截至本公告披露日，翁少榕女士未持有公司股票，不存在《公司法》及其他 法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁 入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的 要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 翁少榕女士担任公司第三届董事会职工代表董事，不会导致公司董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二 分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-060 浙江出版传媒股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，浙江出版传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开职工代表大会，选举翁少榕女士（简历 附后）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自 2025 年 12 月 29 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-063 4.董事会薪酬与考核委员会由独立董事金鑫荣先生、苏忠秦先生和董事施扬先 生 3 人组成，独立董事金鑫荣先生任召集人； 浙江出版传媒股份有限公司 关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会各专门委员 会成员的议案》，公司第三届董事会各专门委员会成员及召集人调整如下： 1.董事会战略委员会由董事程为民先生、芮宏先生和童杰先生 3 人组成，董事 程为民先生任召集人； 2.鉴于公司治理结构调整，董事会风险控制与审计委员会更名为审计委员会， 且董事会审计委员会职权范围变化，公司对第三届董事会审计委员会成员和召集 人进行调整。审计委员会由独立董事苏忠秦先生、耿卫东先生和职工代表董事翁 少榕女士 3 人组成，独立董事苏忠秦先生任审计委员会召集人且为会计专业人士； 3.董事 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-064 浙江出版传媒股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并 延期的议案》，根据募集资金实际使用及募投项目实施情况，结合行业发展情况、 技术发展趋势分析，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将浙江 省新华书店集团有限公司零售门店系统服务能力提升及智慧书城服务平台建设项 目（以下简称"智慧书城项目"）达到预定可使用状态时间调整为 2026 年 12 月 31 日；浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目（以下简称"仓储物 流项目"）达到预定可使用状态时间调整为 2026 年 12 月 31 日；新增年产 100 万 色令教材、图书印装生产线技术改造项目（以下简称"产线技改项目"）达到预定可 使用状态时间调整为 ...

浙江出版传媒股份有限公司 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-059 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区环城北路 177 号 10 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 329 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,839,946,571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 82.7976 | | 股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 1、公司在任董事7人，出席7人，其中祁德树以视频方式出席； 2、公司在任监事3人 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-061 浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 29 日（星期一）在浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号公司会议室 以现场方式召开。本次会议系 2025 年 12 月 29 日公司 2025 年第二次临时股东大 会选举产生增补董事及职工代表大会选举产生职工代表董事后，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求，于当日以口头或书面方式通知了全体董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长程为民先生主持，公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》 公司董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易 ...

每经AI快讯，浙版传媒（SH 601921，收盘价：7.79元）12月29日晚间发布公告称，公司第三届第十一 次董事会临时会议于2025年12月29日在浙江省杭州市拱墅区环城北路177号公司会议室以现场方式召 开。会议审议了《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》等文件。 2024年1至12月份，浙版传媒的营业收入构成为：发行占比78.56%，出版占比28.05%，印刷占比 3.65%，其他业务占比3.24%，其他占比3.22%。 截至发稿，浙版传媒市值为173亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——绕开光刻机"卡脖子"，中国新型芯片问世！专访北大孙仲：支撑AI训练和 具身智能，可在28纳米及以上成熟工艺量产 （记者 王晓波） ...

财通证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号），公司获准向社会公开发行人民 币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金 总额为人民币 228,444.45 万元，扣除承销和保荐费、发行登记费以及其他交易费 用后，公司本次募集资金净额为人民币 220,650.49 万元，上述资金已全部到位， 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 7 月 16 日出具了《验资 报告》（天健验〔2021〕390 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会 批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资 金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。 二、募集资金投入情况 截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 关于浙江出版传媒股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为正在履行 浙江出版传媒股份有限公司（ ...

法律意见书 关于 浙江出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H2175 号 致：浙江出版传媒股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江出版传媒股份有限公司（以 下简称"浙版传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求及《浙 江出版传媒股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）《浙江出版传媒股份有限 公司股东大会议事规则》（下称"《议事规则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 ...

浙江出版传媒股份有限公司 总经理工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关法律、 法规的规定，特制定本制度。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落 实董事会决议，主持公司生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理机构及其任免 第三条 公司设总经理一人，副总经理 3—5 人。由总经理、副 总经理构成公司总经理班子。总经理班子是公司日常经营管理的指 挥和运作中心。 第四条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理班子其他成员 由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第五条 公司总经理应当确保在任职期间能够投入足够的时间 1 和精力于公司事务，切实履行职责。总经理在本公司领薪。 第六条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、公司、股东 和员工的合法权益； （二）具有良好的教育及专业背景 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，以 适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 公司董事长为当然委员并担任召集人，其他委员由董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 浙江出版传媒股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 1 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第六条 战略委员会下设投资评审小组（设在公司产业投资部） 为日常办事机构，负责委员会的资料与研究、日常工作联络、会议组 织及跟踪相关事项的实施 ...