北京京运通科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 北京京运通科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第五条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权 利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 北京京运通科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第六条 公司按照本制度第四条规定暂缓披露或豁免披露其信息的，应当符 合以下条件： （一）相关信息未泄漏； 第一条 为了规范北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事 务管理》及其他相关法律、法规和规范性文件，以及《北京京运通科 ...

北京京运通科技股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 北京京运通科技股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）在银行 间债券市场发行债务融资工具的对外信息披露行为，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律法规， 以及中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规，特制定本制度。 第二条 本制度中提及"非金融企业债务融资工具"（以下简称"债务融资 工具"）系指在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度中提及"信息"系指债务融资工具发行时或存续期限内所有债务融资工具 监管机构要求披露的信息或可能对公司偿债能力产生重大影响的信息。 第三条 公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规 则》的规定建立健全信息披露事务管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地 向所有投资者同时公开披露信息，不得有虚假记载 ...

北京京运通科技股份有限公司 对外担保管理办法 北京京运通科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益和北京京运通科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和其他相关法 律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属控股企业的对外担保行为。所属控股企业 是指公司出资设立的全资子公司、公司持有股权比例超过50%的子公司和公司持 有股权比例虽未超过50%，但公司拥有实际控制权的子公司。 公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司董 事会的授权。 第三条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东会 批准，不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第四条 本办法所称对外担保是指公司以及所属单位以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。 第五条 公司为下属子公司提供担保视同对外担保。 第六条 公司做出的任何担保行为，必须经股东会或董事会同意或授权。不 得以公司财产为个人债务担保。 （二）符合第 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2025-057 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天职国际 已连续 6 年为北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务， 为更好的保证公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司未来业务发展情况 及整体审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所。公司拟聘任大信会计师事务 所为公司 2025 年财务和内控审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与 天职国际进行了充分沟通，天职国际已知悉本次变更事项且无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 北京京运通科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）。 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 ...

公司于近日接到京运通达兴的通知，获悉其质押的部分股份已解除质押并取 得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》，具体情 况如下： | 股东名称 | 京运通达兴 | | | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 34,520,000 | | | 占其所持股份比例 | 4.93% | | | 占公司总股本比例 | 1.43% | | | 解除质押时间 | 2025 年 11 月 | 21 日 | | 持股数量（股） | 700,000,000 | | | 持股比例 | 28.99% | | 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2025-059 北京京运通科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 北京京运通达兴科技投资有限公司（以下简称"京运通达兴"）持有北京 京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量 700,000,000 股，占公司 总股本比例 28.99%，累计质押股份数量 1 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2025-056 北京京运通科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会、并对《公司章程》部分 条款进行修订。具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及证监会配套制度规 则等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》将相应废 止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 二、《公司章程》修订内容 《公司章程》相应条款修订如下： 1、删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2、将"股东大会"改为"股东会"； 3、相关章节、条款及交叉引用所涉及序号相 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2025-058 北京京运通科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日 至2025 年 12 月 10 日 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

北京京运通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 11 月 北京京运通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等 有关规定，制定大会须知如下： 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合 法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘 请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向证券部 办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及 参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东（或股东代表）依法享有发言权、 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2025-055 北京京运通科技股份有限公司 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2025 年 11 月 24 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会 议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》。 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》刊载于指定信息披露媒体《中 国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 第六届监事会第七次会议决议公告 北京京运通科技股份有限公司监事会 2025 年 11 月 25 日 1 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2025-054 北京京运通科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<股东大会议事 规则>的议案》。 本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2025 年 11 月 24 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 11 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕 培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案： 为贯彻落实最新的法律、法规及规范性文件要求，进一步完善公司相关治理 制度 ...