香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 延期舉行臨時股東會 及 延長暫停辦理股份過戶登記手續期間 茲提述中遠海運發展股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年九月十九日的通 函（「該通函」）及通告（「該通告」），內 容 有 關（其 中 包 括）本公司臨時股東會（「臨時股東 會」）日 期。除 另 有 定 義 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通 函 及 該 通 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 延期舉行臨時股東會 因 統 籌 會 議 安 排 原 因，本 公 司 原 定 於 二 零 二 五 年 十 月 十 日（星 期 五）下午一時三十 分舉行之臨時股東會更改為於二零二五年十月十三日（星 期 一）下午一時三十分舉 行。臨 時 股 東 會 的 地 點 將 維 持 不 變，仍 為 中 國 上 海 市 虹 口 區 東 ...

重要内容提示： 证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2025-061 中远海运发展股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议延期后的召开时间：2025 年 10 月 13 日 一、 原股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次 2025年第二次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601866 | 中远海发 | 2025/9/26 | 二、 股东会延期原因 因会议统筹安排原因，本公司决定将 2025 年第二次临时股东会延期至 2025 年 10 月 13 日 13:30 召开。 本次临时股东会的延期符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股 2. 原股东会召开日期：2025 年 10 月 10 日 3. 原股东会股权登记日 票上市规则》等相关法律法规和《中远海运发展股份有限公司章程》的规定。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

Market Performance - The shipping and port sector increased by 0.67% on September 24, with Nanjing Port leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3853.64, up 0.83%, while the Shenzhen Component Index closed at 13356.14, up 1.8% [1] Individual Stock Performance - Nanjing Port (002040) saw a significant rise of 10.01%, closing at 11.98 with a trading volume of 437,200 shares and a turnover of 506 million yuan [1] - Other notable performers included: - China Merchants Heavy Industry (601872) up 2.87% to 8.96 with a turnover of 934 million yuan [1] - HNA Technology (600751) up 1.94% to 4.74 with a turnover of 238 million yuan [1] - COSCO Shipping Energy (600026) up 1.49% to 12.27 with a turnover of 654 million yuan [1] Declining Stocks - Ningbo Port (601018) decreased by 2.36% to 3.73 with a trading volume of 2,439,400 shares and a turnover of 909 million yuan [2] - Other declining stocks included: - Ningbo Ocean Shipping (601022) down 2.24% to 10.91 [2] - COSCO Shipping Specialized (600428) down 1.05% to 6.62 [2] Capital Flow Analysis - The shipping and port sector experienced a net outflow of 187 million yuan from main funds, while retail investors saw a net inflow of 105 million yuan [2] - Notable capital flows included: - China Merchants Heavy Industry (601872) had a main fund net inflow of 11.3 million yuan [3] - Nanjing Port (002040) saw a main fund net inflow of 31.56 million yuan [3] - COSCO Shipping Energy (600026) had a main fund net inflow of 39.95 million yuan [3]

Core Viewpoint - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, where several key resolutions were passed, including the approval of a share buyback plan and amendments to the company's articles of association [2][6][12]. Group 1: Meeting Details - The extraordinary general meeting was held on September 23, 2025, at the Far East Hotel in Shanghai [2]. - The meeting was chaired by the company's chairman, Zhang Mingwen, and utilized a combination of on-site and online voting methods [2][3]. - All current directors and most supervisors attended the meeting, ensuring a quorum was met [3][4][5]. Group 2: Resolutions Passed - The following resolutions were approved during the meeting: - A resolution to authorize the wholly-owned subsidiary to commission China Merchants Heavy Industry to build ships [6]. - A resolution to change the company's registered capital [7]. - A resolution to abolish the supervisory board and amend the articles of association and rules of procedure for shareholder and board meetings [7]. - A resolution to revise the working guidelines for independent non-executive directors [7]. - A resolution for a share buyback plan, including the purpose, types, methods, duration, usage, quantity, proportion of total share capital, total funds, pricing principles, and funding sources [7][8]. Group 3: Legal and Compliance - The meeting was witnessed by lawyers from Guohao Law Firm, who confirmed that the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations [9]. - The revised articles of association became effective immediately, and the supervisory board was officially dissolved [8][9].

中遠海運發展股份有限公司 董事會投資戰略委員會工作細則 （經 公 司 第 七 屆 董 事 會 第 二 十 九 次 會 議 審 議 通 過） 第一章 總 則 第一條 為 加 強 公 司 投 資 戰 略 管 理 和 可 持 續 發 展，健 全 投 資 戰 略 決 策 程 序， 提 高 重 大 投 資 戰 略 決 策 的 科 學 性，增 強 公 司 核 心 競 爭 力 和 可 持 續 發 展 能 力， 公 司 董 事 會 決 定 設 立 投 資 戰 略 委 員 會，並 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《上 市 公 司 治 理 準 則》、《中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「公司章程」） 及 其 他 有 關 規 定，制 訂 本 工 作 細 則。 第二條 董 事 會 投 資 戰 略 委 員 會 是 董 事 會 下 屬 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 研 究 公 司 長 期 發 展 戰 略、重 大 投 資 決 策 以 及 可 持 續 發 展 並 提 出 建 議。 第二章 人員組成 第三條 投 資 戰 略 委 員 會 由 三 至 九 名 委 員 組 成，所 ...

中遠海運發展股份有限公司 董事會風險與合規管理委員會工作細則 （經 公 司 第 七 屆 董 事 會 第 二 十 九 次 會 議 審 議 批 准） 第一章 總 則 第一條 為 完 善 公 司 治 理，提 高 公 司 風 險 控 制 和 合 規 管 理 的 能 力 和 水 平，公 司 董 事 會 決 定 設 立 風 險 與 合 規 管 理 委 員 會，並 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》 《上 市 公 司 治 理 準 則》《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 合 稱「《股 票 上 市 規 則》」）《中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）及 其 他 有 關 規 定，制 定 本 工 作 細 則。 第二條 董 事 會 風 險 與 合 規 管 理 委 員 會 是 董 事 會 下 設 的 專 門 機 構，主 要 負 責 研 究 和 評 估 公 司 的 風 險 和 合 規 管 理 狀 況，提 出 完 善 公 司 風 險 和 合 規 管 理 的 建 議，推 進 ...

中遠海運發展股份有限公司 董事會薪酬委員會工作細則 （經 公 司 第 七 屆 董 事 會 第 二 十 九 次 會 議 審 議 批 准） 第一章 總 則 第一條 為 進 一 步 建 立 健 全 公 司 董 事 及 高 管 人 員 的 薪 酬 管 理 制 度，完 善 公 司 治 理 結 構，公 司 董 事 會 決 定 設 立 薪 酬 委 員 會，並 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《上 市 公 司 治 理 準 則》《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱《香 港 上 市 規 則》）、《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》和《中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱《公 司 章 程》）及其他有關 規 定，制 訂 本 工 作 細 則。 第二條 薪 酬 委 員 會 是 董 事 會 下 屬 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 制 定、審 查 公 司 董 事 和 高 管 人 員 的 薪 酬 政 策 與 方 案。 第三條 本 工 作 細 則 所 稱 董 事 是 ...

中遠海運發展股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 （經 公 司 第 七 屆 董 事 會 第 二 十 九 次 會 議 審 議 批 准） 第一章 總 則 第一條 為 優 化 公 司 董 事 會 組 成，實 現 董 事、高 管 人 員 選 聘 的 規 範 化、科 學 化，進 一 步 完 善 公 司 治 理 結 構，公 司 董 事 會 決 定 設 立 提 名 委 員 會，並 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《上 市 公 司 治 理 準 則》《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》 《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》和《中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱《公 司 章 程》）及 其 他 有 關 規 定，制 訂 本 工 作 細 則。 第二條 提 名 委 員 會 是 董 事 會 下 屬 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 擬 定 董 事、高 管 人 員 的 選 擇 標 準 和 程 序，對 董 事、高 管 人 員 人 選 及 其 任 職 資 格 進 行 遴 選、 審 ...

中遠海運發展股份有限公司 第二章 人員組成 第三條 審 計 委 員 會 成 員 應 不 少 於 三 名，所 有 委 員 均 自 不 在 公 司 擔 任 高 級 管 理 人 員 的 現 任 非 執 行 董 事 中 產 生，其 中 獨 立 非 執 行 董 事 必 須 超 過 半 數。委 員 中 至 少 有 一 名 具 備 會 計 專 業 的 獨 立 非 執 行 董 事，且 該 等 會 計 專 業 須 符 合《上 市 規 則》《監 管 指 引 第1號》中 的 有 關 規 定。 公 司 應 組 織 審 計 委 員 會 成 員 參 加 相 關 培 訓，使 其 及 時 獲 取 履 職 所 需 的 法 律、 會 計 和 上 市 公 司 監 管 規 範 等 方 面 的 專 業 知 識。 第四條 審 計 委 員 會 委 員 由 董 事 長、二 分 之 一 以 上 獨 立 非 執 行 董 事 或 者 三 分 之 一 以 上 全 體 董 事 提 名，由 董 事 會 任 命。 – 1 – 第五條 審 計 委 員 會 設 主 席 一 名，由 董 事 會 任 命，並 由 獨 立 非 執 行 董 事 擔 任， 負 責 召 集、主 持 委 ...

中遠海運發展股份有限公司 A股 代 碼：601866 H股 代 碼：2866 章 程 （經 公 司2025年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 審 議 通 過） | 目 | | 標 | 題 | | | | | | | | | | | | 章 | | | | | 頁 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 總 | | | | | | | | | 則 | | | | | | | | | 2 | | 第二章 | | | | | 經營宗旨和範圍 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 第三章 | | | | | 股份和註冊資本 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 第四章 | | | | | 減資和購回股份 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | 第五章 | | | | | 股票 ...