证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-061 上海电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 576 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 575 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,119,576,810 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 8,752,889,060 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 366,687,750 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.5346 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅 (三) 出席会议的 ...

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本 法律意见书之目的，本法律意见书中的"中国"仅指中国大陆地区，不包括香港特 别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律 意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证 券法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大 会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或者数据的真实性、准确性和完 整性发表意见。本所律师假定公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料（包 括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真 实、完整的，该等文件、资料上的签字和/或印章均为真实的，并据此出具法律意 见。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海电气集团股份有限公司 国浩律师（上海） ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-060 上海电气集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8 月31日披露公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司2024年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年9 月18日举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024年9月18日（星期三）10:00至11:00 会议召开时间：2024年9月18日（星期三）10:00至11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 ...

致：香港交易及結算所有限公司 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年8月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 上海電氣集團股份有限公司 呈交日期: 2024年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02727 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 | RMB | | 2,924,482,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 | RMB | | 2,924,482,00 ...

Investment Rating - Maintains a "Buy" rating for both A and H shares, with projected net profits of 7/16/30 billion yuan for 2024-2026 [2] - Current A/H share prices correspond to a 2025 PE ratio of 35/13 times [2] Core Views - Revenue for H1 2024 was 498.69 billion yuan, a decrease of 6.05% YoY, while net profit attributable to shareholders increased by 1.93% YoY to 6.02 billion yuan [2] - Q2 2024 revenue was 292.82 billion yuan, down 7.89% YoY, but net profit surged 154.90% YoY to 5.70 billion yuan [2] - Energy equipment sector saw a 3.98% YoY revenue decline to 246.54 billion yuan, but gross margin improved by 1.9 percentage points to 20.1% due to better performance in coal-fired power equipment [2] - Nuclear power sector performed well, with 14 nuclear island main equipment orders and 12 nuclear island main equipment deliveries [2] - Industrial equipment sector revenue decreased by 3.31% YoY to 189.59 billion yuan, with a slight increase in gross margin to 17.4% [2] - Integrated services sector revenue dropped 22.44% YoY to 79.61 billion yuan, but gross margin increased by 4.0 percentage points to 16.6% due to higher-margin projects [2] - New orders in H1 2024 increased by 2.01% YoY to 836.6 billion yuan, with significant growth in wind power orders (95.13% YoY to 60.1 billion yuan) [2] - Breakthroughs in energy storage, hydrogen, and photovoltaic sectors are expected to contribute to future performance growth [2] Sector Performance - Energy equipment sector: Revenue declined by 3.98% YoY to 246.54 billion yuan, but gross margin improved to 20.1% [2] - Industrial equipment sector: Revenue decreased by 3.31% YoY to 189.59 billion yuan, with a gross margin of 17.4% [2] - Integrated services sector: Revenue dropped 22.44% YoY to 79.61 billion yuan, with a gross margin increase to 16.6% [2] New Orders - Total new orders in H1 2024 were 836.6 billion yuan, up 2.01% YoY [2] - Energy equipment new orders decreased by 2.04% YoY to 484.5 billion yuan, but wind power orders surged 95.13% YoY to 60.1 billion yuan [2] - Industrial equipment new orders increased by 5.37% YoY to 225.8 billion yuan [2] - Integrated services new orders grew by 13.58% YoY to 126.3 billion yuan [2] Future Growth Opportunities - Energy storage: The company is actively developing compressed air and vanadium redox flow energy storage technologies, with projects like the 300 MW compressed air energy storage demonstration project in Hubei [2] - Hydrogen energy: The company has secured multiple orders in the hydrogen sector, including a 5 MW photovoltaic hydrogen production station project in France [2] - Photovoltaic: The company has completed grid-connected photovoltaic projects in the UK and initiated a 300.3 kWp distributed photovoltaic project in Shanghai [2] Financial Projections - Projected net profit for 2024-2026 is 7/16/30 billion yuan [2] - Revenue growth is expected to be 2.49%, 3.18%, and 3.93% for 2024-2026, respectively [3] - Net profit growth is projected at 135.17%, 142.29%, and 86.00% for 2024-2026, respectively [3]

2024 年半年度报告 公司代码：601727 公司简称：上海电气 上海电气集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 214 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 未出席董事情况 本报告经公司2024年8月30日召开的董事会五届九十九次会议审议通过。应参加本次会议的董事7 人，实际参加会议的董事6人，邵君董事因公未能亲自出席本次会议，授权委托朱兆开董事出席并代为 行使投票表决权。 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 邵君 因公未能亲自出席 朱兆开 二、本半年度报告未经审计。 三、公司负责人吴磊、主管会计工作负责人傅敏及会计机构负责人（会计主管人员）李川声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 五、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资 ...

董事会五届九十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日在上海市四川中路 110 号公司会议室召开了公司董事会五届九 十九次会议。应参加本次会议的董事7 人，实际参加会议的董事 6 人， 邵君董事因公未能亲自出席本次会议，授权委托朱兆开董事出席并代 为行使投票表决权。公司监事蔡小庆、韩泉治、袁胜洲列席会议。本 次会议由吴磊董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于公司会计政策变更及相关影响的议案 同意根据财政部《企业会计准则应用指南汇编 2024》，公司自 2024 年 1 月 1 日起将与主营产品有关的保证类质量保证费用计入营 业成本，并按照会计政策变更进行会计处理重述截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间对比数。 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-056 上海电气集团股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本 ...

一、计提减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司 2024 年上半年的财务状况和经营状况， 按照《企业会计准则》的相关规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的 各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备。公 司 2024 年上半年对信用减值损失计提金额人民币 93,031 万元，转回 金额人民币 53,622 万元；对资产减值准备计提损失金额人民币 66,088 万元，转回金额人民币 25,382 万元。综上，公司 2024 年上半年计提 减值准备对公司本期税前利润影响净额为人民币 80,115 万元。 二、计提减值准备相关说明 1、信用减值损失 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-059 上海电气集团股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 30 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会五届九十九次会议审议通过《关于公司 2024 年上半年计提减值准备的议案》，具体情况如下： 20 ...

上海电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 目 录 | 注 意 事 项 1 | | --- | | 1、关于选举董鑑华先生为公司董事的议案 2 | | 2、关于选举杜朝辉先生为公司独立董事的议案 4 | | 3、关于选举公司监事的议案 6 | 上海电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 注 意 事 项 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市 公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意 事项。 4、本次大会审议的议案均为普通决议议案，根据相关法律法规， 须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。 5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 根据公司《股东大会议事规则》的规定，除非征得大会主席同意，每 位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二 次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其 他股东的发言。 6、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他 股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 1 议案一 关于选举董鑑华先生为公司董事的议案 各位股东： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-055 上海电气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...