证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-019 长飞光纤光缆股份有限公司 关于收购联营公司股权的公告 公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第八次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 3 票的表决结果审议通过了《关于收购宝胜（扬州）海洋工程电缆有 限公司 30%股权的议案》，同意公司出资参与在北京产权交易所公开挂牌的本次 交易方案，并授权公司管理层行使具体决策权及签署相关合同等法律文件。董事 Philippe Claude Vanhille（菲利普•范希尔）先生、Pier Francesco Facchini（皮埃尔 •法奇尼）先生及 Lars Frederick Persson（弗雷德里克•佩森）先生认为本次交易 符合公司多元化战略举措，利于公司业务拓展。虽然标的公司目前主要业务及收 入来源均在国内，但因 Draka Comteq B.V.（德拉克通信有限公司）的控股股东普 睿司曼集团在海外从事近似业务，上述三名由 Draka Comteq B.V.提名的董事基 于自身立场，对该议案投弃权票。 由于涉及商业秘密，避免其他潜在竞标者获知公司的竞标意愿，损害公司和 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息设备/通信设备 证券研究报告 长飞光纤（601869）公司半年报点评 2024 年 09 月 11 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 09 [ Table_StockInfo 月 10 日收盘价（元） ] | 22.68 | | 52 周股价波动（元） | 20.61-34.70 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 758/406 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 17189/17189 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《需求短期承压，期待空芯光纤等新技术打开 | | | 长期成长空间》 2024.04.23 | | 市场表现 [Table_QuoteInfo] 长飞光纤 海通综指 -33.45% -26.45% -19.45% -12.45% -5.45% 1 ...

股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 证 券 研 究 报 告 股票研究 /[Table_Date] 2024.08.27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------| | | | | | 长飞光纤电信运营 / | (601869)[Table_Industry] 信息技术 | | | | ——中报点评 | [Table_Invest] 评级： | | 增持 | | | [table_Authors] 王彦龙(分析师) 010-83939775 | ) | [Table_Target] 目标价格： | 上次评级: | 增持33.77 | | | wangyanlong@gtjas.com | | | 上次预测: | 33.77 | | 登记编号 | S08805191 ...

长飞光纤 2024 年半年度报告 公司代码：601869 公司简称：长飞光纤 长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 196 长飞光纤 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人马杰、主管会计工作负责人庄丹及会计机构负责人（会计主管人员）Jinpei Yang 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-017 长飞光纤光缆股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事 会第八次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料 等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其 中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议： 一、 审议通过公司《2024 年半年度报告及摘要、截至 2024 年 6 月 30 日止 六个月之中期业绩公告》 同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编 制的《2024 年半年度报告及摘要》，及截至 2024 年 6 月 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-018 长飞光纤光缆股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2024 年 8 月 23 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长 飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定送达各位监 事审阅。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会 主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 与会监事认为： 1、公司 2024 年半年度报告中的各项经济指标及所包含的信息真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果。 2、公司编制和审议 2024 年半年度报告的程序符合有关法律法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定。 3、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司上市地证券 交易所的规 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：长飞光纤光缆股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受长飞光纤光缆股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，委派律师出席了公司 2023 年年度股东大会(以下简称 "本次股东大会")，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及其他相关法律、法规及规范性文件(以下简称"相关法律法规")和《长飞光纤 光缆股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定，对本次股东大会召 开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-015 长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 股股东人数 其中：A | 20 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 501,025,759 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 314,997,295 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 186,028,464 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.11 | | 份总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 41.56 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 董事会议事规则 （2024年6月） 1 （一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作 ； （二） 执行股东大会的决议 ； （三） 决定公司的经营计划和投资方案 ； （四） 制定公司的年度财务预算方案、决算方案 ； （五） 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ； （六） 制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司 债券或其他证券及上市的方案 ； （七） 制定公司重大收购、回购本公司股票或合并、分立、 解散或者变更公司形式的方案 ； （八） 决定公司内部管理机构的设置，决定公司的分公司及 其他分支机构的设立或者撤销 ； （九） 选举公司董事长及副董事长 ；提名、聘任或者解聘公 司总裁 ； 如独立董事认为必要，可以聘请独立机构出具独立意见作为其 决策依据，聘请独立机构的费用由公司承担。 第一章 总则 第一条 为确保长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨 论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《到境 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 – 1 – 第一章 总则 – 2 – 第一条 为维护长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）和 股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东 大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《到境外 上市公司章程必备条款》、《上市公司股东大会规则》、《上 市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》（公司股票上市的证 券交易所上市规则统称"上市规则"）等境内外上市公司监 管法规以及《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称 《" 公司章程》"），特制定本规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东或其 股东授权代理人（简称"股东代理人"）、公司董事、公司监 事以及总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘 书等高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均 具有约束力。 第三条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或授权股东 代理人出席股东大会，并依法及依本议事规则享有知情 权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 第四条 公司董事会应严格遵循有关法律法规及 ...