证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-020 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 董事长：王健 非独立董事：张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举 非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换 届选举监事的议案》，选举产生第六届董事会非独立董事 6 名、独立董事 3 名 组成公司新一届董事会；选举产生公司第六届监事会监事 2 名，并与公司职工 代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。新一届董 事会、监事会的任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止。（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2024 年第一次临时股东 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届 董事会第一次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场会议方式召开。2024 年 2 月 22 日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由王健先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-018 经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 二、审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》； 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 同意公司第六届董事会各专业委员会组成人员如下： 战略委员会：王健、孙延生、郑中、杨勇、丁杨惠勤，其中，王 健为战略委员会主任委员/召集人。 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号： ...

特此公告。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届 监事会第一次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场会议方式召开。2024 年 2 月 22 日公司已向全体监事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由张信先生主持， 董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，表决通过了如下决议： 一、 审议通过了《关于选举蓝科高新第六届监事会主席的议案》 表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-019 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议公告 2024 年 2 月 29 日 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所"）接受甘肃蓝科石化高新装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的聘请，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《甘 肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "大会"）进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 公司已向本所及本所律师承诺，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见 书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材 料、副本材料、复印材料、承诺函或证明 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2024-021 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 现场会议由王健先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,483,009 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.5742 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-017 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 一、股票交易严重异常波动的具体情况 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易自 2024 年 2 月 6 日至 2 月 26 日连续九个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 127%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易连续 10 个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%，属于股票交易严重异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一） 生产经营情况 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易自 2024 年 2 月 6 日至 2 月 26 日连续九个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 127%。根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易连续 10 个交易日内日收盘价格涨 幅偏离 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司: 你公司《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于股票 交易异常波动的询证函》已收悉。针对"蓝科高新"股价的 异常波动,现就有关事项回复如下: 一、截至目前,本公司不存在对蓝科高新股票交易价格 可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和注入等重大事项。 中国机械工业集团有限公司 国机集团关于《甘肃蓝科石化高新装备股份有限 公司关于股票交易异常波动的询证函》的回复函 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司: 你公司《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于股票交 易异常波动的询证函》已收悉。针对"蓝科高新"股价的异常 波动,现就有关事项回复如下: 一、截至目前,本公司不存在对蓝科高新股票交易价格可能 产生重大影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重 大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥 离和注入等重大事项。 二、本次股票异常波动期间(2024年2月22日、2月23日、 2月26日),不存在买卖蓝科高新股票的行为。 特此函复。 中国浦发 二、本次股票异常波动期间(2024年2月22日、2月 2 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-016 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二级市场交易风险：自 2024 年 2 月 6 日交易开盘至 2024 年 2 月 26 日 连续 9 个交易日公司股票收盘价格累计涨幅达 127.0%，同期上证指数上涨 10.17%，短期波动幅度较大，涨幅显著高于同行业涨幅及上证指数。 业绩连续亏损风险：2021 年度归属于母公司所有者的净利润-17,364.70 万元；2022 年度归属于母公司所有者的净利润-18,418.37 万元；2023 年度公 司预计实现归属于母公司所有者的净利润约-14,189 万元。 中国能源被强制执行暨司法拍卖风险：2023 年 6 月 31 日中国能源持有 公司股份总数为 180,409,381 股，占公司总股本的比例为 50.89%。期间：中国 能源累计司法拍卖被动减持 126,260,716 股，占公司总股本的比例为 35.61%。 截止目前中国能源 ...

近日，公司收到中国结算上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》[2024 司冻 0221-1 号]、重庆市第一中级人民法院《协助执行通知书》【(2021）渝 01 执 1800 号之四】、【(2022）渝 01 执 5 号之七】获悉公司股东中国能源所持有的 公司股份被轮候冻结，具体事项如下： 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-015 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于股东股份被司法轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告日，中国能源工程集团有限公司（以下简称"中国能源"）持有 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 54,148,665 股，占公司总股本的 15.27%。此次股份被轮候冻结后，中国能源所持公司股份累 计被轮候冻结的数量为 54,148,665 股，占其所持公司股份总数的比例为 100%， 占公司总股本的比例为 15.27%。 3.2020 年 8 月 28 日，中国能源与中国浦发机械工业股份有限公司（以 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-014 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝 科高新"）近期公司股票波动较大，公司现对有关事项和风险说明如 下，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。 一、二级市场交易风险 重要内容提示： 二级市场交易风险：自 2024 年 2 月 6 日交易开盘至 2024 年 2 月 23 日 连续 8 个交易日公司股票收盘价格累计涨幅达 106.4%，同期上证指数上涨 11.20%，短期波动幅度较大，涨幅显著高于同行业涨幅及上证指数。 业绩连续亏损风险：2021 年度归属于归属于母公司所有者的净利润- 17,364.70 万元，同比减少 1,038.62%；2022 年度归属于归属于母公司所有者 的净利润-18,418.37 万元，同比减少 1,053.68 万元；2023 年度公司预计实现 归属于母公司所有者的净利润约-14,189 万元。 中国能源被强 ...