知 情权，维护投资者利益，根据相关法律法规要求，现将公司最近五年被证券监管 部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如下： 除此以外，公司最近五年 ...

证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-002 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第二十一次会议于 2026 年 1 月 15 日在公司会议室以现场和通讯结合 形式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司董事会秘书出 席会议，其他高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集 并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条 件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...