公司代码：601869 公司简称：长飞光纤 长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 长飞光纤光缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-009 长飞光纤光缆股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 1、 基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得 工商营 ...

2025 年员工持股计划（草案） 长飞光纤光缆股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二零二五年三月 1 2025 年员工持股计划（草案） 声 明 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、长飞光纤光缆股份有限公司（以下称"长飞光纤"或"公司"）2025 年员 工持股计划（以下称"本员工持股计划""员工持股计划"或"本计划"）须经公司 股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定 性。 二、有关本员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不 确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较低时，本 员工持股计划存在不成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预 计规模的风险。 四、考核期内，根据公司业绩指标的达成情况及持有人考核结果确定本持股计划 的权益解锁，存在公司或持有人指标考核未全部达成而造成本员工持股计划无法解锁 至持有人的可能性。 五、本员工持股计划设定的公司层面的业绩考核指标不构成对公司未来业绩完成 情况的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏观经济环境、资本市场、国际/国内政治 经济形势等多种因素影响，具 ...

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《长飞光纤光缆股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》等规定及董事会赋予的权利和义务，2024 年度董事会 审计委员会勤勉尽职，切实有效地履行职责。现将履职情况报告如下： 长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 一、 董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由三名独立董事组成，委员会成员中独 立董事超过半数，并由具备会计相关的专业经验和资格的独立董事担任主任委员， 符合监管要求及《公司章程》等相关规定。 2024 年 11 月 22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，曾宪芬先生获 委任为公司独立非执行董事。公司于同日召开第四届董事会第十一次会议，曾宪 芬先生获委任为公司第四届董事会审计委员会委员。审计委员会委员简历等具体 情况参见公司 2024 年年度报告中董事基本情况介绍。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司共召开审计委员会 4 次，具体情况详见下表： | 序 | 届次 | 时间 | 审议或听取议案内容 | | | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

长飞光纤光缆股份有限公司 审计委员会关于对毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，长飞光纤 光缆股份有限公司（以下简称"公司"）对本公司 2024 年度的财务报表及内部控 制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 况等事项的汇报。 2024 年 3 月 27 日，审计委员会召开会议，审议通过了本公司《2023 年年度 报告及摘要、截至 2023 年 12 月 31 日止年度之经审核全年业绩公告》《按照国际 会计准则编制的 2023 年度财务报表》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部 控制评价报告》《2023 年度内部控制审计报告》等议案，并同意将该等议案提交 董事会审议。 四、总体评价 公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 相关规则和《公司章程》及《审计委员会工作细则》等有关规定，对毕马威华振 相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与毕马威华振进行了充分的 讨论和沟通，督促其 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-012 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及下属公司拟 开展外汇及原材料套期保值交易业务的产品类型包括即期交易、远期交易， 外汇掉期、利率掉期及期权等相关组合产品。 公司及下属公司拟开展的外汇及原材料套期保值交易业务保证金额度为不 超过人民币2亿元，额度使用期限自董事会审议批准之日起至2026年3月31日， 期限内任一时点套期保值业务最高合约价值不超过公司最近一期经审计净 资产的50%。本事项无需提交股东大会审议。 风险提示：本套期保值交易业务无本金或收益保证，在交易过程中存在市场 风险、流动性风险、履约风险等相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。 长飞光纤光缆股份有限公司 生产相关业务，而铜与铅为生产所需主要原材料。为有效降低该等原材料价格波 动对生产成本造成的影响，提升相关业务抵御风险的能力，公司及下属公司拟开 展基于日常生产经营所需的套期保值业务对冲价格波动风险。 关于公司及下属公司 2025 年度开展外汇及原材料 套期保值交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

一、 会计师事务所的情况 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表 审计收费总额为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业， 电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政 业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环 境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业， 建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振 2023 年本公司同行业上市公司 审计客户家数为 53 家。于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注 册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚， 或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出 具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述 行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和 其他业务。 二、 会计师事务所履职情况评估 长飞光纤光缆股份有限公司 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-013 长飞光纤光缆股份有限公司 关于签署股权收购框架协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次交易概述 公司已于 2024 年 11 月 8 日与 El.En.签署《股权收购框架协议》，拟以现金 方式收购 El.En.附属公司奔腾激光（浙江）股份有限公司及 Cutlite Penta S.r.l 控 股股权。公司另于 12 月 31 日与 El.En.签署《股权收购框架协议补充协议》以延 展框架协议有效期 ， 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已与El.En. S.p.A. （以下简称"El.En."）签署《股权购买协议》（以下简称"购买协议"），拟以 现金方式收购El.En.附属公司奔腾激光（浙江）股份有限公司（以下简称"奔 腾激光"或"标的公司"）控股股权。 公司拟出资人民币23,995.98万元，收购El.En.之子公司Ot-las S.r. ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-006 长飞光纤光缆股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2025 年 3 月 28 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长 飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定送达各位监 事审阅。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会 主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决 议： 一、 审议通过《2024 年年度报告及摘要、截至 2024 年 12 月 31 日止年度 之经审核全年业绩公告》 同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编 制的《2024 年年度报告及摘要》及截至 2024 年 12 月 31 日止年度之经审核全 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-005 长飞光纤光缆股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 审议通过《2024 年度董事会报告》 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事 会第十二次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材 料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其 中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议： 二、 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详 ...