中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2025-005 一、董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "中远海发"）第七届董事会第二十三次会议的通知和材料于2025年 3月14日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2025年3月28日以现 场会议结合视频连线方式召开，应出席会议的董事7名,实际出席会议 的董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章 程》等法律法规的有关规定。会议由公司董事长张铭文先生主持。公 司监事和部分高管人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于本公司2024年度财务报告的议案》 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 公司于会前召开第七届董事会审核委员会第十三次会议对本议 案进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本议 案并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公 ...

股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：临2025-007 中远海运发展股份有限公司 关于2024年末期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 公司2024年末期利润分配方案：每10股派发现金红利0.19元（含 税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司 回购专用账户上的股份数（如有）后的股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回 购、股票期权行权等致使公司可参与权益分派的总股本发生变动 的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 （一）本次利润分配方案如下： 1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税）。 根据上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的有关规定，公 司已回购但尚未注销的A股及H股股份不享有利润分配的权利。截至本 公告披露日，公司总股本13,575,938,612股，存 ...

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：临2025-010 中远海运发展股份有限公司 关于申请注册及发行债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为保证中远海运发展股份有限公司（以下称"公司"）经营发展的需求， 进一步拓宽公司融资渠道，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融 资工具公开发行注册工作规程》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向 中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具，具体情况如下： （五）融资成本：每期发行的债务融资工具的利率将根据市场情况确 定。公司将密切关注市场波动，选择合适的时间窗口择机发行，严格 控制发行价格； （八）担保条款：本次注册发行的各期债务融资工具均无担保； （六）发行方式：公司每期发行均采用簿记建档，面向银行间债券市 场的机构投资者发行； 一、本次债务融资工具注册及后续发行的基本方案 （一）注册主体：中远海运发展股份有限公司； （七）中介机构选聘：董事会拟提请股东大会授 ...

中远海运发展股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25MW7FKSVA | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | ...

关于中远海运发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 审计单位：信永中和会计师事务所（特别普通合伙） 联系电话：+86(010)65542288 2、附表 委托单位：中远海运发展股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中远海运发展股份有限公司 2024 年度非经营性资金 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为中远海运发展股份有限公司（以下简称"中远海发"、"公司"或"上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金 公司及其指定独立财务顾问主办人对中远海发 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，相关核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运发展股份有限公司向中远海 运投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可 [2021]3283 号）核准，中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中远 海发"）向包含中国海运集团有限公 ...

关于中远海运发展股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1-1 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 报告编码:京25RCFXUM10 胖系由话: 富永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦 关于中远海运发展股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAA13B0277 中远海运发展股份有限公司 中远海运发展股份有限公司董事会: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运发展股份有限公司(以下简称中 远海发) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2025年3月28日出具了XYZH/2025BJAA1 ...

中远海运发展股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中远海运发展股份有限公司（以下简称中远海发）2024 年 12 月 31 目财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中远海发董事会的 责任。 联系申话: +86(010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A FII HII No 8 Chaovangmen He Donacheng District. Bei 100027. P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA13B0281 中远海运发展股份有限公司 中远海运发展股份有限公司全体股东: 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...

中 远 海 运 发 展 股 份 有 限 公 司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-133 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计而行业统一流会是否由具有执业许可的会计划 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业兹——徐 永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣华大厦 A 座 9 层 审计报告 XYZH/2025BJAA13B0280 中远海运发展股份有限公司 中远海运发展股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了中远海运发展股份有限公司(以下简称中远海发公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 ...

中远海运发展股份有限公司 2024年度独立董事陆建忠述职报告 本人于 2024年7月16日正式退任中远海运发展股份有限公 司(以下简称"公司")独立董事。作为公司前独立董事,2024 年任职期间,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规,《上市公司独立董事职业道德规范》 《上市公司独立董事履职指引(2024年修订》等文件,及公司 《章程》《独立非执行董事制度》的规定,本着对全体股东负责 的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,积极发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用,维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陆建忠,曾任本公司独立非执行董事。1983年1月毕 业于上海财经大学会计学系,获经济学学士学位,并于同年起开 始从事财务工作。1986年9月至1997年8月任上海海事大学财 会系讲师、副教授,1997年9月至2012年6月为普华永道中天 会计师事务所注册会计师、审计部合伙人,2012年7月至2016 年9月,分别担任上海德安会计师事务所合伙人、大信会计师事 务所市 ...