作为郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"郑煤机"）的 独立董事，2024 年度（"报告期内"），本人严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发 挥独立董事的作用，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 2021 年 3 月至今任公司独立董事，基本情况如下： 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 季丰 季丰，男，1970 年出生，会计学硕士，注册会计师、注册评估师。1992 年 7 月毕业于吉林财贸学院（现吉林财经大学），获会计学学士学位；2010 年 12 月获吉林大学商学院会计学硕士学位。2002 年 1 月至今，任大华会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人、执行合伙人、 ...

一、审计委员会基本情况 2023 年 12 月 15 日，公司召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第 六届董事会非职工董事，并与职工董事共同组成第六届董事会。同日公司第六届 董事会第一次会议选举产生第六届董事会审计与风险管理委员会，由独立非执行 董事季丰、姚艳秋，非执行董事崔凯三名委员组成。其中主任委员由具有专业会 计资格的季丰先生担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等有关规定，积极履行职责，共召开了六次会议，具体内容如下： 郑州煤矿机械集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《郑州煤矿机械集团股份 有限公司章程》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 实施细则》等规定，郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计与风险管理委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认 真履行了审计监督职责。现对审计委员会 20 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 郑州煤矿机械集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-173 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10125 号 郑州煤矿机械集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称郑煤机） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 公司独立董事程惊雷先生、季丰先生、方远先生、姚艳秋女士对其独立性进 行了自查，根据自查结果，公司独立董事程惊雷先生、季丰先生、方远先生、姚 艳秋女士均具备独立性，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不 得担任独立董事的情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； （四）在上市公司控股 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具 大宗商品铜、铝、钢材为公司下属汽车零部件及煤机业务生产所需的重要 原材料，需求量大、价格波动性高。为了更好地规避原材料价格波动对公司利 润的影响，公司及下属子公司拟对大宗商品铜、铝、钢材进行套期保值。产品 以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 公司业务遍布亚洲、欧洲、美洲、非洲等全球多个国家，境外一般采用欧 元、美元、匈牙利福林、印度卢比、巴西雷亚尔、墨西哥比索等币种进行结算， 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效 规避汇率波动风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司 拟对外汇敞口风险进行管理，以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 1 交易金额：自董事会审议通过之日起 12 个月内，拟开展套期保值业务最大 交易保证金金额不超过 10 亿元人民币，采用滚动建仓的方式，额度可以循 环使用。 已履行及拟履行的审议程序 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配政策，建立持续、稳定、科学、积极的股东回报机制，进一步强化回报股 东的意识，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》等法律法规、规范性文件以及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》 的相关规定，公司董事会制定了《郑州煤矿机械集团股份有限公司未来三年 （2025 年-2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策；公 司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公 司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和 监事的意见；在符合相关条件的前提下，公司未来三年（2025 年-2027 年）优 先采取以现金分红形式进行利润分配。 二、本规划制定考虑的因素 公司制定股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司 经营发展实 ...

2024 年，公司围绕"成为全球领先并可持续发展的智能工业解决方案提供 商"的全新愿景，聚焦主业，紧密跟踪市场动态，坚持创新驱动，对外强化市 场引领，对内加强能力建设，扎实有序推进公司各项工作，实现经营业绩的稳 定增长。报告期内，公司实现营业总收入 370.52 亿元，同比增长 1.73%；归属 于上市公司股东的净利润 39.34 亿元，同比增长 20.16%。扣非后归属于上市公 司股东的净利润 36.04 亿元，同比增长 19.06%；加权平均净资产收益率 18.34%， 同比增长 1.19 个百分点；基本每股收益 2.212 元/股，同比增长 19.37%。2024 年，郑煤机集团整体及煤机板块、亚新科、恒达智控等主要产业板块的业绩创 历史最好水平。 2024 年，公司煤机板块面对错综复杂的外部环境，积极创新求变，抓机遇、 调结构、促转型、细管理，主要指标稳中有升、市场开发逆势而上、成套智能 优势显著、生产经营质效双增，一如既往地发挥着集团压舱石的作用，延续着 持续高质量发展的良好态势。汽车零部件板块把握市场趋势，优化业务结构， 核心零部件优势地位持续巩固，新能源汽车零部件以底盘、电驱为主线取得重 大进展 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，郑州 煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）对公司聘请的 2024 年度境内 A 股年报审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度审计履职情况进行了评估，具体情况如下： 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年业务收入（未经审计）：50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-021 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，拟 与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统称"金融机构"）合作，由金融 机构为部分信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在 关联关系的客户提供融资租赁业务或买方信贷业务，若客户不能如期履约向金 融机构付款，公司将根据相关协议约定向融资租赁公司提供回购担保或向银行 提供买方信贷担保。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责 任提供必要的反担保措施。 公司拟为客户向融资租赁公司融资提供回购担保，或为客户向银行融资提 供保证担保；若客户不能如期履约向融资租赁公司或银行付款，公司将根据相 关协议约定向融资租赁公司提供回购担保，或向银行提供保证担保。公司将要 求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0371-67891199 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 郑州煤矿机械集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10127 号 郑州煤矿机械集团股份有限公司全体股东: 我们审计了郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称"郑煤机 公司"}2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10125 号 号的无保留意见审计报告。 郑煤机公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8号 - ...