证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-009 郑州煤矿机械集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于追认 2022-2024 年日常关联交易事项并签署 2025-2027 年持续关联交易 框架协议、批准协议上限金额的议案》，同意按照港股规则追认 2022-2024 年与 安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称"安钢集团"）（含其附属公司）的日常 关联交易事项，并同意与安钢集团签署《商品及服务框架协议》，同意 2025- 2027 年日常关联交易的上限金额。同时，同意公司按照港股规定聘请独立财务 顾问、成立独立董事委员会，对本议案涉及的关联交易有关事项出具意见，同 意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 董事会表决结果 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-010 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 50,000 万元（含），不超过人民币 60,000 万元 （含） ● 回购股份资金来源：公司自有资金及自筹资金 ● 回购股份用途：用于股权激励或员工持股计划 ● 回购股份价格：不超过人民币 17 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 本次回购决议前 30 个交易日公司 A 股股票交易均价的 150% ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起 6 个月内，即 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 9 月 11 日 3、本次回购股份拟用于公司股权激励或员工持股计划，如因股权激励或员工 持股计划方案未能经董事会、股东大会等决策机构审议通过、员工放弃认购等原 因，导致回购股份在法定期限未能或未全部用于上述用途，则存在 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-008 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会 主席刘强先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共 和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议认为本次日常关联交易及相应协议的条款为一般商业条款，相应协议 的条款及对价公平合理，符合本公司与股东整体利益，不存在损害本公司和独 立股东利益的情形。同时，本次日常关联交易对本公司的独立性没有影响，本 公司也不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。 本议案涉及关联交易，关联监事程翔东对本议案回避表决。 表决结果：2 票同意、0 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-007 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于追认 2022-2024 年日常关联交易事项并签署 2025- 2027 年持续关联交易框架协议、批准协议上限金额的议案》 董事会经审议，同意按照港股规则追认 2022-2024 年与安阳钢铁集团有限 责任公司（含其附属公司）的日常关联交易事项，并同意与安阳钢铁集团有限 责任公司签署《商品及服务框架协议》，并同意 2025-2027 年日常关联交易的上 限金额。 董事会同意公司按照港股规定聘请独立财务顾问、成立独立董事委员会， 对本议案涉及的关联交易有关事项出具意见，同意将本议案提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"） ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 呈交日期: 2025年3月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00564 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | 1 | RMB | | 243,234,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | | 1 RMB | | 243,234,200 | FF301 | 2 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）（以下 简称"泓羿投资"）持有郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 263,985,719 股 A 股股份，占公司总股本的 14.79%。本次质押后，泓羿投资累 计质押公司股份 61,000,000 股，占其所持公司股份的 23.11%，占公司总股本 的 3.42%。 泓羿投资的一致行动人河南资产管理有限公司（以下简称"河南资产"） 持有公司股份 77,854,357 股，占公司总股本的 4.36%，其不存在股份质押情形。 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-006 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-001 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。本次会议应出 席董事 11 名，实际出席董事 10 名，董事贾浩因公出差，委托董事长焦承尧出 席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公 司董事长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合 《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 董事会经审议，同意公司 2024 年日常关联交易的执行情况。2025 年，根 据公司日常生产经营活动需要，预计发生的日常关联交易总额上限为 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-002 郑州煤矿机械集团股份有限公司 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过如下决议： 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 会议经审议，认为公司与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生 产经营需要所发生的，关联交易定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公 正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性；本 次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《郑州煤矿机械集团股份有限公司章 程》以及公司内部相关规定。会议同意公司 2025 年度日常关联交易预计情况。 关联监事程翔东对本议案回避表决。 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应出席监事 3 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-050 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主 席刘强先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和 国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议认为本次交易定价以经资产评估机构出具的亚新科南京资产评估报告 为基础，并考虑资产评估基准日后亚新科南京的分红情况确定，定价公允。本 次交易有利于提高公司对控股子公司的持股比例，提升公司及子公司运营决策 效 ...