中远海运发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事邵瑞庆、陈国樑、吴大器的独立性情况进行了评 估并出具专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事 邵瑞庆、陈国樑、吴大器对自身的独立性情况进行了自查，并将自查 情况提交了董事会。根据自查结果，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条的独立性要求，与公司及公司的主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事邵瑞庆、陈国樑、吴大器及其主要社会关系的 任职情况及其个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期 内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东 单位中担任任何职务。独立董事及其主 ...

学管理学院副院长、教授，1994 年 5 月至 1999 年 9 月任上海海 事大学财会系主任、副教授、教授，1982 年 8 月至 1994 年 4 月 任上海海事大学管理系、经济系助教、讲师、副教授。本人于 1982 年起从事会计学专业教学与科研工作，本科毕业于上海海事大学 会计学专业（经济学学士学位），硕士毕业于上海财经大学会计 学专业（管理学硕士学位），博士毕业于同济大学技术经济及管 理专业（管理学博士学位）。本人被交通运输部聘为财会专家咨 询委员会委员，兼任中国交通会计学会副会长、上海市审计学会 常务理事。本人享受国务院特殊津贴。 中远海运发展股份有限公司 2024 年度独立董事邵瑞庆述职报告 作为中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规, 《上市公司独立董事职业道德规 范》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》等文件，及公 司《章程》《独立非执行董事制度》的规定，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司整体利益和中 ...

中远海运发展股份有限公司 2024 年度独立董事张卫华述职报告 本人于 2024 年 10 月 24 日正式退任中远海运发展股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事。作为公司前独立董事，2024 年在任期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规， 《上市公司独立董事职业道德规 范》等文件，及公司《章程》《独立非执行董事制度》的规定， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司整 体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张卫华，本公司前任独立非执行董事。毕业于澳洲南昆 士兰大学商学院（USQ Faculty of Business），获工商硕士学位， 曾任招商证券股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代号： 600999）合规总监，兼任招商基金管理有限公司监事长。历任招 商证券股份有限公司总审计师、总裁助理、稽核部总经理、招商 银行总行证券业务部总经理助理等职务。 （二）独立性说明 2024 年在任期间， ...

中远海运发展股份有限公司 2024年度独立董事吴大器述职报告 作为中远海运发展股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,2024年度本人自 2024年10月 24 日担任公司独立非执行 董事以来,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规,《上市公司独立董事职业道德规范》《上 市公司独立董事履职指引(2024年修订)》等文件,及公司《章 程》《独立非执行董事制度》的规定,本着对全体股东负责的态 度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,积极发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询的作用,维护了公司整体利益和中小股东的合法 权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴大器,男,1954年生,现任本公司独立非执行董事 (2024年10月24日上任）。曾任杉杉股份(股票代码:SH600884), 上实发展(股票代码:SH600748),东方创业(股票代码:SH600278), 联化科技(股票代码:SZ002250),上海电力(股票代码:SH600021), 沪农商行(股票代码:SH601825)等上市公司独立董事及审计委员会 主席 ...

中远海运发展股份有限公司 2024年度独立董事陈国禄述职报告 -1 - 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 作为中远海运发展股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规,《上市公司独立董事职业道德规 范》《上市公司独立董事履职指引(2024年修订)》等文件,及公 司《章程》《独立非执行董事制度》的规定,本着对全体股东负责 的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,积极发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用,维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈国樑,现任本公司独立非执行董事。曾任胜狮货柜企 业有限公司(于香港上市,股票代码:00716)的首席营运总监、 执行董事、非执行董事以及该公司多间附属公司之董事。本人曾 于 XTRA Corporation, Genstar Container Corporation 和 Unicon International ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥27.63 billion, a 76.70% increase compared to ¥15.64 billion in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1.69 billion, reflecting a 19.64% increase from ¥1.41 billion in 2023[24] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥6.70 billion, up 26.15% from ¥5.31 billion in 2023[24] - The total assets as of the end of 2024 amounted to ¥126.37 billion, a slight increase of 0.35% from ¥125.93 billion at the end of 2023[24] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.1246, representing a 19.69% increase from ¥0.1041 in 2023[25] - The weighted average return on equity for 2024 was 5.64%, an increase of 0.79 percentage points from 4.85% in 2023[25] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥30.30 billion, a 3.46% increase from ¥29.28 billion at the end of 2023[24] - The company reported a net profit of ¥1.39 billion after deducting non-recurring gains and losses, which is a 13.29% increase from ¥1.23 billion in 2023[24] Dividend Distribution - The company plans to distribute a final dividend of ¥0.19 per 10 shares (including tax) for the year 2024[6] - The company distributed cash dividends totaling RMB 690 million in 2024, marking the sixth consecutive year of annual dividends and the first implementation of mid-term dividends[41] - The company has proposed a mid-year cash dividend of RMB 0.19 per 10 shares and an end-of-year cash dividend of RMB 0.19 per 10 shares, totaling approximately RMB 2.53 billion for the year[153] - The total cash dividend for the year, including the mid-year distribution, amounts to approximately RMB 5.11 billion, representing 36.70% of the net profit attributable to shareholders[153] - The cumulative cash dividend over the last three accounting years is RMB 21.23 billion, with an average net profit of RMB 23.39 billion, resulting in a cash dividend ratio of 90.77%[159] Operational Highlights - Container sales increased by 204.08% year-on-year, with deliveries to leading companies in the new energy sector growing by 123.17%[37] - The leasing business expanded, with a fleet size surpassing 4 million TEU and new leasing orders increasing by 112.97%[37] - The container manufacturing segment generated revenue of RMB 23,660.69 million, up 123.90% from RMB 10,567.46 million in the previous year, driven by increased demand for new containers[54] - The sales volume of containers reached 1.7959 million TEUs, a significant increase of 204.08% compared to 0.5906 million TEUs in the prior period[54] - The container leasing segment reported revenue of RMB 5,217.35 million, a growth of 5.21% from RMB 4,959.21 million in the previous year, attributed to an increase in container rental volume[56] Research and Development - The company invested RMB 243 million in R&D, with a 69.23% increase in newly granted invention patents[39] - Total R&D investment amounted to ¥242,760,695.22, representing 0.88% of operating revenue[77] - The number of R&D personnel is 436, accounting for 2.78% of the total workforce[78] - The company plans to enhance digital collaboration capabilities and strengthen data governance and AI applications in smart manufacturing[103] Environmental Initiatives - The company launched the world's first carbon footprint and environmental product declaration platform for containers, attracting nearly 100 industry participants[40] - The company has invested a total of RMB 25 million in charitable donations, focusing on rural revitalization and support for various aid projects[183] - The company has committed to sustainable development and will release its 2024 Sustainability Report on March 28, 2025[182] - The company has reduced carbon emissions by 18,800.61 tons through various measures, including the establishment of two solar power stations with a total capacity of 0.9MW[181] Governance and Leadership Changes - The company appointed Hu Haibing as the new Chief Financial Officer on June 28, 2024, following the resignation of the former CFO Lin Feng due to job changes[120] - The company has experienced significant leadership changes, with multiple executives resigning and new appointments made throughout 2024[120] - The company is focused on enhancing its governance structure with the recent appointments of experienced professionals in key positions[120] - The board of directors is committed to maintaining high standards of corporate governance during this transition period[120] Risk Management - The company emphasizes risk management and compliance in its derivatives trading activities, with no significant risk events reported[95] - The company will enhance its credit risk management system to mitigate potential losses from counterparty defaults[108] - The company faces market volatility risks due to uncertainties in global shipping markets, influenced by trade protectionism and geopolitical factors[106] Compliance and Related Transactions - The company guarantees the independence of its assets, personnel, and financial operations from its controlling shareholder, ensuring no funds are occupied by the parent company[187] - The company will ensure that related transactions with listed companies are minimized and conducted at fair market prices[187] - The company has committed to avoiding unnecessary related transactions with listed companies[187] - The company will promote compliance with commitments across all controlled enterprises regarding related transactions[187]

第 1 頁 共 11 頁 v 1.3.0 | | | | | FF305 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,175,200 | 0.01191 % | RMB | 2.676 | | | 1,500,000 | 0.0152 % | RMB | 2.663 | | | 1,500,000 | 0.0152 % | RMB | 2.687 | | | 1,500,000 | 0.0152 % | RMB | 2.664 | | | 1,500,000 | 0.0152 % | RMB | 2.672 | | | 1,489,500 | 0.01509 % | RMB | 2.664 | | FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運發展股份有限公司 呈交日期： 2025年3月18日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運發展股份有限公司 呈交日期： 2025年3月18日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 601866 | 說明 | A 股 (上海證劵交易所) | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 佔有關事件前的現有已發 | | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運發展股份有限公司 呈交日期： 2025年3月17日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 601866 | 說明 | A 股 (上海證劵交易所) | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中遠海運發展股份有限公司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02866） 董事會會議通知 於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張銘文先生（董事長），非執行董事 梁岩峰先生、葉承智先生及張雪雁女士，以及獨立非執行董事邵瑞慶先生、陳國 樑先生及吳大器先生。 * 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文 名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。 中遠海運發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈本公司謹訂於 二零二五年三月二十八日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）宣佈本公司 及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度業績及考慮派發股息 （如有）。 承董事會命 中遠海運發展股份有限公司 公司秘書 ...