北京京运通科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]16101 号 录 目 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mc.sevs.cn）" 近行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.kgv.cn）" 近行查询 " 我在 内部控制审计报告 北京京运通科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京京运通科技股份有限公司(以下简称"京运通公司")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是京运通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...

郑利民，男，中国国籍，1956 年出生，高级工程师，曾在北京七星华电科 技集团有限责任公司工作，现为"极大规模集成电路制造装备及成套工艺"重大 专项实施管理办公室特聘专家，并担任北京电子制造装备行业协会秘书长，任北 京七星华盛电子机械有限责任公司董事长。 本人在 2024 年担任公司第五届董事会独立董事，2024 年第五届董事会任期 届满后，本人不再担任公司独立董事。 （二）独立情况说明 北京京运通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人 2024 年度任期内履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关 于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二 ...

北京京运通科技股份有限公司 舆情管理制度 北京京运通科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种的价 格、商业信誉及正常经营活动等造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司总经 理任组长，副总经理任副组长，成员由公 ...

作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 马建国，男，中国国籍，1957 年出生，硕士，曾任中国建材集团党委常委、 副总经理，现任北京无锡企业商会会长、无锡宝通科技股份有限公司、本公司独 立董事。 （二）独立情况说明 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关 于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、年度履职概况 北京京运通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本人担任公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会召开 4 次董事会会议，本人均亲自参加会议。在审议议案时，本人认真、仔细地审阅相 关材料，积极参与各议案的讨 ...

北京京运通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 赵磊，男，中国国籍，1977 年出生，国际商法、工商管理硕士，最近五年 一直在北京市君泽君律师事务所工作，现任北京市君泽君律师事务所合伙人，深 圳市桑达实业股份有限公司及本公司独立董事。 （二）独立情况说明 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关 于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 （二）出席董事会专业委员会情况 2024 年度，本人担任公司第五届、第六届董事会审计委员会委员、提名委 员会副主任委员、薪酬与考核委员会主任委 ...

一、基本情况 （一）工作履历 江轩宇，男，中国国籍，1986 年出生，会计学博士，最近五年一直在中央 财经大学工作，现任中央财经大学会计学院教授、管理会计系主任，山东春光科 技集团股份有限公司、北京拓普丰联信息科技股份有限公司及本公司独立董事。 （二）独立情况说明 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关 于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、年度履职概况 北京京运通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本人担任公司第五届、第六届董事会独立董事。公司第五届董 事会召开 2 次董事会会议和 1 次股东大会， ...

北京京运通科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601908 证券简称：京运通 北京京运通科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 683,089,128.18 | 1,469,099,916.43 | -53.50 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | -91,413,983.66 | -463,734,739 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2025-025 北京京运通科技股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2025 年度审计机构的议 案》，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司 2025 年度财务和内控审计机构，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 12 | 北京市海淀区车公庄西路 | 月 | 注 ...

经核查独立董事马建国先生、赵磊先生、江轩宇先生的任职情况以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 北京京运通科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，北京京 运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马建国 先生、赵磊先生、江轩宇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京京运通科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

北京京运通科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601908 公司简称：京运通 北京京运通科技股份有限公司 601908 2024 年年度报告 1 / 250 北京京运通科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 一、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不 确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公 司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计，出具了带持续 经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告。具体详见本报告"第六节 重要事项 四、公司董 事会对会计师事务所"非标准意见审计报告"的说明"。 三、公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人冯焕培及会计机构负责人（会计主管人员）王云 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 ...