中远海运发展股份有限公司 董事会审核委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十二次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策 功能，确保董事会对管理层的有效监督，公司董事会决定设 立审核委员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市地证券交易所股票上市规则》（包括上海证 券交易所和香港联合交易所有限公司，以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）、《上市公司独立 董事管理办法》《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，制订本工作细则。 第二条 董事会审核委员会是董事会下属的专门工作 机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审核委员会成员应不少于三名，所有委员均自 公司现任非执行董事中产生，其中独立非执行董事必须超过 半数。委员中至少有一名具备会计专业的独立非执行董事， 且该等会计专业须符合《上市规则》《监管指引第 1 号》中的 有关规定。 1 公司应组织审核委员会成员参加相关培训，使其及时获 取履职所需的法律、会计和上市 ...

中远海运发展股份有限公司 A股代码：601866 H股代码：2866 章程 （经公司2023年年度股东大会审议通过） | 章目 | 标题 页次 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 3 | | 第四章 | 减资和购回股份 | 5 | | 第五章 | 购回公司股份的财务资助 | 7 | | 第六章 | 股票和股东名册 | 8 | | 第七章 | 股东的权利和义务 | 11 | | 第八章 | 股东大会 | 14 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 | 23 | | 第十章 | 党委 | 25 | | 第十一章 | 董事会 | 25 | | 第十二章 | 独立董事 | 32 | | 第十三章 | 公司董事会秘书 | 35 | | 第十四章 | 公司总经理及副总经理 | 36 | | 第十五章 | 监事会 | 38 | | 第十六章 | 公司董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员的资格和义务 | 40 | | 第十七章 | 财务会计制度与利润分配 | 46 | | 第十八章 | ...

中远海运发展股份有限公司 董事会风险与合规管理委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十二次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，提高公司风险控制和合规管理 的能力和水平，公司董事会决定设立风险与合规管理委员会，并根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市地证 券交易所股票上市规则》（包括上海证券交易所和香港交易所， 以下简称"《股票上市规则》"）《中远海运发展股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，制定 本工作细则。 第二条 董事会风险与合规管理委员会是董事会下设的专 门机构，主要负责研究和评估公司的风险和合规管理状况，提 出完善公司风险和合规管理的建议，推进法治建设工作，向 董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 风险与合规管理委员会成员由三至五名董事组成， 其中独立非执行董事必须超过半数。 第四条 风险与合规管理委员会委员由董事长、二分之一 以上(含本数)独立非执行董事或者三分之一以上（含本数） 全体董事提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 风险与合规管理委员会设主席(召集人)一名，由 董事会任命，负责主持风险与合规管理委员会工作。 第六条 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 中远海运发展股份有限公司 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中远海运发展股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书 致：中远海运发展股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层。邮编：200041 中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"年度股东大会"）、2024 年第一次 A 股类别股东大会（以下简称"A 股 类别股东大会"）及 2024 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称"H 股类别股 东大会"，与"年度股东大会"及"A 股类别股东大会"合称"本次股东大会"） 于 2 ...

中远海运发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十二次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为优化公司董事会组成，实现董事、高管人员 选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，公司董 事会决定设立提名委员会，并根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》和《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，制订本工作细则。 （一） 提名或任免董事； （二） 聘任或解聘高管人员； （三） 法律法规、股票上市地监管机构的相关规定及 《公司章程》规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三到七名委员组成，所有委员均 1 自公司现任董事中产生，其中独立非执行董事必须超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 非执行董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会任命。 第五条 提名委员会设主席一名，由独立非执行董事担 任，并由其担任召集人。 第六条 提名委员会委员的任期与董事任期一致。委员 任期届满，连选可以连任。期间如有董事不再担任公 ...

中远海运发展股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十二次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高管人员的薪酬 管理制度，完善公司治理结构，公司董事会决定设立薪酬委 员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《上市公司 独立董事管理办法》和《中远海运发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制订本工作细则。 第二条 薪酬委员会是董事会下属的专门工作机构，主 要负责制定、审查公司董事、监事和高管人员的薪酬政策与 方案。 第三条 本工作细则所称董事、监事是指在本公司支取 薪酬的董事、监事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、总会计师、董事会秘书及董事会认定的其他高管人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名委员组成，所有委员均自公 司现任董事中产生，其中独立非执行董事必须超过半数。 1 第五条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立 非执行董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会任命。 第六条 薪酬委员会设主 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中远海运发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会是公司的执行机构，董事会根据股东大会和 《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负 责并报告工作。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委 的意见。 中远海运发展股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 根据《公司章程》的规定，董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划、除需经股东大会批准的投资计 划、投资方案； （四） 制定公司的发展战略、中长期发展规划； 1 （五） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 制订公司的利润分配方案（包括派发年终股利的方案） 和弥补亏损方案； （七） 制 ...

中远海运发展股份有限公司 独立非执行董事工作制度 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进中远海运发展股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 1 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立非执行董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立非执行董事原则上最多在 3 家 境内上市公司兼任独立非执行董事，并确保有足够的时间和 精力有效地履行独立非执行董事的职责。 第五条 公司独立非执行董事人数不少于董事会总人数 的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。公司独立非 执行董事中至少须有一名独立非执行董事通常居于香港。 以会计专业人士身份被提名为独立非执行董事候选人 的，应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： （一）具有注册会计师资格； 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独董办法"） 和公司股份上市地证券监管规则等法律、法规、规范性文件 和《中远 ...

关于公司高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号： 2024-019 中远海运发展股份有限公司 1 任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露之日，胡彦芳女士 未持有公司股票。 胡彦芳女士简历后附。 附：胡彦芳女士简历 胡彦芳女士，1975 年生，现任公司副总经理、党委委员。胡女士 于 1998 年参加工作，自 2008 年起历任上海浦海航运有限公司总经 理助理，副总经理，鑫海航运有限公司副总经理，新鑫海航运有限公 司副总经理，中远海运控股/中远海运集运战略发展部总经理等职务。 胡女士先后毕业于上海海运学院海商法专业和上海海事大学与荷兰 马斯特里赫特管理学院联合举办的工商管理硕士班，取得法学学士和 工商管理硕士学位，中级经济师。 中远海运发展股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 2 中远海运发展股份有限公司（以下简称"中远海发"、"公司"） 董事会于 2024 年 6 月 28 日收到副总经理明东先生的辞呈，明东先生 因工作岗位 ...

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2024-018 中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "中远海发"）第七届董事会第十五次会议的通知和材料于2024年6 月25日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2024年6月28日以书 面通讯方式召开，应出席会议的董事8名,实际出席会议的董事8名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法 规的有关规定。 （二）审议通过《关于制定中远海运发展"十四五"发展规划（中 期调整稿）的议案》 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整本公司高级管理人员的议案》 董事会接受明东先生辞呈，辞呈即日生效。经董事会一致审议通 过，同意聘任胡彦芳女士为公司副总经理，即日生效。 详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海发关于高级管理 人员变更的公告》，公告编号：2024-019。 ...