中远海运发展股份有限公司 A股代码：601866 H股代码：2866 章程 （经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） | 章目 | 标题 页次 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 3 | | 第四章 | 减资和购回股份 | 5 | | 第五章 | 股票和股东名册 | 7 | | 第六章 | 股东的权利和义务 | 10 | | 第七章 | 股东会 | 13 | | 第八章 | 类别股东表决的特别程序 | 23 | | 第九章 | 党委 | 25 | | 第十章 | 董事会 | 25 | | 第十一章 | 独立董事 | 32 | | 第十二章 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第十三章 | 公司董事会秘书 | 38 | | 第十四章 | 公司高级管理人员 | 39 | | 第十五章 | 公司董事、高级管理人员的资格和义务 | 41 | | 第十六章 | 财务会计制度、利润分配与审计 | 45 | | 第十七章 | 会计师事务所的聘任 | 51 | | 第十八章 | 保险 | 5 ...

中远海运发展股份有限公司 董事会风险与合规管理委员会工作细则 （经公司第七届董事会第二十九次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，提高公司风险控制和合规管理 的能力和水平，公司董事会决定设立风险与合规管理委员会， 并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下合称"《股票上市规则》"）《中 远海运发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会风险与合规管理委员会是董事会下设的专 门机构，主要负责研究和评估公司的风险和合规管理状况，提 出完善公司风险和合规管理的建议，推进法治建设工作，向 董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 风险与合规管理委员会委员由董事长、二分之一 以上(含本数)独立非执行董事或者三分之一以上（含本数） 1 全体董事提名，并由董事会选举产生。 （一）审议公司风险和合规管理工作规划，并检讨公司 的风险和合规管理系统； 第五条 风险与合规管理委员会设主席(召集人)一名，由 董事会任命，负责主持风险与合规管理委员会工作。 （二）审议风险 ...

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2025-060 公司于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的议案》，同意 本次回购 A 股股份方案。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司 债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日 起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或 者提供相应担保（简称"债权申报"）。债权人逾期未提出权利要求的， 不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约 定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。 中远海运发展股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2025 年 6 月 26 日，中远海运发展股份有限公司（以下简称"中 远海发"、"公司"）2024 年年度股东大会暨 2025 年第一次 A 股类 别股东大会及 20 ...

中远海运发展股份有限公司 董事会执行委员会工作细则 （经公司第七届董事会第二十九次会议审议批准） 第一章 总 则 第一条 为加强中远海运发展股份有限公司(以下简称 "公司")董事会的职能，贯彻执行公司股东会、董事会的 决议，建立健全现代企业制度，完善法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 远海运发展股份有限公司章程》及其他有关规定，公司董事 会特设立董事会执行委员会，并制订本规则。 第二条 董事会执行委员会是董事会下属的专门工作机 构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 董事会执行委员会由公司董事会执行董事组成。 第四条 董事会执行委员会成员由董事长提名，经董事 会过半数表决通过。 第五条 董事会执行委员会设主席一名，由董事长担任， 负责召集委员会的活动。董事会执行委员会主席不能履行职 1 责时，由主席指定一名委员代行其职责。主席未指定时，由 半数以上委员推举一名委员代行其职责。 第六条 董事会执行委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。委员在任期内不再担任董事职 务的，自动失去委员资格，并由董事会根据公司章程及本规 则规定补足委员人数。 第三章 ...

中远海运发展股份有限公司 关联交易管理办法 （经公司第七届董事会第二十九次会议审议批准） 第四条 关联交易 本办法所称关联交易主要是指本公司或其子公司与本 公司关联方之间的交易，具体包括上交所和联交所上市规则 界定为关联交易的各类交易。 第一章 总则 第一条 为规范中远海运发展股份有限公司（以下简称 "本公司"）的关联交易管理工作，按照香港联合交易所有 限公司和上海证券交易所（以下分别简称为"联交所"和"上 交所"）的监管要求，依法合规地开展关联交易业务，保证 关联交易的规范公平合理和有关信息统计的完整性与及时 性，以及对外披露的真实性与准确性，更好地维护投资者的 合法权益，提高本公司的治理水平，特制定本办法。 第二章 适用范围 第二条 本办法适用于：本公司及其子公司。本公司的子 公司包括（一）其全资子公司，（二）其直接及/或间接控 股合计超过 50%的公司，（三）控制董事会大部分成员组成 的公司，以及（四）其他根据适用财务会计准则，纳入上市 公司合并报表范围内的公司（本公司及其子公司以下统称 "各公司"）。 1 第三章 适用法规 第三条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等中国现行相关 ...

中远海运发展股份有限公司 独立非执行董事工作细则 第二条 独立非执行董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立非执行董事对公司及全体股东负有忠实与 勤勉义务。独立非执行董事应当按照相关法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进中远海运发展股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 1 公司股份上市地证券监管规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立非执行董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立非执行董事原则上最多在 3 家 境内上市公司、最多在 6 家香港联合交易所有限公司（"香 港 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 中远海运发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2025 年 9 月 23 日（星期二）下 午 13 点 30 分在上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼召开。国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派耿晨律师、冯璐律师（以 下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法 律、法规及规范性文件和《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文 ...

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2025-059 中远海运发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,206 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,205 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,616,181,673 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,235,164,134 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 381,017,539 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | ...

ٰ΅˾ ʕശɛ͏ձൗ̅ϓٰͭٙ΅Ϟࠢʮ̡ ঘ༶ପፄ ༶ᐄਠ ʕಂజѓ 目 錄 2 公司資料 4 業績摘要（按香港財務報告準則） 5 管理層討論與分析 35 簡明綜合中期財務報表的審閱報告 37 簡明綜合損益表 39 簡明綜合全面收益表 40 簡明綜合財務狀況表 43 簡明綜合權益變動表 45 簡明綜合現金流量表 47 簡明綜合中期財務報表附註 公司資料 董事 執行董事 張銘文先生 （董事長） 非執行董事 葉承智先生 張雪雁女士 獨立非執行董事 邵瑞慶先生 陳國樑先生 吳大器先生 監事 葉紅軍先生 （主席） 左振永先生 趙小波先生 執行委員會 張銘文先生 （主席） 投資戰略委員會 張銘文先生 （主席） 葉承智先生 張雪雁女士 邵瑞慶先生 陳國樑先生 風險與合規管理委員會 吳大器先生 （主席） 邵瑞慶先生 陳國樑先生 審核委員會 邵瑞慶先生 （主席） 張雪雁女士 陳國樑先生 薪酬委員會 邵瑞慶先生 （主席） 陳國樑先生 吳大器先生 提名委員會 陳國樑先生 （主席） 張銘文先生 張雪雁女士 邵瑞慶先生 吳大器先生 總會計師 胡海兵先生 公司秘書 蔡 磊先生 授權代表 張銘文先生 蔡 磊先生 在中國的法定地址 中國 ...

| | | 沪指9月19日下跌0.30%，申万所属行业中，今日上涨的有16个，涨幅居前的行业为煤炭、有色金属， 涨幅分别为1.97%、1.19%。交通运输行业今日上涨0.65%。跌幅居前的行业为汽车、医药生物，跌幅分 别为1.94%、1.41%。 资金面上看，两市主力资金全天净流出587.33亿元，今日有8个行业主力资金净流入，有色金属行业主 力资金净流入规模居首，该行业今日上涨1.19%，全天净流入资金8.72亿元，其次是传媒行业，日涨幅 为0.49%，净流入资金为6.92亿元。 主力资金净流出的行业有23个，计算机行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金107.23亿元，其 次是汽车行业，净流出资金为79.29亿元，净流出资金较多的还有机械设备、电力设备、医药生物等行 业。 交通运输行业今日上涨0.65%，全天主力资金净流入6.57亿元，该行业所属的个股共127只，今日上涨的 有81只，涨停的有2只；下跌的有41只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有68只， 其中，净流入资金超亿元的有5只，净流入资金居首的是南京港，今日净流入资金2.49亿元，紧随其后 的是申通快递、中远海控，净流入资金分 ...