毕马威华振专字第 2501768 号 长飞光纤光缆股份有限公司董事会： 关于长飞光纤光缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称 "长飞公司") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 的要求，长飞公司编制了本专项说明 所附的长飞公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人宋玮，作为长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监 管规则及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，按照独立董事职责和 权利，勤勉尽责，认真出席会议，对相关事项发表了客观、公正的独立意见，维 护了包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益。现将本人 2024 年度履职情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有会计等相关资质及能力，以及丰富的专业经验。 本人工作履历及任职情况如下： | 姓 名 | 工作履历 | 专业 背景 | 兼职 情况 | 是否存在 影响独立 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性的情况 | | | 宋玮先生于 2001 年至今担任海华税务师事务所有限公司 | | | | | | 董事长及首席合伙人，于 年至今担任海闻科技有限 2008 | | | | | | 公司董事长，并于 2023 年至今担任中成海华（广州）企 | | | | | | 业管理咨询有限公司 ...

2025 年员工持股计划管理办法 长飞光纤光缆股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"长飞光纤"或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划""员工持股计划"或"本计划"）的 实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《长飞光纤光缆股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"《员工持股计划草案》"）之规定，特制定《长飞光纤光缆股份有限公 司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确 ...

二、 独立董事年度履职情况 (一) 出席股东大会、董事会及专门委员会的情况 2024 年度，本人积极出席公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委员 会会议，认真审议各项议案，勤勉尽责。 - 1 - 长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人李长爱，作为长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、监管规则及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，按照独立董事 职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，对相关事项发表了客观、公正的独立意 见，维护了包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有会计等相关资质及能力，以及丰富的专业经验。 本人工作履历及任职情况如下： | 姓名 | 工作履历 | 专业 背景 | 兼职情况 | 是否存在 影响独立 性的情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 李长爱女士现任湖北经济学院会计 学院教授（二级）。李长爱女士同时 | | 担任独立非执行董事 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人曾宪芬，作为长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、监管规则及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，按照独立董事 职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，对相关事项发表了客观、公正的独立意 见，维护了包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： (二) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有会计、税务等相关资质及能力，以及丰富的专 业经验。本人工作履历及任职情况如下： | 姓 名 | 工作履历 | 专业 背景 | 兼职情 况 | 是否存在 影响独立 性的情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 曾宪芬先生于 2002 年 11 月至今任香港维德木业集团 | | | | | | 总经理（企业），于 2004 年 1 月至今任超逸创意有限 | | | | | | 公司董事总经理，于 年 月至今担任金风科技股 2022 6 | | ...

长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人 Bingsheng Teng（滕斌圣），作为长飞光纤光缆股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、监管规则及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定， 按照独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，对相关事项发表了客观、 公正的独立意见，维护了包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有战略、管理相关资质及能力，以及丰富的专业 经验。本人工作履历及任职情况如下： | 姓名 | 工作履历 | 专业 背景 | 兼职情况 | 是否存在 影响独立 性的情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 滕斌圣 | 滕斌圣先生 2006 年底加入长江商学 院，现任该院副院长，战略学教授。 | 战略、 | 担任独立非执行董事 的公司：海思科医药 集团股份有限公司 | | | | 滕斌圣先生 1998 年在纽约市立大学 | | （于 2024 年 1 月卸 | ...

长飞光纤光缆股份有限公司 证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.268元（含税）。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，长飞光纤光缆股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年度归属于上市公司股东的净利 润为人民币 675,878,799 元。经本公司第四届董事会第十二次会议决议，公司拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 二、 公司履行的决策程序 公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派 发现金红利人民币 2.68 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 公司 2024 年年度分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比 例为 30.05%，本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润 ...

Core Points - The board of directors of Changfei Optical Fiber Co., Ltd. held its 12th meeting of the 4th session on March 28, 2025, where several key resolutions were passed [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] Summary by Categories Board Reports and Financial Statements - The board approved the 2024 Annual Board Report, the 2024 Annual Independent Director Work Report, and the 2024 Annual President Work Report, all receiving unanimous approval [1][2][3] - The board also approved the 2024 Annual Report and Summary, as well as the financial statements prepared according to international accounting standards, both of which will be submitted for shareholder approval [3][4] Profit Distribution and Financial Policies - The company proposed a profit distribution plan to distribute a cash dividend of RMB 2.68 per 10 shares (including tax), which represents approximately 30.05% of the net profit attributable to ordinary shareholders for 2024 [4] - The board approved a change in accounting policies and the 2024 Annual Financial Settlement Report, both requiring shareholder approval [4][5] Organizational and Operational Changes - The board approved a proposal to optimize the organizational structure to enhance operational efficiency and customer response speed [4][5] - A resolution was passed to establish a wholly-owned subsidiary in Singapore focused on the research and sales of hollow-core fiber technology, capitalizing on the growing demand for AI infrastructure [6][7] Shareholder Engagement and Employee Incentives - The board approved a 2025 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) to enhance employee engagement and retention, which will be submitted for shareholder approval [8][9][10] - A resolution was passed to repurchase shares for the implementation of the ESOP, with a budget of between RMB 160 million and RMB 320 million [10][11] External Partnerships and Financial Activities - The board approved a proposal to acquire a controlling stake in the subsidiary of Italian company EL.EN. S.p.A., which will be disclosed in further announcements [6][7] - The company plans to engage in foreign exchange and raw material hedging transactions with a maximum guarantee amount of RMB 200 million [5][6]

长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 241 长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年年度报告 长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601869 公司简称：长飞光纤 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人马杰、主管会计工作负责人庄丹及会计机构负责人（会计主管人员）Jinpei Yang 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 2.68元（含税）。截至2024年12月31日，本公司总股本为757,905,108股，以此计算预计合计派发 现金红利人民币203,118,569元（含税），本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未 分配利润结转下一年 ...

前十大流通股东累计持有： 67943.78万股，累计占流通股比： 89.66%，较上期变化： 100.01万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 中国华信邮电科技有限公司 | 17982.78 | 23.73 | 不变 | | 荷兰德拉克通信科技有限公司 | 17982.78 | 23.73 | 不变 | | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 17159.53 | 22.64 | 0.60 | | 武汉长江通信（600345）产业集团股份有限公司 | 11993.70 | 15.82 | 不变 | | 上海甄投资产管理有限公司-甄投创鑫45号私募证券 投资基金 | 812.72 | 1.07 | 233.81 | | 宁波睿图企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 612.29 | 0.81 | -113.02 | | 华润深国投信托有限公司-华润信托·晟利5号单一资金 信托 | 526.92 | 0.70 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 428.73 | 0.57 | ...