报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘宁宇先生、严九鼎先 生以及非独立董事李仙德先生组成，任期自 2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 28 日止，其中主任委员由会计专业人士刘宁宇先生担任。公司审计委员会人员构成 符合《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 8 次会议，审计委员会各位委员均亲自出 席会议，积极开展相关议案的讨论分析，最终形成会议决议。会议召开及事项审 议或听取情况如下： | 会议 | | | 召开日期 | | | 审议/听取事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会审计委员会 | 2024 | 2024 | 年 | 1 月 | 关于 | 2023 年度审计工作安排及审计重点的汇 | | 年第一次会议 | | 15 日 | | | 报 | | | | | | | | | 1、关于修订《晶科电力科技股份有限公司衍 | | 董事会审计委员会 | 2024 | 2024 | 年 | 1 月 | | 生品交易业务管理制度》的议案 | | 年第二 ...

晶科电力科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，晶科电力 科技股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事刘宁宇先生、夏晓华先生、 严九鼎先生就其独立性情况进行了全面自查并分别向公司董事会提交了《关于独 立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对其独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历及签署的相关独立性自查报告，公司全 体独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任 除独立董事、董事会专门委员会委员之外的职务，未在公司主要股东及其附属企 业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业 务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此，公司董事会认为 公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 晶科 ...

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所聘任情况 晶科电力科技股份有限公司董事会审计委员会 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司 （含 A、B 股）审计客户共计 707 家，主要涉及制造业、信息传输、软件和信 息技术服务业、批发和零售业、 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—40 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5860 号 晶科电力科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的晶科电力科技股份有限公司（以下简称晶科科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晶科科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晶科科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 晶科科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-038 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 18 日发布 公司《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:00-15:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 2024 年度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:00-15:00 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ ...

晶科科技 601778 2025 年第三次临时股东大会会议资料 晶科电力科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年四月 1 / 23 五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主 持人的同意后发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。 | 会议须知 3 | | --- | | 现场会议议程 4 | | 议案一、关于收购 Sweihan Solar Holding Company Limited 50%股权暨关联交易 | | 的议案 5 | | 议案二、关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案 17 | | 议案三、关于为 Sweihan 电站项目公司提供担保的议案 21 | 晶科科技 601778 2025 年第三次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及 股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会 议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作 ...

| 证券代码：601778 | 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 转债代码：113048 | 转债简称：晶科转债 | 晶科电力科技股份有限公司 关于"晶科转债"2025 年付息事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月23日公开发行 的可转换公司债券（以下简称"晶科转债"），将于2025年4月23日支付自2024年4 月23日至2025年4月22日的利息。为保证付息工作的顺利进行，根据《晶科电力 科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）相关条款的规定，现将有关事宜公告如下： 一、本次债券基本情况 1、债券名称：晶科电力科技股份有限公司可转换公司债券 1 / 5 可转债付息债权登记日：2025 年 4 月 22 日 可转债除息日：2025 年 4 月 23 日 可转债付息日：2025 年 4 月 23 日 2、债券简称：晶科转债 3、债券代码：1 ...

| 证券代码：601778 | 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 转债代码：113048 | 转债简称：晶科转债 | 晶科电力科技股份有限公司 关于"晶科转债"预计触发转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，晶科电力科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2021年4月23日公开发行了3,000万张 可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币30亿元，期限6年。 票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年 1.80%、第六年2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209号文同意，公司本次发行的 30亿元可转换公司债券于2021年5月31日起在上海证券交易所上市交易 ...

截至去年三季度末，晶科科技资产负债率仍维持在60%以上，高于行业平均水平。此外，公司对外担保 余额也已超净资产100%，叠加被担保对象高负债率，将加剧债务压力，潜在财务风险需要警惕。 日前，晶科科技宣布以1185.54万美元收购关联方Sweihan香港持有的Sweihan Holding 50%股权，从而间 接持有阿布扎比1209兆瓦光伏电站20%的权益。公司表示，此次交易有助于解决同业竞争、减少关联交 易。 值得注意的是，今年3月，上交所就晶科科技收购阿根廷光伏项目下发问询函，要求披露标的公司债务 形成原因、偿债计划及与第三方交易差异，直指交易合规性与上市公司利益保护。此次交易虽尚未触发 问询，但同类模式或存相似隐患。 2024年12月，晶科科技以承债式收购广东某光伏项目，承担目标公司5.4亿元债务，虽宣称对利润有正 向贡献，但此类操作可能隐藏表外负债风险。而此次收购Sweihan Holding的交易同样涉及关联债务安 排，需警惕未来偿债压力传导至上市公司。 2024年前三季度，晶科科技营收同比增长11.03%，但归母净利润同比下滑44%，自2020年A股上市以来 同期最大降幅。同时，中东地缘政治及国际光 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-033 晶科电力科技股份有限公司 关于为合营公司提供担保暨关联交易的公告 因此，上述股权收购完成交割后，公司（或全资下属公司）按 50%持股比例 对应需为 Sweihan Holding 上述付款义务提供担保的金额上限不超过约 2,754.32 万阿联酋迪拉姆（折合约 750 万美元）。 （二）决策程序 1、公司于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十二次会议，以 6 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为合营公司提供担保暨关 联交易的议案》，关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生回避表决。本 议案尚需提交公司股东大会审议批准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 为进一步推进全球化战略布局，经公司第三届董事会第二十二次会议审议批 准，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的全资下属 公司 Photon Energy Holding Limi ...