证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2025-026 北京京运通科技股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 估值提升计划的触发情形及审议程序：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 12 个月每 个交易日收盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股 股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定， 公司结合发展战略、生产经营管理，制定本估值计划。公司第六届董事会第六次 会议审议通过了本次估值提升计划。 估值提升计划概述：公司估值提升计划具体包括聚焦主营业务，提升经 营质量；倡导现金分红，重视投资者回报；加强投资者关系管理；强化信息披露； 健全公司治理；鼓励股东增持等举措。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、 股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形 势、行业政策、市场情况等诸 ...

北京京运通科技股份有限公司全体股东： 公司代码：601908 公司简称：京运通 北京京运通科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 ...

审计报告涉及事项的专项说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）对北京京 运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行审计，出具 了带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告（报告编号：天职业字 [2025]16099 号）。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司董事会对审计报告中涉及的相关事项作专项说明如下： 一、审计报告中持续经营重大不确定性段落的内容 如公司财务报表附注二所述，公司 2024 年产生归属于母公司的净亏损为 236,064.77 万元，于 2024 年 12 月 31 日，短期借款及一年内到期的长期有息负 债合计为 222,818.39 万元，现金及现金等价物期末余额为 29,038.81 万元。这些 事项或情况，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定 性。 北京京运通科技股份有限公司 董事会对带持续经营重大不确定性段落无保留意见 公司目前生产经营正常，公司董事会高度重视审计报告中持续经营重大不确 定性段落涉及事项 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2025-017 北京京运通科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 27 日在公司 302 会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日 以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股 份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》。 本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股 份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》。 本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议 ...

北京京运通科技股份有限公司 监事会关于<董事会对带持续经营重大不确定性段落无保留意见 审计报告涉及事项的专项说明>的意见 公司监事会认为：天职国际出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见 的审计报告涉及的事项符合公司实际情况，公司监事会同意《董事会对带持续经 营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将行使 好相关职能，监督公司董事会和管理层规范运作、采取相关措施应对所涉事项， 并督促公司做好相关信息披露工作，维护全体股东的利益。 北京京运通科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）对北京京 运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行审计，出具 了带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告（报告编号：天职业字 [2025]16099 号）。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，并提出如下审核意 见： ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2025-016 北京京运通科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 27 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先 生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股 份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。 本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股 份有限公司 2024 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2025-018 北京京运通科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 2,737,098,971.79 元（人民币，下同）。 经董事会审议决定，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转 增股本和其他形式的分配。 （二）公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、2024 年度不进行利润分配的原因 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 ...

关于对北京京运通科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天 职 业 字 [2025]16122 号 目 营业收入扣除情况的专项核查意见- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"说行查询 《 l 关于对北京京运通科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]16122 号 北京京运通科技股份有限公司全体股东: 我们接受北京京运通科技股份有限公司(以下简称"京运通公司")委托,在审计了京 运通公司 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由 京运通公司管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称"扣除情况表") 进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,京运通公司编制 了上述扣除情况表。设计 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京京运通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 截至 2024 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 2,602,445,831.08 元,其中:本年度使用 561,413,452.96 元用于"乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片 项目"，2023 年度使用 858,032,378.12 元用于"乐山 22GW 高效单晶硅棒、切 片项目"，2022 年度使用 783,000,000.00 元用于"乐山 22GW 高效单晶硅棒、 切片项目"，2021 年度使用 400,000,000.00 元用于补充流动资金。 1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构")作为北京京运通科技股份有限公司(以下简称"京运通"、"公司"、"上 市公司"）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号 ――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律 法规和规范性文件的要求,对公司 2024 ...

北京京运通科技股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2025]16099 号 录 目 审计报告- -1 2024 年度财务报表- -7 2024 年度财务报表附注- -19 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"近行查 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"边行查 审计报告 天职业字[2025]16099 号 北京京运通科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的北京京运通科技股份有限公司(以下简称"京运通公司"或"公司") 财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了京 运通公司 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了 ...