证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-025 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、申请融资额度情况概述 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行等 金融机构申请融资额度的议案》。 根据公司后续业务开展规划和日常经营需要，公司及下属子公司 2025 年度 拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 70 亿元的融资额度（包括已生效未 到期的存续融资金额）。上述融资额度为公司实际融资金额上限，实际融资金额 将视公司运营资金的需求以及融资方条件确定，融资方式包括但不限于流动资 金贷款、贸易融资、项目贷款等。 本次申请的融资额度自公司董事会审议批准之日起一年内有效，上述融资 额度可在有效期内滚动使用。 董事会授权公司经理层在董事会批准的融资额度内具体办理相关融资业务 的审批，授权公司财务管理部办理融 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 为防范大宗商品价格及汇率的大幅波动，给企业生产经营带来的不利影响， 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展期货、外汇套期保 值业务，现将开展套期保值业务的相关可行性分析如下： 一、开展套期保值业务的必要性 大宗商品铜、铝、钢材为公司下属汽车零部件及煤机业务生产所需的重要 原材料，需求量大、价格波动性高。为了更好地规避原材料价格波动对公司利 润的影响，公司及下属子公司拟对大宗商品铜、铝、钢材进行套期保值。产品 以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 同时，受全球经济及政治局势变化，外汇市场波动较大。公司业务遍布亚 洲、欧洲、美洲、非洲等全球多个国家，境外一般采用欧元、美元、匈牙利福 林、印度卢比、巴西雷亚尔、墨西哥比索等币种进行结算，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避汇率波动风险， 防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟对外汇敞口风险进 行管理，产品以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 二、拟开展的大宗商品及外汇套期保值业务概述 1、交易方式 （1）交易工具：期货、期权 ...

公司代码：601717 公司简称：郑煤机 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 郑州煤矿机械集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-020 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担 保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及拟提供担保金额 1 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟由公司为控股子公司 提供担保或控股子公司之间互相提供担保，新增担保额度不超过人民币 200,000 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司为控股子公司提供担保及子 公司之间互相提供担保总额 315,720.45 万元（不含本次预计担保）。 特别风险提示：截至本报告披露日，部分被担保的子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 报表范围内的部分子公司（含子公司的子公司）不时需要向其客户或供应商提 供履约保函或需要向金融机构申请保函及票据等各类融资，新增总额度拟不超 过人民币 200,000 万元。为保障 2025 年度公司及子公司及时顺利开展业务及向 金融机构融资事项顺利实施，拟由公司为控股子公司提供担保 ...

Environmental, Social and Governance Report 2024 环境、社会及公司治理报告 关于本报告 报告内容的编写参考了上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第4号—可持续发展报告编制》及香港联合交易所有限公司颁布的《环境、社会及管 治报告指引》所载的规定，为了方便表述和阅读，在本报告中郑州煤矿机械集团股份 有限公司及其附属公司简称"本公司"或"我们"。本公司谨此呈报2024年1月1日至 2024年12月31日（2024年）公司的社会责任表现。 本报告以郑州煤矿机械集团股份有限公司的活动为主线，经综合考虑销售额、业务类 型、利润额、资产额等一系列指标，将以下实体列入报告范围内： 煤机板块 郑州煤矿机械集团股份有限公司、郑州恒达智控科技股份有限公司、郑州煤机综机设 备有限公司、郑州煤矿机械集团物资供销有限公司。为了方便表述和阅读，本报告中 此四家公司并称"煤机板块"。 汽车零部件板块 亚新科工业技术（南京）有限公司、仪征亚新科双环活塞环有限公司、亚新科凸轮轴 （仪征）有限公司、亚新科国际铸造（山西）有限公司、亚新科噪声与振动技术（安 徽）有限公司、亚新科智 ...

首席合伙人：朱建弟 郑州煤矿机械集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》以及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》、《郑州煤矿机械 集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会实施细则》等规定，郑州煤矿机 械集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对公司聘请的 2024 年度 境内 A 股年报审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 的审计资质及 2024 年度审计履职情况履行了监督职责。现将有关情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 立信拥有丰富的上市公司执业经验和雄厚 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-022 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于继续使用闲置资金投资金融理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增 值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，公司及相 关控股子公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品。 （二）投资金额 1 投资种类：公司委托理财的资金投向主要为大型银行、券商、信托公司、 资产管理公司以及基金管理公司等金融机构的安全性高、流动性好的理财 产品。 投资金额：公司拟在董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 60 亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，决议有效期内该额度可循环使用。 已履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届 监事会第十二次会议审议通过。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品， 但金融市场受宏观经济环境、财政及货币 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-024 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 28 日，郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度外部审计机构、内 部控制审计机构的议案》，董事会同意公司续聘立信为公司 2025 年度境内 A 股 审计机构、2025 年度内部控制审计机构，同意续聘德勤香港为公司 2025 年度 境外 H 股审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘 A 股会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格 ...

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-018 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会 主席刘强先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共 和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过如下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度经审计的境内外财务报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议： 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-017 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决 程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章 程》的规定，合法有效。 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...