证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-124 晶科电力科技股份有限公司第三届 董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会议通知于2025年11月21日以 电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年11月25日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室 召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分高级管 理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于为参股公司提供保证担保的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为参股公司提供保证担 保的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关 ...

2025年1至6月份，晶科科技的营业收入构成为：光伏发电运营业务占比78.18%，户用光伏电站滚动开 发业务占比18.34%，光伏电站EPC业务占比2.51%，其他占比0.96%，其他业务占比0.02%。 截至发稿，晶科科技市值为120亿元。 每经AI快讯，晶科科技（SH 601778，收盘价：3.37元）11月25日晚间发布公告称，公司第三届第三十 六次董事会会议于2025年11月25日在公司会议室召开。会议审议了《关于召开2025年第六次临时股东会 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——688496，被证监会立案！刚上市业绩就变脸，亏损超1亿元；核心产品受重 创：第一大客户"自产自用"，减少采购 （记者 曾健辉） ...

晶科电力科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度 晶科电力科技股份有限公司 衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的衍生品 交易业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及全体股东利益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期 权等产品或者混合上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可以是证 券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内下属公司的衍生品交易业务。 第二章 衍生品交易业务基本原则 第四条 公司开展衍生品交易业务须遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 建立健全内控制度，控制投资风险。衍生品交易业务应以正常经营为基础，以具 体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为主要目的。 第十条 公司应以自身或全资、控股下属公司名义进行衍生品交易业务 ...

晶科电力科技股份有限公司信息披露管理制度 晶科电力科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 （四）公司各部门（含事业部、区域公司）以及分、子公司的负责人； （五）公司实际控制人、控股股东和持股 5%以上的股东； （六）其他负有信息披露义务的人员和机构。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可 能或已经产生较大影响的尚未公开的信息以及监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《上市规则》和上海证券交易所其他相关规定，在证券交 易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条 件的媒体上公告信息。 第二条 公司董事会办公室为信息披露事务的管理部门，本制度适用于如下 人员和机构： 第四条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； 第一条 为加强对晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保护投资者的合法权益， 依据《中华人 ...

晶科电力科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 晶科电力科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件以及《晶科电力科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形和离职程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、 被解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理 人员辞任应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。 董事辞任的，自公司收到辞职报告之日辞任生效；高级管理人员辞任的，自 董事会收到辞职报告之日辞任生 ...

晶科电力科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 晶科电力科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《晶 科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除 财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东 会决定前委托会计师事务所。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事 ...

晶科电力科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，促进公司与投 资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《晶科电 力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者等目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 晶科电力科技股份有限公司投资者关系管理制度 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-125 晶科电力科技股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"、"晶科科技"）的全资子公 司上海晶坪电力有限公司（以下简称"上海晶坪"）及杭州金研新能科技有限公司 （以下简称"杭州金研"）分别持有连云港科华新能源有限公司（以下简称"连云 港科华"、"参股公司"）5%、95%股权，连云港科华持有并运营连云港 136MW 户用光伏项目。为满足业务发展需求，连云港科华向华融金融租赁股份有限公司 （以下简称"华融金租"）申请本金为人民币 4 亿元的融资租赁业务，融资期限 为 15 年，上海晶坪及杭州金研以各自持有的连云港科华全部股权为上述融资提 供股权质押担保，并办理了相关股权质押登记手续。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为参股公 司提供股权质押担保的公告》。截至 2025 年 10 月末，上述融资的本金余额约人 民币 3.76 亿元。 现因各股东拟将持有的连云港科华全部股权对外转让，需先行解除该等股权 质押方可办理股权 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-126 晶科电力科技股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日 1 / 6 股东会召开日期：2025年12月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2025 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-124 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于为参股公司提供保证担保的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会 议通知于 2025 年 11 月 21 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 11 月 25 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分高级管 理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电 力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于为参股公 ...