一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号： 临 2025-011 中远海运发展股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运发展股份有限公司向中远海 运投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可 [2021]3283 号）核准，中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"中远海发"）向包含中国海运集团有限公司在内的 8 名特定投资者非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 530,434,782 股（以下简称"本次发行"），发行价格 2.76 元/股，募集资金总额为人民币 1,463,999,998.32 元，扣除发行费用人民币 3,095,043.48 元（含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,460,904,954.84 元。 上述募集资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到账，信永中和会计师事务 ...

中远海运发展股份有限公司 关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 2024年度履职情况评估报告 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经 公司2023年年度股东大会决议审议通过，同意续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为本公司2024年度财务 报告审计师以及内部控制审计师。 根据2023年财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）要求，本公 司对信永中和在2024年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况 如下。 一、 资质条件 信永中和成立于1987年，2012年度信永中和由有限责任公司成功转 制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A座8层，注册资本：6,000万元。信永中和具有证券期货相 关业务审计资质。 签字注册会计师：张迎宾先生，2007年获得中国注册会计师资质， 2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开 始为本公司提供审计服务。 （二）诚信记录 截止2024年12月31日，信永中和员工约9000余人，合伙人(股东)2 ...

A股证券代码：601866 H股证券代码：02866 2024 COSCO SHIPPING Development Co.,Ltd. Sustainability Report 链接绿色智慧 船承创新梦想 中远海运发展股份有限公司 可持续发展报告 关于本报告 本报告参考香港联合交易所《环境、社会及管治报告守则》、上海证 券交易所《上市公司自律监管指引第14号⸺可持续发展报告（试 行）》、《联合国可持续发展目标（SDGs）企业行动指南》等指引 编写。 报告原则 报告简介 本报告是中远海运发展股份有限公司面向各利益相关方发布的第 九份可持续发展类的报告，披露公司积极应对可持续发展机遇和 挑战，将社会责任融入公司管理和运营，为利益相关方创造经济、 社会、环境综合价值所作的努力。 时间范围 本报告内容以2024年（2024年1月1日-2024年12月31日）的活动为 主，部分内容超出上述时间范围。 报告范围 报告以年度财务报告合并范围为基础，综合考虑业务实体对中远 海运发展股份有限公司环境、社会及管治的影响程度，进行信息披 露。披露的信息和内容覆盖中远海运发展股份有限公司总部及所 有直属单位，部分内容涉及中国远洋海 ...

股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号： 临2025-008 中远海运发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中远海运发展股份有限公司（以下简称"中远海发"、"公司"） 第七届董事会审核委员会第十三次会议和第七届董事会第二十三 次会议先后审议通过，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2025年度A股财务报 告审计师及内部控制审计师，续聘信永中和（香港）会计师事务 所有限公司（以下简称"信永香港"）为公司2025年度H股财务报 告审计师。 一、聘任A股及H股审计师情况 （一）拟聘任A股财务报告审计师及内部控制审计师的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 1 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永 ...

二、 董事会审核委员会会议召开情况 报告期内，董事会审核委员会共召开 6 次会议（详见下表）。 中远海运发展股份有限公司 董事会审核委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》），和本公司《章程》 《董事会审核委员会工作细则》（以下简称《审核细则》）的有关 规定，现将中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"）董事会审核委员会 2024 年度履职情况报告如下。 一、 董事会审核委员会构成情况 公司第七届董事会审核委员会现任成员由独立非执行董事 邵瑞庆先生、陈国樑先生以及非执行董事张雪雁女士组成，并由 邵瑞庆董事担任审核委员会主席。报告期内，陆建忠先生任期届 满六年辞任公司独立非执行董事和相关董事会专门委员会职务， 黄坚先生因工作调整原因辞任公司非执行董事和相关董事会专 门委员会职务。经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，邵 瑞庆先生担任审核委员会主席。经公司 2024 年第一次临时股东 大会和第七届董事会第二十次会议审议通过，张雪雁女士担任公 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立 于1987年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城 区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书，连续多年被评选为"中国CFO最信赖的会 计师事务所"，是国内唯一真正做到一体化管理的本土事务所，以及唯一实 现境内外财务一体化的事务所。截至2024年12月31日，信永中和从业人员 总数9000余人，其中合伙人(股东)259人，执业注册会计师超过1780人；注 册会计师中，超过700人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年3月27日及3月28日分别召开了第七届董事会审核委员 会第七次会议、第七届董事会第十次会议，先后审议并通过了《关于续聘 公司二○二四年度A+H股财务报告审计师、内部控制审计师的议案》。该议 案于2024年6月28日经2023年年度股东大会审议通过。 中远海运发展股份有限公司董事会审核委员会对 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行 ...

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2025-006 中远海运发展股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "中远海发"）第七届监事会第十二次会议的通知和材料于2025年3 月18日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2025年3月28日以现 场会议结合视频连线方式召开，应出席会议的监事3名,实际出席会议 的监事3名，有效表决票为3票。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于本公司2024年度监事会报告的议案》 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于本公司2024年度财务报告的议案》 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。 （三）审议通过 ...

中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2025-005 一、董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "中远海发"）第七届董事会第二十三次会议的通知和材料于2025年 3月14日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2025年3月28日以现 场会议结合视频连线方式召开，应出席会议的董事7名,实际出席会议 的董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章 程》等法律法规的有关规定。会议由公司董事长张铭文先生主持。公 司监事和部分高管人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于本公司2024年度财务报告的议案》 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 公司于会前召开第七届董事会审核委员会第十三次会议对本议 案进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本议 案并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公 ...

股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：临2025-007 中远海运发展股份有限公司 关于2024年末期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 公司2024年末期利润分配方案：每10股派发现金红利0.19元（含 税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司 回购专用账户上的股份数（如有）后的股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回 购、股票期权行权等致使公司可参与权益分派的总股本发生变动 的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 （一）本次利润分配方案如下： 1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税）。 根据上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的有关规定，公 司已回购但尚未注销的A股及H股股份不享有利润分配的权利。截至本 公告披露日，公司总股本13,575,938,612股，存 ...

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：临2025-010 中远海运发展股份有限公司 关于申请注册及发行债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为保证中远海运发展股份有限公司（以下称"公司"）经营发展的需求， 进一步拓宽公司融资渠道，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融 资工具公开发行注册工作规程》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向 中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具，具体情况如下： （五）融资成本：每期发行的债务融资工具的利率将根据市场情况确 定。公司将密切关注市场波动，选择合适的时间窗口择机发行，严格 控制发行价格； （八）担保条款：本次注册发行的各期债务融资工具均无担保； （六）发行方式：公司每期发行均采用簿记建档，面向银行间债券市 场的机构投资者发行； 一、本次债务融资工具注册及后续发行的基本方案 （一）注册主体：中远海运发展股份有限公司； （七）中介机构选聘：董事会拟提请股东大会授 ...