证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-012 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于股东股份被司法轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: | | | 二、股东股份累计被冻结情况 截至公告披露日，中国能源累计被冻结股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结数量 | 占其所持股份 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 比例 | 股本比例 | | 中国能源 | 54,148,665 | 15.27% | 54,148,665 | 100.00% | 15.27% | | 合计 | 54,148,665 | 15.27% | 54,148,665 | 100.00% | 15.27% | 截至本公告日，中国能源工程集团有限公司（以下简称"中国能源"）持有 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 54,148,665 股，占公司总股本的 15 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-011 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于股东部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告日，中国能源工程集团有限公司（以下简称"中国能源"） 持有甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 54,148,665 股，占公司总股本的 15.27%。 本次中国能源持有公司部分股份被司法拍卖，被动减持的股份数量为 30,000,000 股，占公司总股本的 8.46%。若本次司法拍卖完成后，中国能源持有 公司股份总数变为 24,148,665 股，占公司总股本的 6.81%。 若本次中国能源所持部分公司股份被司法拍卖后，中国浦发机械工业股 份有限公司仍为公司控股股东，中国机械工业集团有限公司仍为上市公司实际控 制人，未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次司法拍卖基本情况 2023 年 11 月 9 日，公司通过网络公开渠道查询获悉，中国能源被司法拍卖 40,000,000 ...

2024 年第一次临时 股东大会会议资料 2024-2-28 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2024 年2 月28 日下午14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。 现场会议地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室 会议出席人：2024 年 2 月 21 日交易结束后在中国登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及 高级管理人员、本公司聘请的律师。 会议主持人：王健先生 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 关于修订《公司章程》的议案 4 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 7 | | 关于修订《监事会议事规则》的议案 8 | | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 9 | | 关于董事会换届选举独立董事的 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-009 截至公告披露日，中国能源累计被冻结股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结数量 | 占其所持股份 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 比例 | 股本比例 | | 中国能源 | 54,148,665 | 15.27% | 54,148,665 | 100.00% | 15.27% | | 合计 | 54,148,665 | 15.27% | 54,148,665 | 100.00% | 15.27% | 三、 其他说明 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于股东股份被司法轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告日，中国能源工程集团有限公司（以下简称"中国能源"）持有 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 54,148,665 股，占公司总股本的 15.27%。此次股份被轮候 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于股东股份被司法轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告日，中国能源工程集团有限公司（以下简称"中国能源"）持有 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 54,148,665 股，占公司总股本的 15.27%。此次股份被轮候冻结后，中国能源所持公司股份累 计被轮候冻结的数量为 54,148,665 股，占其所持公司股份总数的比例为 100%， 占公司总股本的比例为 15.27%。 近日，公司收到中国结算上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》[2024 司冻 0124-1 号]、浙江省杭州市拱墅区人民法院《协助执行通知书》【(2021）浙 0105 执 5261 号】，获悉公司股东中国能源所持有的公司股份被轮候冻结，具体 事项如下： 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-010 三、 其他说明 1．中国能源近期司法冻结情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 披露的相关冻结公告（公告编号： ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护投资者合法权益，促进公 司规范运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《甘肃蓝科石化高新装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规 定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》、《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员的人选进行 审查并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 至 5 位董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-004 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届 董事会第二十次会议于 2024 年 1 月 31 日在以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 24 日通过电子邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由张玉 福先生主持，监事、部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式形成如下决议： 一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《甘肃 蓝科石化高新装备股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的 公告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、 审议通过 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是经国务院国有资产监督管理委员会以国资改革〔2008〕1282 号《关于 设立甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司的批复》批准，由甘肃蓝科石化设备有 限责任公司（以下简称蓝科公司）整体变更设立，在甘肃省工商行政管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91620000224529093P。 第三条 公司于 2011 年 5 月 31 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 8,000 万股，于 2011 年 6 月 22 日在上海证券交易所 上市。 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。 公司不得修改公司章程中的前项规定。 第四条 公司注册名 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2024-006 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...