证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2023-040 北京京运通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412 会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,123,331,221 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 46.5224 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京 京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会 召集，由董事长冯焕培先生主持。 (五 ...

北京京运通科技股份有限公司 董事会议事规则 北京京运通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。证 券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能 履行职责时，代行董事会秘书的职责。 第三条 董事会各委员会 董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会等， 制定专门委员会议事规则并予以披露。委员会成员由不少于三名董事组成，其中 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占半数以上并担任 召集人。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征 求总经理和其他高级管理人员的意见。 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责， ...

二零二三年十一月 北京京运通科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

北京京运通科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京京运通科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京京运通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有 关法律、法规、规范性文件和《北京京运通科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 1 北京京运通科技股份有限公司 独立董事工作制 ...

北京京运通科技股份有限公司 股东大会议事规则 北京京运通科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，北京京运通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《大会规则》"）及其他相关法律、法规和规范性 文件，以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《证券法》《大会规则》、公司章程及本 规则规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。公司在上述期限 ...

北京京运通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 北京京运通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等 有关规定，制定大会须知如下： 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合 法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘 请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向证券部 办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及 参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东（或股东代表）依法享有发言权、 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 30.57% in the third quarter due to industry changes and market fluctuations, negatively impacting the new materials business product prices[6]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period decreased by 56.21%, also affected by the decline in new materials product prices and inventory impairment losses[6]. - The basic earnings per share for the third quarter decreased by 31.58%, reflecting the adverse effects of market conditions on profitability[6]. - The diluted earnings per share for the year-to-date period decreased by 57.14%, indicating significant challenges faced by the company in the current market environment[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 7,979,845,211.96, a decrease of 20.15% compared to the same period in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the first three quarters of 2023 was CNY 365,615,762.96, down 30.57% year-on-year[33]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 33.24% to CNY 320,074,922.92[33]. - The company reported a net profit of 330,257,821.35 CNY for the third quarter of 2023, compared to 863,041,756.01 CNY in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 61.8%[44]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to approximately ¥23.72 billion, representing a 6.47% increase from the end of the previous year[12]. - The equity attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥11.53 billion, reflecting a 3.31% increase compared to the end of the previous year[12]. - Total liabilities as of the end of the reporting period amounted to CNY 12,159,881,197.05, an increase from CNY 11,048,507,605.64 in the previous year[20]. - Total equity attributable to shareholders of the listed company was CNY 11,531,183,843.95, compared to CNY 11,162,121,593.12 in the previous year[20]. - The company’s fixed assets decreased to 9,231,141,182.91 CNY from 9,440,763,197.33 CNY, showing a decline of about 2.2%[40]. - The total liabilities increased to ¥7,759,344,416.44, compared to ¥5,551,082,616.20 in the previous year[50]. - The total liabilities as of Q3 2023 amounted to 8,054,223,567.21, an increase from 5,769,391,079.49 in the previous year[58]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was not applicable due to a decrease in cash payments for raw materials compared to the previous period[6]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters was CNY 329,561,382.16, with no applicable year-on-year comparison[33]. - The net cash inflow from operating activities for Q3 2023 was ¥329,561,382.16, compared to a net outflow of ¥419,089,885.71 in Q3 2022[47]. - Cash inflows from operating activities totaled CNY 4,211,447,129.30 in 2023, down from CNY 6,000,690,332.22 in 2022, reflecting a decrease of approximately 29.8%[61]. - Cash outflows from operating activities decreased to CNY 4,723,305,081.88 in 2023 from CNY 6,678,450,620.98 in 2022, showing a reduction of about 29.2%[61]. - The company received CNY 4,027,054,504.74 related to other operating activities in 2023, compared to CNY 5,447,635,458.37 in 2022, indicating a decrease of about 26.0%[61]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 121,176, indicating a stable shareholder base[6]. - The largest shareholder, Beijing Jingyuntong Daxing Technology Investment Co., Ltd., holds 700 million shares, accounting for 28.99% of the total shares[15]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters were CNY 206,382,918.42, down from CNY 244,610,096.54 in the previous year[20]. - The company incurred research and development expenses of 18,191,394.89 in the first three quarters of 2023, a decrease from 19,484,959.71 in the same period of 2022[59]. Market Strategy - The company is focusing on enhancing its market expansion strategies and product development to drive future growth, although specific new products or technologies were not detailed in the report[45].

北京京运通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 北京京运通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 董事长与董事会秘书应当对《内幕信息知情人档案》的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司内幕信息知情人登记管理制度适用于公司以及公司下属各部 门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息知情人及内幕信息的范围 第四条 本制度所称内幕信息知情人，是指在公司内幕信息公开前能直接或 间接获取内幕信息的单位及个人，包括但不限于： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员； 第一条 为进一步规范北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权进行内幕交易，促进公司及时、真实、 准确、完整地披露信息，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-034 北京京运通科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯 焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股 份有限公司 2023 年第三季度报告>的议案》。 《关于修订公司章程的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证 1 券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2023-038 北京京运通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间 ...