中远海运发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事邵瑞庆、陈国樑、吴大器的独立性情况进行了评 估并出具专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事 邵瑞庆、陈国樑、吴大器对自身的独立性情况进行了自查，并将自查 情况提交了董事会。根据自查结果，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条的独立性要求，与公司及公司的主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事邵瑞庆、陈国樑、吴大器及其主要社会关系的 任职情况及其个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期 内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东 单位中担任任何职务。独立董事及其主 ...

学管理学院副院长、教授，1994 年 5 月至 1999 年 9 月任上海海 事大学财会系主任、副教授、教授，1982 年 8 月至 1994 年 4 月 任上海海事大学管理系、经济系助教、讲师、副教授。本人于 1982 年起从事会计学专业教学与科研工作，本科毕业于上海海事大学 会计学专业（经济学学士学位），硕士毕业于上海财经大学会计 学专业（管理学硕士学位），博士毕业于同济大学技术经济及管 理专业（管理学博士学位）。本人被交通运输部聘为财会专家咨 询委员会委员，兼任中国交通会计学会副会长、上海市审计学会 常务理事。本人享受国务院特殊津贴。 中远海运发展股份有限公司 2024 年度独立董事邵瑞庆述职报告 作为中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规, 《上市公司独立董事职业道德规 范》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》等文件，及公 司《章程》《独立非执行董事制度》的规定，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司整体利益和中 ...

中远海运发展股份有限公司 2024年度独立董事陈国禄述职报告 -1 - 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 作为中远海运发展股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规,《上市公司独立董事职业道德规 范》《上市公司独立董事履职指引(2024年修订)》等文件,及公 司《章程》《独立非执行董事制度》的规定,本着对全体股东负责 的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,积极发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用,维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈国樑,现任本公司独立非执行董事。曾任胜狮货柜企 业有限公司(于香港上市,股票代码:00716)的首席营运总监、 执行董事、非执行董事以及该公司多间附属公司之董事。本人曾 于 XTRA Corporation, Genstar Container Corporation 和 Unicon International ...

中远海运发展股份有限公司 2024年度独立董事吴大器述职报告 作为中远海运发展股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,2024年度本人自 2024年10月 24 日担任公司独立非执行 董事以来,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规,《上市公司独立董事职业道德规范》《上 市公司独立董事履职指引(2024年修订)》等文件,及公司《章 程》《独立非执行董事制度》的规定,本着对全体股东负责的态 度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,积极发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询的作用,维护了公司整体利益和中小股东的合法 权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴大器,男,1954年生,现任本公司独立非执行董事 (2024年10月24日上任）。曾任杉杉股份(股票代码:SH600884), 上实发展(股票代码:SH600748),东方创业(股票代码:SH600278), 联化科技(股票代码:SZ002250),上海电力(股票代码:SH600021), 沪农商行(股票代码:SH601825)等上市公司独立董事及审计委员会 主席 ...

中远海运发展股份有限公司 2024 年度独立董事张卫华述职报告 本人于 2024 年 10 月 24 日正式退任中远海运发展股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事。作为公司前独立董事，2024 年在任期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规， 《上市公司独立董事职业道德规 范》等文件，及公司《章程》《独立非执行董事制度》的规定， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司整 体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张卫华，本公司前任独立非执行董事。毕业于澳洲南昆 士兰大学商学院（USQ Faculty of Business），获工商硕士学位， 曾任招商证券股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代号： 600999）合规总监，兼任招商基金管理有限公司监事长。历任招 商证券股份有限公司总审计师、总裁助理、稽核部总经理、招商 银行总行证券业务部总经理助理等职务。 （二）独立性说明 2024 年在任期间， ...

中远海运发展股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601866 公司简称：中远海发 中远海运发展股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 260 中远海运发展股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张铭文、主管会计工作负责人胡海兵及会计机构负责人（会计主管人员）张明明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年末期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时回购专用账户上股份数 后的股本为基数，向全体股东派发末期股息每10股0.19元（含税），剩余未分配利润全部结转下 年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意 ...

第 1 頁 共 11 頁 v 1.3.0 | | | | | FF305 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,175,200 | 0.01191 % | RMB | 2.676 | | | 1,500,000 | 0.0152 % | RMB | 2.663 | | | 1,500,000 | 0.0152 % | RMB | 2.687 | | | 1,500,000 | 0.0152 % | RMB | 2.664 | | | 1,500,000 | 0.0152 % | RMB | 2.672 | | | 1,489,500 | 0.01509 % | RMB | 2.664 | | FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運發展股份有限公司 呈交日期： 2025年3月18日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運發展股份有限公司 呈交日期： 2025年3月17日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 601866 | 說明 | A 股 (上海證劵交易所) | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運發展股份有限公司 呈交日期： 2025年3月14日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 601866 | 說明 | A 股 (上海證劵交易所) | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運發展股份有限公司 呈交日期： 2025年3月13日 FF305 | 1). | 股份購回作註銷但尚未註銷 | | 1,175,200 | 0.01191 % | RMB | 2.676 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 變動日期 | 2024年11月14日 | | | | | | 2). | 股份購回作註銷但尚未註銷 | | 1,500,000 | 0.0152 % | RMB | 2.663 | | | 變動日期 | 2024年11月15日 | | | | | | 3). | 股份購回作註銷但尚未註銷 | | 1,500,000 | 0.0152 % | RMB | 2.687 | | | 變動日期 | 2024年11月18日 | | | | | | 4). | 股份購回作註銷但尚未註銷 | | 1,500,000 | 0.0152 % | RMB | 2.664 | | | 變動日 ...