证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-088 晶科电力科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到《海通证券股 份有限公司关于更换晶科电力科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，由 于海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）原委派的保荐代表人韩超先 生因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作 的有序进行，海通证券现委派保荐代表人郭腾先生（简历附后）接替韩超先生继 续履行持续督导工作。 本次更换保荐代表人不影响海通证券对公司的持续督导工作。海通证券作为 公司2022年度非公开发行A股股票项目的保荐机构，原指定韩超、李文杰为该项 目的保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作（持续督导期至2024年12月31日）， 并承接公司首次公开发行股票项目（持续督导期至2022年12月31日）及2021年度 公开发行可转换公司债券项目（持续督导期至2022年12月31日）未完成 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-087 晶科电力科技股份有限公司 关于全资子公司参与设立股权投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、对外投资概述 为进一步推进公司户用光伏业务的"高周转"运营战略及投资布局，提高户 用资产周转效率，公司全资子公司上海晶坪电力有限公司（以下简称"上海晶坪"） 近日与阳光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能源"）、江西日昇绿 能科技有限公司（以下简称"江西日昇"）以及聚信弘源（江苏）私募基金管理 有限公司（以下简称"聚信弘源"）签署了《泰州光坪日昇晶新能源合伙企业（有 限合伙）之有限合伙协议》（以下简称"合伙协议"），各方共同设立泰州能源 基金，该基金拟以股权投资为主要方式直接或间接投资户用分布式光伏项目。 1 投资标的名称：泰州光坪日昇晶新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称"泰 州能源基金"、"基金"或"合伙企业"） 投资金额：公司全资子公司上海晶坪作为有限合伙人，以自有资金 150 万元 人民币参与设立泰州能源基金 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-086 晶科电力科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 645 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,311,921,444 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.5240 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于晶科电力科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：晶科电力科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受晶科电力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、行政法 规、规章和规范性文件（以下统称"中国法律、法规"，为本法律意见书法律适用之 目的，"中国法律、法规"不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国 台湾地区的法律、法规）及公司现行有效的《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-085 晶科电力科技股份有限公司 关于遭受台风灾害影响的公告 特此公告。 晶科电力科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日 近日，受超强台风"摩羯"影响，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公 司"）下属项目公司持有的广东省徐闻县龙塘40MW渔光互补光伏电站（以下简 称"徐闻电站"）受到一定资产损失，但未发生人员伤亡。徐闻电站2023年度营 业收入、净利润分别为2,340万元、-522万元，占公司2023年度营业收入、归属于 母公司净利润的比例分别为0.54%、-1.36%。 根据现场初步排查情况，徐闻电站的组件、逆变器、支架、电缆桥架、管桩 等设备设施存在不同程度受损，由于所涉场区面积较大，排查工作量大，受损设 备数量尚待进一步确定，公司初步预计本次灾害造成的资产损失金额可能超过公 司2023年度净利润的10%。相关资产前期已购买财产保险，实际损失金额需根据 受损设备排查情况、保险理赔情况进一步确定， ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-084 晶科电力科技股份有限公司 关于控股股东部分股份延长质押期限及补充质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，公司控股股东晶科集团持有本公司股份数量为 853,400,000 股，占公司总股本的 23.90%。本次延长部分股份质押期限及补充质 押后，晶科集团累计质押公司股份 459,255,347 股，占其所持有公司股份总额的 53.81%，占公司总股本的 12.86%。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年9月6日 接到公司控股股东晶科新能源集团有限公司（以下简称"晶科集团"）的通知，获 悉其将持有的部分本公司股份办理了延长质押期限及补充质押手续。具体情况如 下： 公司控股股东晶科集团于2023年9月7日质押给国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"国泰君安"）139,900,000股无限售流通股股票，质押期限自2023年 9月7日至2024年9月6日，具体内容详见公司于20 ...

晶科科技 601778 2024 年第三次临时股东大会会议资料 晶科电力科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 1 / 36 | 会议须知 3 | | --- | | 现场会议议程 4 | | 议案一、关于续聘 2024 年度审计机构的议案 5 | | 议案二、关于调整 2024 年度担保计划的议案 9 | | 议案三、关于重新审议售电服务合同暨日常关联交易的议案 17 | | 议案四、关于与关联方签署《能源管理协议》暨日常关联交易的议案 27 | 晶科科技 601778 2024 年第三次临时股东大会会议资料 四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主 持人的同意后发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。 六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及 股东在股东大会期间依法行使权利， ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 晶科电力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | |-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-078 晶科电力科技股份有限公司 关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 部分可转换公司债券募投项目实施进度的议案》。根据公司 2021 年度公开发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）募投项目"晶科海南 20 万千瓦源网荷 储一体化项目"（以下简称"海南州项目"）的实施进度并经审慎研究，公司拟 在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投入金额不变的情况下对海 南州项目的实施进度进行调整。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 由于部分募投项目完工结项以及因实施情况变化进行募投变更，公司将剩余 未使用的募集资金投入新项目使用。调整后，公司可转债募集资金投资计划如下： | 序 | 项目 | 投资总额 | 调整后的拟投入募集 | | --- ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-071 晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通 知于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 8 月 29 日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 经审核，监事会认为：2024 年上半年，公司募集资金的存放、使用及信息披 露已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及公司《募集资金管理制度》的规定执行，不存在未及时、真实 ...