经核查公司独立董事齐保垒、张艳、张友法的任职经历及签署的 相关自查文件，独立董事齐保垒、张艳、张友法未在公司担任除独立 董事以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响 其独立性的情况，符合《管理办法》、《规范运作》的有关要求。 江苏亚星锚链股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 江苏亚星锚链股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下 简称"《规范运作》"） 等相关法律、法规、规范性文件的规定，江苏 亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立 董事齐保垒、张艳、张友法的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-008 江苏亚星锚链股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重 大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任的会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，江苏亚 星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会同意续聘公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度的财务及内部控 制审计机构，聘用期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 5、独立性和诚信记录 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事 务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"公证 天业"）,成立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通 合伙企业。 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、 《公司独立董事制度》的规定和要求，本着为股东和公司董事会负责的精神，积 极参与 2023 年度的相关会议，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行了独 立董事应尽的义务和职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东的整 体利益，尤其师中小股东的合法权益。 本人认为公司在三会制度的合规性方面，表现良好：公司股东大会召开程序 规范，议案审议充分，股东权益能够得到保障；董事会决策过程民主，沟通充分， 确保决策的科学合理性；监事会履行职务积极，对公司财务状况、经营情况等都 进行了有效监督，确保公司运营合规。公司三会制度在规范公司治理，提升决策 效率以及保障股东权益方面均发挥了重要作用。此外，公司在保障独立董事履职 独立性方面，给予本人提供全部必要的条件和支持，独立董事履职的独立性得到 了有效保障。 现将本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张艳：女，44 岁，中国国籍，研究生学历，律师 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2023-006 江苏亚星锚链股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 04 月 19 日下午 13 时在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法 律、法规的规定。会议由景东华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通 过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 根据相关规定，我们对《公司 2023 年年度报告全文及摘要》进行了认真的 审核，现发表如下审核意见： （1）公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的 经营情况和 ...

一、前次委托理财到期收回情况 委托理财受托方：明亚基金管理有限责任公司、国民信托有限公司 本次委托理财金额：3,000万元、5,800万元 委托理财产品名称：明亚久安90天持有期债券型证券投资基金、国民信托金钻 债券投资集合资金信托计划 履行的审议程序： 二、本次委托理财概况 证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-004 江苏亚星锚链股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期收回并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开第五届 董事会第九次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，并 经过2023年5月24日召开的公司2022年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过 14.2亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 公司于2023年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-003 江苏亚星锚链股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期收回并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方：银河金汇证券资产管理有限公司 本次委托理财金额：10,000万元 委托理财产品名称：银河水星9号集合资产管理计划 履行的审议程序： (一)委托理财目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造更大 的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买理财产品。 (二)资金来源的一般情况 公司进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况 近日,公司与银河金汇证券资产管理有限公司办理了"银河水星9号集合资产管 理计划"业务,具体情况如下: | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 预计年化 | 预计收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | 名称 | （万元） | 收益率 ...

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开第五届 董事会第九次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，并 经过2023年5月24日召开的公司2022年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过 14.2亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 公司于2023年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于使用公司自有资金购买理财产品的公告》。 证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-002 江苏亚星锚链股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造更大 的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买理财产品。 (二)资金来源的一般情况 公司进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。 委托理财受托 ...

关于使用自有资金购买理财产品到期收回并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开第五届 董事会第九次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，并 经过2023年5月24日召开的公司2022年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过 14.2亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 公司于2023年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于使用公司自有资金购买理财产品的公告》。 | | | | 购买金额 | 预期年化收益 | | 收回金额（万 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方 | 产品名称 | 协议签订日 | | | 产品到期日 | | 投资收益（元） | | | | | （万元） | 率 | | 元） | | | 银 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2023-037 江苏亚星锚链股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开第五届 董事会第九次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，并 经过2023年5月24日召开的公司2022年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过 14.2亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 公司于2023年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于使用公司自有资金购买理财产品的公告》。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造更大 的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买理财产品。 (二)资金来源的一般情况 委托理财受托方：银河金汇证券资产管理有限公司、国民信托有限公司 本次委托理财金额： 3,000万元、3, ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2023-036 江苏亚星锚链股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期收回并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开第五届 董事会第九次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，并 经过2023年5月24日召开的公司2022年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过 14.2亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 公司于2023年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于使用公司自有资金购买理财产品的公告》。 一、前次委托理财到期收回情况 | | | | 购买金额 | 预期年化收益 | | 收回金额（万 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方 | 产品名称 ...