国泰海通证券股份有限公司 关于晶科电力科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕2963 号）批复，晶科电力科技股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）非公开发行股票 676,501,128 股，每 股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 4.43 元，募集资金总额人民币 2,996,899,997.04 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 2,981,515,421.47 元。 本次发行的新增股份已于 2023 年 2 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理完成登记托管手续。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"） 作为公司持续督导的保荐机构，履行公司 2022 年度非公开发行 A 股股票上市后的 持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指 ...

目 录 一、内部控制审计报告……………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5859 号 晶科电力科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了晶科电力科技股份有限公司（以下简称晶科科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晶科 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，晶科科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 ...

晶科电力科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘宁宇） 作为晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《晶科电力科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司独立董事 工作制度》的有关规定，充分发挥独立作用和专业优势，独立、忠实、诚信、勤 勉地履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘宁宇，中国国籍，1969 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、 中国资产评估师、澳洲注册会计师、教授研究员级高级会计师。曾任瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）管委会委员、辽宁分所所长，中国民生银行股份有限公 司独立非执行董事，辽宁省机场管理集团有限公司董事；现任中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）管委会委员、北京分所所长、辽宁分所所长，国新证券股 份有限公司董事，太平再保险(中国)有限公司董事，齐鲁银行股份有限公 ...

晶科电力科技股份有限公司 本人夏晓华，中国国籍，1977 年出生，博士研究生学历。现任中国人民大学 应用经济学院教授，江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事，江西黑猫炭黑股 份有限公司独立董事，公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关要求，本人对自身独立性情况进 行了全面自查，确认符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在影响 本人独立性的情况。公司董事会也对本人 2024 年度的独立性情况进行了评估， 认为本人不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 （夏晓华） 作为晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2024 年度的工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《晶科电力科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司独 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人严九鼎，中国国籍，1966 年出生，博士研究生学历。曾任中天证券有限 责任公司副总裁、总裁，中融基金管理有限公司总经理，辽宁省地质勘探矿业集 团有限责任公司董事；现任北京深远瑞智投资管理有限责任公司董事、总经理， 公司独立董事。 晶科电力科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （严九鼎） 作为晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，忠实勤勉、恪尽职守，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会提名委员会主任委员及审计委员会委 员之外的其他职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在其他影响独立性的情 况。本人已对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事所应具 ...

晶科电力科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601778 公司简称：晶科科技 晶科电力科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 382 晶科电力科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李仙德、主管会计工作负责人刘晓军及会计机构负责人（会计主管人员）柳美仙 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于母公司所有者净利润 为人民币324,376,999.15元，2024年末母公司报表未分配利润为人民币581,030,431.18元。经公 司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司 回购股份的余额为基数，向全体股东每股派 ...

晶科电力科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的 可行性分析报告 一、业务背景 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）致力于成为全球领先的清 洁能源服务商，积极推进全球化战略布局，持续在海内外开展光伏发电业务。凭 借丰富的项目开发运营经验和突出的资源整合能力，公司陆续中标多个境外大型 光伏电站项目，已在欧洲、中东等地区树立了较强的品牌影响力。鉴于公司下属 公司在日常经营过程中涉及外币收支以及境外融资业务，为规避利率及汇率波动 对公司业务经营造成的影响，降低风险敞口，增强公司财务稳健性，公司及下属 公司拟围绕公司 2025 年度的项目融资及外币收支事项，开展以利率互换、远期 结售汇、货币掉期为主的外汇衍生品交易业务。 二、交易情况概述 （一）交易额度及期限 综合考虑 2025 年度业务规划以及外汇衍生品交易业务的预期成效等因素， 公司及下属公司 2025 年度拟新开展的外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证 金上限（包括预计占用的金融机构授信额度）不超过 1.1 亿美元（或等值货币）， 且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 2.6 亿美元（或等值货币），使用 期限自公司股东大会审议 ...

公司代码：601778 公司简称：晶科科技 晶科电力科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 晶科电力科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-044 晶科电力科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、开展外汇衍生品交易概述 （一）交易目的 1 / 4 交易目的：规避和防范利率或汇率波动对公司项目融资成本、外币收支的影 响，降低风险敞口。 交易品种：包括但不限于利率互换、远期结售汇、货币掉期等。 交易金额：公司及下属公司 2025 年度拟新开展的外汇衍生品交易业务预计 动用的交易保证金上限（包括预计占用的金融机构授信额度）不超过 1.1 亿 美元（或等值货币），且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 2.6 亿美 元（或等值货币）。（公司 2025 年 2 月 17 日召开的第三届董事会第十八次会 议审议批准的《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》相关金额不包含在上 述额度内） 交易对方及场所：交易对方将选择具有良好履约能力的大型金融机构。交易 场所为场外交易。 履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第二十三 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-043 晶科电力科技股份有限公司 在确保公司正常经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效率及资金收益 水平，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。 （二）产品额度及期限 现金管理最高额度不超过5亿元人民币，期限为自董事会审议通过之日起12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：公司于2025年4月16日召开公司第三届董事会第二十三 次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示：尽管公司本次现金管理产品类型属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除受到利率风险、流动 性风险、政策风险等风险影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况 ...